LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jan Emil Hertz, den 02.02.2015.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 10.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 10.10.2014.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Erik Christensen, den 23.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Specialarbejder Torben Gjerlev Pedersen, den 23.05.2014.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Torben Gjerlev Pedersen, den 23.05.2014, for Jens Erik Christensen

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Erik Flemming Nielsen, den 19.12.2013.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Klarskov Henriksen, den 19.12.2013, Stine Aare Jensen, den 19.12.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Leth, den 19.12.2013.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jan Klarskov Henriksen, den 25.09.2012, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Erik Flemming Nielsen, den 25.09.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Karl Lars Olov Gustafsson, den 25.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Anton Sloth Madsen, den 29.05.2012, Torben Gjerlev Pedersen, den 29.05.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Erik Christensen, den 29.05.2012. (Suppleant: Specialarbejder Torben Gjerlev Pedersen, den 29.05.2012), Henrik Hansen, den 29.05.2012. (Suppleant: Niels Anton Sloth Madsen, den 29.05.2012).

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Trine Christensen, den 16.05.2012, Brian Guldbrandt, den 16.05.2012.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Erik Flemming Nielsen, den 01.04.2012, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jan Klarskov Henriksen, den 01.04.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Lyngsø Thomsen, den 01.04.2012.

Direktion:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Zoëga Tomazos, den 08.02.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Specialarbejder Torben Gjerlev Pedersen, den 08.02.2012.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Torben Gjerlev Pedersen, den 08.02.2012, for Anne Zoëga Tomazos

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Erik Pultz Larsen, den 16.01.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jan Klarskov Henriksen (formand), den 16.01.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 18.08.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 18.08.2011.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

VD/CEO Karl Lars Olov Gustafsson, den 10.05.2011.

Vedtægter ændret:

10.05.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Elkjær-Larsen, den 16.11.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Stine Aare Jensen, den 16.11.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Landtved, den 14.08.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Brian Guldbrandt, den 14.08.2009, Salgs- og Marketingsdirektør Carsten Lyngsø Thomsen, den 14.08.2009.

Direktion:

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, eller af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.

Vedtægter ændret:

01.09.2008.

Slettet binavn: AXA A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S).

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 69120717 LANTMÄNNEN MILLS A/S.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 10245613 LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S. der tillige driver virksomhed under navnene KB ELEKTRISKE KNÆKBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), KØBENHAVNS KNÆKBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), COPENHAGEN CRISPBREAD FACTORY, LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), PANO WORKS LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), A/S KØBENHAVNS BRØDFABRIKER (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD BRØD GLOSTRUP A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), PANDRUP BRØD A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET AAGADES BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BISPEBJERG BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN CERES (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET DE FORENEDE BAGERMESTRES RUGBRØDSFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET FORSTÆDERNES BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET JAGTVEJENS BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN PHØNIX (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN HAFNIA (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), BRØDHANDLERNES BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), KØBENHAVNS SKIBSBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), COPENHAGEN SHIPBREAD FACTORY LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AMAGER BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD & LUDVIGSENS BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), HAGENDRUP MØLLE OG BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), DE DANSKE BRØDFABRIKKER A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AXA A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD BRØD A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S).

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 69120717 LANTMÄNNEN MILLS A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BAGERMØLLEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MUNKE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), VICTORIA MØLLEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DANSK MEL-CENTRAL A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), FOODEX A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CERENA A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MELOMIX A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), RINGSTED DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MIDTSJÆLLANDS KORN-HOLDING A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), A/S MARIBO DAMPMØLLE (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DANSK MØLLEINDUSTRI A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), TÅSTRUP MOTORMØLLE, J. WILLUMSEN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HAVNEMØLLERNE FREDERICIA-ODENSE-KØBENHAVN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), VEJLE MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), NORD MILLS A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HORSENS DAMPMØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), KASTELKORN A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 1975 A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), HAVNEMØLLERNE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CEREALIA BREAKFAST CEREALS A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DRABÆKS MØLLE AF 1987 A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), MARIENDALS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), DRABÆKS MØLLE A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S), CEREALIA DANMARK A/S (LANTMÄNNEN MILLS A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Blicher Hansen, den 14.05.2008. (Suppleant: Helle Mai-Britt Gajhede, den 14.05.2008), Anne Zoëga Tomazos, den 14.05.2008. (Suppleant: Torben Gjerlev Pedersen, den 14.05.2008).

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Henrik Hansen, den 14.05.2008, for Niels Anton Sloth Madsen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Hellesen, den 29.02.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Landtved, den 29.02.2008.

Direktion:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gunnar Blond Erbs, den 01.01.2008.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Harald Fabricius, den 07.12.2007.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Divisionsdirektør Trine Christensen, den 26.02.2007.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Ole Pilekær Hansen, den 01.11.2006, for Harald Fabricius.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Håkan Lundstedt, den 31.10.2006, Rickard Lundström, den 31.10.2006, Jens Juul Olesen, den 31.10.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. Direktør Bent Erik Pultz Larsen (formand), den 31.10.2006, Peter Elkjær-Larsen, den 31.10.2006, Division director Erik Flemming Nielsen, den 31.10.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Carreman, den 10.07.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Morten Hellesen, den 10.07.2006.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Vedtægter ændret:

04.04.2006.

Nyt navn:

LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S.

Binavne:

KB ELEKTRISKE KNÆKBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), KØBENHAVNS KNÆKBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), COPENHAGEN CRISPBREAD FACTORY, LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), PANO WORKS LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), A/S KØBENHAVNS BRØDFABRIKER (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD BRØD GLOSTRUP A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), PANDRUP BRØD A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET AAGADES BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BISPEBJERG BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN CERES (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET DE FORENEDE BAGERMESTRES RUGBRØDSFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET FORSTÆDERNES BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET JAGTVEJENS BRØDFABRIK (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN PHØNIX (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN HAFNIA (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), BRØDHANDLERNES BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), KØBENHAVNS SKIBSBRØDSFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), COPENHAGEN SHIPBREAD FACTORY LTD. A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AMAGER BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), SCHULSTAD & LUDVIGSENS BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), HAGENDRUP MØLLE OG BRØDFABRIK A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), DE DANSKE BRØDFABRIKKER A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S), AXA A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S).

Nyt binavn: SCHULSTAD BRØD A/S (LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S).

Ny adresse:

Hammerholmen 21-35, 2650 Hvidovre.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jonas Kaveryd, den 20.02.2006, Erik Flemming Nielsen, den 20.02.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Financial Director Rickard Lundström, den 20.02.2006.

Vedtægter ændret:

09.09.2005.

Nyt binavn: AXA A/S (SCHULSTAD BRØD A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 150.000,00 indbetalt ved spaltning, kurs 666,66.

Aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 69120717 CEREALIA DANMARK A/S.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.150.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Jakobsen, den 01.07.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gunnar Blond Erbs, den 01.07.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Gunnar Blond Erbs, den 01.07.2005, for Torben Jakobsen.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktionsdirektör Jan Carreman, den 04.05.2005, Divisionsdirektör Jonas Kaveryd, den 04.05.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Håkan Ahlqvist, den 26.04.2005, Erik From, den 26.04.2005.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 69120717 CEREALIA DANMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BAGERMØLLEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MUNKE MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), VICTORIA MØLLEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), DANSK MEL-CENTRAL A/S (CEREALIA DANMARK A/S), FOODEX A/S (CEREALIA DANMARK A/S), CERENA A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MELOMIX A/S (CEREALIA DANMARK A/S), RINGSTED DAMPMØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MIDTSJÆLLANDS KORN-HOLDING A/S (CEREALIA DANMARK A/S), A/S MARIBO DAMPMØLLE (CEREALIA DANMARK A/S), DANSK MØLLEINDUSTRI A/S (CEREALIA DANMARK A/S), TÅSTRUP MOTORMØLLE, J. WILLUMSEN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HAVNEMØLLERNE FREDERICIA-ODENSE-KØBENHAVN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), VEJLE MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), NORD MILLS A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HORSENS DAMPMØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), KASTELKORN A/S (CEREALIA DANMARK A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 3. JULI 1975 A/S (CEREALIA DANMARK A/S), HAVNEMØLLERNE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), CEREALIA BREAKFAST CEREALS A/S (CEREALIA DANMARK A/S), AXA A/S (CEREALIA DANMARK A/S), DRABÆKS MØLLE AF 1987 A/S (CEREALIA DANMARK A/S), MARIENDALS MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S), DRABÆKS MØLLE A/S (CEREALIA DANMARK A/S).

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 10245613 SCHULSTAD BRØD A/S. der tillige driver virksomhed under navnene KB ELEKTRISKE KNÆKBRØDSFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), KØBENHAVNS KNÆKBRØDSFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), COPENHAGEN CRISPBREAD FACTORY, LTD. A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), PANO WORKS LTD. A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), A/S KØBENHAVNS BRØDFABRIKER (SCHULSTAD BRØD A/S), SCHULSTAD BRØD GLOSTRUP A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), PANDRUP BRØD A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET AAGADES BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BISPEBJERG BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN CERES (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET DE FORENEDE BAGERMESTRES RUGBRØDSFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET FORSTÆDERNES BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET JAGTVEJENS BRØDFABRIK (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN PHØNIX (SCHULSTAD BRØD A/S), AKTIESELSKABET BRØDFABRIKEN HAFNIA (SCHULSTAD BRØD A/S), BRØDHANDLERNES BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), KØBENHAVNS SKIBSBRØDSFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), COPENHAGEN SHIPBREAD FACTORY LTD. A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), AMAGER BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), SCHULSTAD & LUDVIGSENS BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), HAGENDRUP MØLLE OG BRØDFABRIK A/S (SCHULSTAD BRØD A/S), DE DANSKE BRØDFABRIKKER A/S (SCHULSTAD BRØD A/S).

Vedtægter ændret:

21.09.2004.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, eller af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per-Olov Nils Kullberg, den 15.09.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Håkan Lundstedt (formand), den 15.09.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Anton Sloth Madsen, den 06.05.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Chauffør Harald Fabricius, den 06.05.2004. (Suppleant: Bager Ole Pilekær Hansen, den 06.05.2004), Pakkerimedarbejder Inge Marie Pedersen, den 06.05.2004. (Suppleant: Chauffør Niels Anton Sloth Madsen, den 06.05.2004).

Bestyrelsessuppleanter:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Alan Thomsen, den 28.11.2003.

Vedtægter ændret:

09.04.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Egelund, den 09.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Børge Bang.