DSV SOLUTIONS HOLDING A/S

Vedtægter ændret:

19.03.2013.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Jens Hesselberg Lund, den 19.03.2013.

Direktion:

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Brian Skovgård Ejsing (adm. dir), den 16.05.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Antonius Maria van Beers, den 11.04.2012.

Vedtægter ændret:

29.04.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, den 29.04.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 29.04.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.04.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 30.04.2009.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 31280036 DSV SOLUTIONS HOLDING NORDIC A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 26366348 DSV SOLUTIONS HOLDING A/S (fortsættende).

CVR-NR. 31280036 DSV SOLUTIONS HOLDING NORDIC A/S (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.

aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

13.03.2009.

Ny adresse:

Banemarksvej 58, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 17.09.2008.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 17.09.2008.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Bjørn Andersen, den 01.08.2008, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Kurt Kokhauge Larsen, den 01.08.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Holm, den 27.02.2008, Johnny Holm Jensen, den 27.02.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Bjørn Andersen, den 27.02.2008.

Vedtægter ændret:

01.01.2008.

Ny adresse:

Litauen Alle 4, Høje Taastr, 2630 Taastrup.

Ny kommune:

Høje Taastrup.

Vedtægter ændret:

13.12.2007.

Ny adresse:

Banemarksvej 58, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Vedtægter ændret:

16.10.2007.

Vedtægter ændret:

03.10.2007.

Slettet binavn: DFDS TRANSPORT SOLUTIONS GROUP A/S (DSV SOLUTIONS HOLDING A/S).

Direktion:

Fratrådt som adm. dir, men forbliver i Direktionen: Brian Winther Almind, den 03.05.2007.

Indtrådt i direktionen:

Antonius Maria van Beers (adm. dir), den 03.05.2007.

Vedtægter ændret:

21.12.2006.

Nyt navn:

DSV SOLUTIONS HOLDING A/S.

Nyt binavn: DFDS TRANSPORT SOLUTIONS GROUP A/S (DSV SOLUTIONS HOLDING A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 49.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 204,08.

Kapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00.

Vedtægter ændret:

17.12.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 6.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 51.000.000,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 19.10.2004.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret revisorinteressentskab, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 19.10.2004.

Vedtægter ændret:

12.10.2004.

Vedtægter ændret:

29.09.2004.

Nyt navn:

DFDS TRANSPORT SOLUTIONS GROUP A/S.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Albino Quaglia, den 18.11.2003, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Kurt Kokhauge Larsen, den 18.11.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans-Joachim Koch, den 18.11.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Onno Pieter Meij, den 18.11.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Hauberg Fischer, den 15.10.2003, Erica Catharina Olofsson, den 15.10.2003.

Indtrådt i direktionen:

Brian Winther Almind (adm. dir), den 15.10.2003.

Vedtægter ændret:

11.04.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 165,60.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Keith Nichols, den 22.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hans-Joachim Koch, den 22.05.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Bjørn Andersen, Paul-Eden Smith.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tony Thure Jakobsen, Regionsleder Henrik Holm.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Toldbuen 1, 4700 Næstved.

Direktion:

Fratrådt som adm. dir, men forbliver i Direktionen: Erica Catharina Olofsson.

Vedtægter ændret:

27.08.2002.

Nyt navn:

TNT DFDS TRANSPORT LOGISTICS GROUP A/S.

Ny adresse:

Litauen Alle 4, 2630 Taastrup.

Ny kommune:

Høje Taastrup.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kurt Kokhauge Larsen, den 28.06.2002.

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Jørn Tullberg, den 28.06.2002, Kaj Christiansen, den 28.06.2002, Palle Flackeberg, den 28.06.2002, Hans Peter Drisdal Hansen, den 28.06.2002, Erik Buchvald Pedersen, den 28.06.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Selskabet er stiftet ved spaltning, den 12.12.2001 Selskabets aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 15295694 DFDS TRANSPORT GROUP A/S, der samtidig er opløst.

Seneste vedtægtsdato:

12.12.2001.

Kapital:

kr. 25.000.000,00.

Indbetalingsmåde: