VKR HOLDING A/S

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Oscar Mosgaard, den 09.12.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mads Kann-Rasmussen, den 01.08.2016.

Direktion:

Fratrådte:

Adm. direktør Jan Lundsgaard Jensen (adm. dir), den 01.08.2016.

Tiltrådte:

Mads Kann-Rasmussen (adm. dir), den 01.08.2016.

CVR-nummer

30830415.

NAVN:

VKR HOLDING A/S.

Adresse: Breeltevej 18, 2970 Hørsholm.

Kommune: Hørsholm.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 26434572 V&I CAP A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 30830415 VKR HOLDING A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S, ITEK A/S, BYGNATION A/S, NOVELCO A/S, VELUX INDUSTRI A/S, VELCAP A/S, SARNAK A/S.

CVR-NR. 26434572 V&I CAP A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 32325386 SARNAK 2 2014 ApS, der samtidig er opløst.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 30830415 VKR HOLDING A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S, ITEK A/S, BYGNATION A/S, NOVELCO A/S, VELUX INDUSTRI A/S, VELCAP A/S, SARNAK A/S.

CVR-NR. 32325386 SARNAK 2 2014 ApS (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gitte Hovmark, den 15.06.2012, Jan Højmose Thomsen, den 15.06.2012, Karl Erik Ulriksen, den 15.06.2012.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i koncernen:

Fratrådt som suppleant:

Henning Poulsen, den 15.06.2012, for Gitte Hovmark, Peter Buhl, den 15.06.2012, for Jan Højmose Thomsen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Bjerre-Madsen, den 13.03.2012, Jens Jørgen Madsen, den 13.03.2012, Jens Bjerg Sørensen, den 13.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør og CFO Anne Broeng, den 13.03.2012, Direktør Kristian Elmholdt Stubkjær, den 13.03.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Leif Jensen, den 01.10.2011.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jan Lundsgaard Jensen (adm. dir), den 01.10.2011.

Vedtægter ændret:

14.03.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Thomas Thune Andersen, den 14.03.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Elliot Nyegaard, den 14.03.2011.

Vedtægter ændret:

11.03.2010.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Søren Bjerre-Nielsen, den 11.03.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Erik Kann-Rasmussen, den 11.03.2010, Olof Peter Joakim Westh, den 11.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

President Thomas Thune Andersen, den 11.03.2010, Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen, den 11.03.2010.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bjarne From, den 31.12.2009, for Karl Erik Ulriksen.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Villum Kann-Rasmussen, den 10.03.2009, Direktør Jens Jørgen Madsen, den 10.03.2009.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Emil Eriksen, den 10.03.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Landrock, den 11.03.2008.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 11.03.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 11.03.2008.

Ny adresse:

Breeltevej 18, 2970 Hørsholm.

Ny kommune:

Hørsholm.

Vedtægter ændret:

08.08.2007.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Søren Bjerre-Nielsen, den 16.12.2005.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Westfall Andersen, den 05.04.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Søren Frederiksen, den 05.04.2005, for Erik Westfall Andersen, Henning Poulsen, den 05.04.2005, for Kurt Emil Eriksen, Birthe Lindblad Pedersen, den 05.04.2005, for Karl Erik Ulriksen.

Tiltrådt som suppleant:

Øjvind Kirkeby Frank, den 05.04.2005, for Karl Erik Ulriksen.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktionsassistent Gitte Hovmark, den 05.04.2005. (Suppleant: Bjarne From, den 05.04.2005).

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Peter Buhl, den 05.04.2005, for Kurt Emil Eriksen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Ravn, den 01.07.2003.

Vedtægter ændret:

23.05.2003.

Nye binavne:

VELCAP A/S (VKR HOLDING A/S), SARNAK A/S (VKR HOLDING A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 13664773 VELCAP A/S, der samtidig er opløst.

Vedtægter ændret:

11.04.2003.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 30830415 VKR HOLDING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S (VKR HOLDING A/S), ITEK A/S (VKR HOLDING A/S), BYGNATION A/S (VKR HOLDING A/S), NOVELCO A/S (VKR HOLDING A/S), VELUX INDUSTRI A/S (VKR HOLDING A/S).

CVR-NR. 13664773 VELCAP A/S. der tillige driver virksomhed under navnet SARNAK A/S (VELCAP A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Torben Bjerre-Madsen, den 27.06.2002, Olof Peter Joakim Westh, den 27.06.2002.

Vedtægter ændret:

12.04.2002.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 12.04.2002.

Vedtægter ændret:

27.04.2001.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Henrik Elliot Nyegaard, den 27.04.2001.

Udtrådt af bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

03.01.2001.

Nyt navn:

VKR HOLDING A/S.

Binavne:

V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S (VKR HOLDING A/S), ITEK A/S (VKR HOLDING A/S), BYGNATION A/S (VKR HOLDING A/S), NOVELCO A/S (VKR HOLDING A/S).

Vedtægter ændret:

12.06.2000.

Nye binavne:

ITEK A/S (VELUX INDUSTRI A/S), BYGNATION A/S (VELUX INDUSTRI A/S), NOVELCO A/S (VELUX INDUSTRI A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 10286786 BYGNATION ApS, CVR-NR. 73622816 ITEK ApS, CVR-NR. 89379717 NOVELCO A/S, der samtidig er opløst.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 27.04.2000.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, 2900 Hellerup, den 27.04.2000.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og

anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem

CVR-NR. 30830415 VELUX INDUSTRI A/S. der tillige driver virksomhed under navnet V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S (VELUX INDUSTRI A/S).

CVR-NR. 73622816 ITEK ApS.

CVR-NR. 10286786 BYGNATION ApS.

Vedtægter ændret:

11.12.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 9.869.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 9.869.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Niels Brandt, den 29.05.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

direktør Peter Landrok, den 29.05.1998, Adm. direktør Henrik Elliot Nyegaard, den 29.05.1998.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Tang-Jensen, den 29.05.1998.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ASKGAARD OLESEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, ROSKILDE.

Indtrådt i revisionen:

Coopers & Lybrand Statsautoriserede revisorer, 4000 Roskilde.

Vedtægter ændret:

13.02.1998.

Nyt navn:

VELUX INDUSTRI A/S.

Nyt binavn: V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S (VELUX INDUSTRI A/S).

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ejner Pedersen, den 30.05.1997, Svend Arne Sønderby, den 30.05.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontrolmedarbejder Svend Erik Olesen, den 30.05.1997. (Suppleant: Birthe Lindblad Pedersen, den 30.05.1997), Specialarbejder Karl Erik Ulriksen, den 30.05.1997. (Suppleant: Fabriksarbejder Poul Hansen, den 30.05.1997).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Hans Steensen, den 30.05.1997, for Ejner Pedersen, Eva Lisbeth Frost Christensen, den 30.05.1997, for Svend Arne Sønderby.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Peter Caspersen, den 31.05.1996, Kai Hugo Schrøder, den 31.05.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Bjerre-Nielsen, den 31.05.1996, Direktør Jørgen Jepsen Bodum, den 31.05.1996.

Vedtægter ændret:

31.05.1995.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Verner Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Svend Arne Sønderby (Suppleant: Kontorassistent Eva Lisbeth Frost Christensen)

Bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Lars Erik Kann-Rasmussen

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Aage Tjur

Indtrådt i bestyrelsen: