RM GROUP HOLDING A/S

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg, den 13.10.2011.

Vedtægter ændret:

08.02.2011.

Ny adresse:

Dagmarsgade 17, 6760 Ribe.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Klarskov Henriksen, den 05.10.2010, Søren Hvidtved Larsen, den 05.10.2010, Jens Sejer Sørensen, den 05.10.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Solveig Fabricius Jørgensen, den 05.10.2010.

Vedtægter ændret:

31.08.2010.

Slettede binavne:

MILTEK A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSK SKÆREINDUSTRI A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSKÆR MEDICAL SERVICE A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSKÆR PLASMA CUTTING A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSKÆR A/S (RM GROUP HOLDING A/S).

Vedtægter ændret:

19.03.2010.

Nyt navn:

RM GROUP HOLDING A/S.

Binavne:

MILTEK A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSK SKÆREINDUSTRI A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSKÆR MEDICAL SERVICE A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSKÆR PLASMA CUTTING A/S (RM GROUP HOLDING A/S), DANSKÆR A/S (RM GROUP HOLDING A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jan Klarskov Henriksen, den 05.11.2009.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Vedtægter ændret:

16.06.2005.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Elkjær Nielsen, den 20.03.2005.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ole Juul Jørgensen (adm. dir), den 20.03.2005.

Vedtægter ændret:

20.03.2005.

Nyt navn:

RM GROUP A/S.

Binavne:

MILTEK A/S (RM GROUP A/S), DANSK SKÆREINDUSTRI A/S (RM GROUP A/S), DANSKÆR MEDICAL SERVICE A/S (RM GROUP A/S), DANSKÆR PLASMA CUTTING A/S (RM GROUP A/S), DANSKÆR A/S (RM GROUP A/S).

Nye binavne:

MILTEK A/S (RIBE MASKINFABRIK A/S), DANSK SKÆREINDUSTRI A/S (RIBE MASKINFABRIK A/S), DANSKÆR MEDICAL SERVICE A/S (RIBE MASKINFABRIK A/S), DANSKÆR PLASMA CUTTING A/S (RIBE MASKINFABRIK A/S), DANSKÆR A/S (RIBE MASKINFABRIK A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 10900778 DANSKÆR A/S, CVR-NR. 18425386 MILTEK A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 10900778 DANSKÆR A/S. der tillige driver virksomhed under navnene DANSK SKÆREINDUSTRI A/S (DANSKÆR A/S), DANSKÆR MEDICAL SERVICE A/S (DANSKÆR A/S), DANSKÆR PLASMA CUTTING A/S (DANSKÆR A/S).

CVR-NR. 18425386 MILTEK A/S.

CVR-NR. 45766519 RIBE MASKINFABRIK A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Laugesen, den 18.12.2003.

Vedtægter ændret:

17.03.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Asger Peter Jørgensen, Ole Juul Jørgensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Michael Roschmann Skovgaard (formand), Adm. direktør Jens Sejer Sørensen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Jørgensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Hvidtved Larsen, Direktør Ole Juul Jørgensen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henning Laugesen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Henrik Hausted Hansen, den 18.02.1999, for Finn Lausen Ebsen, Frank Møller, den 18.02.1999, for Poul Anton Gammelgaard.

Tiltrådt som suppleant:

Specialarbejder Svend Aage Johannsen, den 18.02.1999, for Finn Lausen Ebsen, Maskinarbjder Jens Christian Dalager Johnsen, den 18.02.1999, for Poul Anton Gammelgaard.

Vedtægter ændret:

18.02.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.159.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00.

Vedtægter ændret:

21.02.1996.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.04.1995 - 30.09.1995.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Asger Peter Jørgensen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Asger Peter Jørgensen.

Indtrådt i direktionen:

Ole Juul Jørgensen.

Vedtægter ændret:

26.09.1994.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Irene Juul Jørgensen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Alex Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Maskinarbejder John Harald Johansen (Suppleant: Konny Vagner Nielsen)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Marinus Andreasen for John Alex Andersen

Vedtægter ændret:

06.07.1987

Kapitalnedsættelse besluttet: 20.12.1985 med udbetaling til aktionærer kr. 659.000,00 til kurs 100,0, Kapitalnedsættelse besluttet 20.12.1985 er gennemført 06.07.1987

Kapitalen udgør herefter kr. 841.000,00

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stiftelsesdato:

14.06.1960

Seneste vedtægtsdato:

28.05.1979

Kapital:

kr. 1.500.000,00