LANTMÄNNEN CEREALIA A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Sten Krister Zackari, den 01.10.2017.

Tiltrådte:

Carl-Peter Gustaf Thorwid, den 01.10.2017.

Direktion:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Guillaume Henryk Wacker, den 01.06.2017.

Tiltrådte:

Johnny Sujan Surhid Ghosal, den 01.06.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Klaus Øer Mouritsen, den 16.05.2017, Guillaume Henryk Wacker, den 16.05.2017.

Tiltrådte:

Klaus Øer Mouritsen (formand), den 16.05.2017, Guillaume Henryk Wacker, den 16.05.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Clara Birgit Jeppesen, den 16.05.2017, Dick Rytterdahl (formand), den 16.05.2017.

Tiltrådte:

Klaus Øer Mouritsen, den 16.05.2017, Guillaume Henryk Wacker, den 16.05.2017.

Revision:

Fratrådte:

null, den 22.12.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, den 22.12.2016.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Morten Hansen, den 24.05.2016.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Berit Bjerregaard Munk, den 24.05.2016, Kurt Villadsen, den 24.05.2016.

Tiltrådte:

Troels Kristensen, den 24.05.2016, Jan Lykkegaard, den 24.05.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Michael Sigsfors (formand), den 21.09.2015.

Tiltrådte:

Dick Rytterdahl (formand), den 21.09.2015.

Vedtægter ændret:

26.11.2014.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Michael Sigsfors, den 04.11.2014, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Sten Krister Zackari, den 04.11.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jim Trudslev, den 04.11.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Lyngsø Thomsen, den 15.08.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sten Krister Zackari (formand), den 15.08.2014.

Vedtægter ændret:

03.09.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Juul Olesen, den 25.05.2012.

Indtrådt i direktionen:

Driftschef Jim Trudslev (adm. dir), den 25.05.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johan Fredrik Malmfors, den 25.05.2012, Per Boie Sørensen, den 25.05.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgs- og Marketingsdirektør Carsten Lyngsø Thomsen (formand), den 25.05.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Magnus Johansson, den 22.12.2011, Jens Juul Olesen, den 22.12.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Johan Fredrik Malmfors (formand), den 22.12.2011.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claes Per-Olov Crona, den 14.01.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Carl Magnus Johansson (formand), den 14.01.2011, Michael Sigsfors, den 14.01.2011.

Vedtægter ændret:

30.12.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 15.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.600.000,00.

Vedtægter ændret:

18.05.2010.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Jens Juul Olesen, den 15.04.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Hansen, den 24.11.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Per Boie Sørensen, den 24.11.2008.

Vedtægter ændret:

01.09.2008.

Nyt navn:

LANTMÄNNEN CEREALIA A/S.

Binavne:

BAGERMØLLEN A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), MUNKE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), VICTORIA MØLLEN A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), DANSK MEL-CENTRAL A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), FOODEX A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), CERENA A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), MELOMIX A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), RINGSTED DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), MIDTSJÆLLANDS KORN-HOLDING A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), A/S MARIBO DAMPMØLLE (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), DANSK MØLLEINDUSTRI A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), TÅSTRUP MOTORMØLLE, J. WILLUMSEN A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), HAVNEMØLLERNE FREDERICIA-ODENSE-KØBENHAVN A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), VEJLE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), NORD MILLS A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), HORSENS DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), KASTELKORN A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 1975 A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), HAVNEMØLLERNE A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), CEREALIA BREAKFAST CEREALS A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), DRABÆKS MØLLE AF 1987 A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), MARIENDALS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), DRABÆKS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S), CEREALIA DANMARK A/S (LANTMÄNNEN CEREALIA A/S).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 10245613 LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S. der tillige driver virksomhed under navnene KB ELEKTRISKE KNÆKBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), KØBENHAVNS KNÆKBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), COPENHAGEN CRISPBREAD FACTORY, LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), PANO WORKS LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), A/S KØBENHAVNS BRØDFABRIKER (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD BRØD GLOSTRUP A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), PANDRUP BRØD A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET AAGADES BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BISPEBJERG BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN CERES (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET DE FORENEDE BAGERMESTRES RUGBRØDSFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET FORSTÆDERNES BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET JAGTVEJENS BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN PHØNIX (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN HAFNIA (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), BRØDHANDLERNES BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), KØBENHAVNS SKIBSBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), COPENHAGEN SHIPBREAD FACTORY LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AMAGER BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD & LUDVIGSENS BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), HAGENDRUP MØLLE OG BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), DE DANSKE BRØDFABRIKKER A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AXA A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD BRØD A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S).

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 69120717 LANTMÄNNEN MILLS A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BAGERMØLLEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MUNKE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), VICTORIA MØLLEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DANSK MEL-CENTRAL A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), FOODEX A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CERENA A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MELOMIX A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), RINGSTED DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MIDTSJÆLLANDS KORN-HOLDING A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), A/S MARIBO DAMPMØLLE (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DANSK MØLLEINDUSTRI A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), TÅSTRUP MOTORMØLLE, J. WILLUMSEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HAVNEMØLLERNE FREDERICIA-ODENSE-KØBENHAVN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), VEJLE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), NORD MILLS A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HORSENS DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), KASTELKORN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 1975 A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HAVNEMØLLERNE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CEREALIA BREAKFAST CEREALS A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DRABÆKS MØLLE AF 1987 A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MARIENDALS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DRABÆKS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CEREALIA DANMARK A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karl Einar Reinhold Svensson, den 20.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Claes Per-Olov Crona, den 20.05.2008.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Würtz Knudsen, den 05.11.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Driftschef Jim Trudslev, den 05.11.2007.

Direktion:

Vedtægter ændret:

26.06.2007.

Nyt binavn: CEREALIA DANMARK A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S).

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 24.05.2006.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Damhaven 3 C, 7100 Vejle, den 24.05.2006.

Vedtægter ændret:

07.04.2006.

Nyt navn:

LANTMÄNNEN MILLS A/S.

Binavne:

BAGERMØLLEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MUNKE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), VICTORIA MØLLEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DANSK MEL-CENTRAL A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), FOODEX A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CERENA A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MELOMIX A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), RINGSTED DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MIDTSJÆLLANDS KORN-HOLDING A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), A/S MARIBO DAMPMØLLE (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DANSK MØLLEINDUSTRI A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), TÅSTRUP MOTORMØLLE, J. WILLUMSEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HAVNEMØLLERNE FREDERICIA-ODENSE-KØBENHAVN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), VEJLE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), NORD MILLS A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HORSENS DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), KASTELKORN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 1975 A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HAVNEMØLLERNE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CEREALIA BREAKFAST CEREALS A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DRABÆKS MØLLE AF 1987 A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MARIENDALS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DRABÆKS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S).

Slettet binavn: AXA A/S (CEREALIA DANMARK A/S).

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 09.09.2005 ved spaltning kr. 500.000,00 til kurs 200,00.

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 10245613 SCHULSTAD BRØD A/S.

Kapitalen udgør herefter kr. 44.500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gert Arne Helge Rantzow, den 04.05.2005, Nils Håkan Ahlqvist, den 04.05.2005, Bent Ladefoged Rasmussen, den 04.05.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Karl Einar Reinhold Svensson (formand), den 04.05.2005.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 69120717 CEREALIA DANMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BAGERMØLLEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MUNKE MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), VICTORIA MØLLEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), DANSK MEL-CENTRAL A/S (CEREALIA DANMARK A/S), FOODEX A/S (CEREALIA DANMARK A/S), CERENA A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MELOMIX A/S (CEREALIA DANMARK A/S), RINGSTED DAMPMØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MIDTSJÆLLANDS KORN-HOLDING A/S (CEREALIA DANMARK A/S), A/S MARIBO DAMPMØLLE (CEREALIA DANMARK A/S), DANSK MØLLEINDUSTRI A/S (CEREALIA DANMARK A/S), TÅSTRUP MOTORMØLLE, J. WILLUMSEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HAVNEMØLLERNE FREDERICIA-ODENSE-KØBENHAVN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), VEJLE MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), NORD MILLS A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HORSENS DAMPMØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), KASTELKORN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 1975 A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HAVNEMØLLERNE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), CEREALIA BREAKFAST CEREALS A/S (CEREALIA DANMARK A/S), AXA A/S (CEREALIA DANMARK A/S), DRABÆKS MØLLE AF 1987 A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MARIENDALS MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), DRABÆKS MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S).

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 10245613 SCHULSTAD BRØD A/S. der tillige driver virksomhed under navnene KB ELEKTRISKE KNÆKBRØDSFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), KØBENHAVNS KNÆKBRØDSFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), COPENHAGEN CRISPBREAD FACTORY, LTD. A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), PANO WORKS LTD. A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), A/S KØBENHAVNS BRØDFABRIKER (SCHULSTAD BRØD A/S), SCHULSTAD BRØD GLOSTRUP A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), PANDRUP BRØD A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET AAGADES BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BISPEBJERG BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN CERES (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET DE FORENEDE BAGERMESTRES RUGBRØDSFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET FORSTÆDERNES BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET JAGTVEJENS BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN PHØNIX (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN HAFNIA (SCHULSTAD BRØD A/S), BRØDHANDLERNES BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), KØBENHAVNS SKIBSBRØDSFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), COPENHAGEN SHIPBREAD FACTORY LTD. A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), AMAGER BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), SCHULSTAD & LUDVIGSENS BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), HAGENDRUP MØLLE OG BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), DE DANSKE BRØDFABRIKKER A/S (SCHULSTAD BRØD A/S).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Gert Arne Helge Rantzow, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Nils Håkan Ahlqvist.

Udtrådt af bestyrelsen:

Björn Einar åkan Lundstedt, den 08.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Axel Herman Rydin, den 24.04.2002.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Axel Herman Rydin, den 24.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Nils Håkan Ahlqvist (formand), den 24.04.2002.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Björn Einar åkan Lundstedt, den 30.05.2001.

Vedtægter ændret:

01.03.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 45.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Erik Pultz Larsen, den 31.01.2001.

Vedtægter ændret:

18.08.1999.

Nyt navn:

CEREALIA DANMARK A/S.

Binavne:

BAGERMØLLEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MUNKE MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), VICTORIA MØLLEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), DANSK MEL-CENTRAL A/S (CEREALIA DANMARK A/S), FOODEX A/S (CEREALIA DANMARK A/S), CERENA A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MELOMIX A/S (CEREALIA DANMARK A/S), RINGSTED DAMPMØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MIDTSJÆLLANDS KORN-HOLDING A/S (CEREALIA DANMARK A/S), A/S MARIBO DAMPMØLLE (CEREALIA DANMARK A/S), DANSK MØLLEINDUSTRI A/S (CEREALIA DANMARK A/S), TÅSTRUP MOTORMØLLE, J. WILLUMSEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HAVNEMØLLERNE FREDERICIA-ODENSE-KØBENHAVN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), VEJLE MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), NORD MILLS A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HORSENS DAMPMØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), KASTELKORN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 1975 A/S (CEREALIA DANMARK A/S).

Vedtægter ændret:

28.04.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 1.600,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 40.000.000,00.

Bestyrelse: