LYNGSOE SYSTEMS A/S

Vedtægter ændret:

22.12.2014.

Nyt binavn: LYNGSOE LIBRARY SYSTEMS A/S.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 32264921 LYNGSOE LIBRARY SYSTEMS A/S, der samtidig er opløst.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Vilhelm Eigil Hahn-Petersen, den 01.12.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Hovalt Mathiassen, den 01.12.2014.

Indtrådt i direktionen:

Regional Manager Jens Villads Bjerregaard Thomsen (adm. dir), den 01.12.2014.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 17702785 LYNGSOE SYSTEMS A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene LYNGSØ INFORMATION A/S, LYNGSØ INFORMATIONS INDUSTRI A/S, LYNGSØ INFORMATIONS TEKNOLOGI A/S, LYNGSØ SYSTEM A/S, LYNGSØ TRANSPORTAUTOMATION A/S, LYNGSØ INDUSTRIPARTNER A/S, LYNGSØ INDUSTRIKONTROL A/S, LYNGSØ INDUSTRI A/S, LYNGSOE SYSTEMS DENMARK A/S, LYNGSOE SYSTEMS DENMARK A/S, NET-MILL INTERNATIONAL A/S, NET-MILL DENMARK A/S, NET-MILL A/S, NMI A/S, WAPX A/S, NET-MILL DANMARK A/S, NET-MILL MOBILITY A/S, NET-MILL WIRELESS A/S, NET-MILL COMMUNICATIONS A/S, NET-MILL SOLUTIONS A/S, GLOBAL NET-MILL A/S.

CVR-NR. 32264921 LYNGSOE LIBRARY SYSTEMS A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Vedtægter ændret:

21.11.2014.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 direktør eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.2013 - 31.12.2014.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jesper Jarlbæk, den 15.10.2014, Direktør Carsten Nygaard Knudsen, den 15.10.2014.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 08.07.2014.

Indtrådt i revisionen:

KPMG 2014 P/S, Bredskifte Alle 13, Hasle, 8210 Aarhus V, den 08.07.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ludvig Hybschmann, den 10.03.2014, Kurt Casper, den 10.03.2014, Jens Jensen, den 10.03.2014, Steen Aulund Johansen, den 10.03.2014, Keld Ole Nielsen, den 10.03.2014, Knud Ove Pedersen, den 10.03.2014, Per Ravn, den 10.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth (formand), den 10.03.2014, Vilhelm Eigil Hahn-Petersen, den 10.03.2014, Peter Ryttergaard, den 10.03.2014.

Revision:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nils Ramdal, den 25.10.2011.

Vedtægter ændret:

06.12.2010.

Vedtægter ændret:

16.06.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.550,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 1.550,00.

Vedtægter ændret:

15.12.2008.

Nye binavne:

LYNGSOE SYSTEMS DENMARK A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL INTERNATIONAL A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL DENMARK A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NMI A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), WAPX A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL DANMARK A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL MOBILITY A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL WIRELESS A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL COMMUNICATIONS A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), NET-MILL SOLUTIONS A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), GLOBAL NET-MILL A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 17700278 NET-MILL INTERNATIONAL A/S, der samtidig er opløst.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 24.10.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg, den 24.10.2008.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 17702785 LYNGSOE SYSTEMS A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene LYNGSØ INFORMATION A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INFORMATIONS INDUSTRI A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INFORMATIONS TEKNOLOGI A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ SYSTEM A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ TRANSPORTAUTOMATION A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INDUSTRIPARTNER A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INDUSTRIKONTROL A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INDUSTRI A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSOE SYSTEMS DENMARK A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S).

CVR-NR. 17700278 NET-MILL INTERNATIONAL A/S (ophørende). der tillige driver virksomhed under navnene NET-MILL A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), NMI A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), WAPX A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), NET-MILL DANMARK A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), NET-MILL MOBILITY A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), NET-MILL WIRELESS A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), NET-MILL COMMUNICATIONS A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), NET-MILL SOLUTIONS A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), GLOBAL NET-MILL A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S), NET-MILL DENMARK A/S (NET-MILL INTERNATIONAL A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.

aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

24.06.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.700,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 1.700,00.

Vedtægter ændret:

14.12.2007.

Vedtægter ændret:

31.10.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 9.300,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 9.300,00.

Vedtægter ændret:

30.11.2006.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Vedtægter ændret:

05.02.2003.

Nyt navn:

LYNGSOE SYSTEMS A/S.

Binavne:

LYNGSØ INFORMATION A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INFORMATIONS INDUSTRI A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INFORMATIONS TEKNOLOGI A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ SYSTEM A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ TRANSPORTAUTOMATION A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INDUSTRIPARTNER A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSØ INDUSTRIKONTROL A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S).

Nye binavne:

LYNGSØ INDUSTRI A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S), LYNGSOE SYSTEMS DENMARK A/S (LYNGSOE SYSTEMS A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 176.760,00 indbetalt kontant, kurs 461,92,

Klasser:

A kr. 176.760,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.176.760,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.132.960,00, B kr. 43.800,00.

Vedtægter ændret:

10.10.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 264.500,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00,

Klasser:

A kr. 258.700,00, B kr. 5.800,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Keld Ole Nielsen, den 23.11.1999.

Vedtægter ændret:

30.06.1999.

Vedr. beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve for kr. 200.000,00, der kan konverteres i perioden 30.06.1998 - 22.06.2003, meddeles at konverteringen er gennemført.

Vedtægternes bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til kapital er bortfaldet.

Kapitalforhøjelse:

kr. 35.500,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 563,00,

Vedtægter ændret:

22.06.1998.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til kapital.

Beslutning om udstedelse af konvertible

gældsbreve kr. 200.000,00. Konverteringsperioden 30.06.1998 - 22.06.2003. Ikke konverteret beløb kr. 200.000,00.

Ny adresse:

Lyngsø Alle 3, 9600 Aars.

Vedtægter ændret:

12.06.1996.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 1.662.000,00, B kr. 38.000,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Steen Aalund Johansen, Per Ravn.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Ny adresse:

Lyngsøvej 8, 9600 Aars.

Vedtægter ændret:

19.04.1995.

Nyt navn:

LYNGSØ INDUSTRI A/S.

Nye binavne:

LYNGSØ INFORMATION A/S (LYNGSØ INDUSTRI A/S) LYNGSØ INFORMATIONS INDUSTRI A/S (LYNGSØ INDUSTRI A/S) LYNGSØ INFORMATIONS TEKNOLOGI A/S (LYNGSØ INDUSTRI A/S) LYNGSØ SYSTEM A/S (LYNGSØ INDUSTRI A/S) LYNGSØ TRANSPORTAUTOMATION A/S (LYNGSØ INDUSTRI A/S) LYNGSØ INDUSTRIPARTNER A/S (LYNGSØ INDUSTRI A/S) LYNGSØ INDUSTRIKONTROL A/S (LYNGSØ INDUSTRI A/S).

Vedtægter ændret:

23.01.1995.

Ny adresse:

c/o LYNGSØ MANUFACTORING A/S, Lyngsøvej 8, 9600 Aars.

Ny kommune:

Aars.

Stiftelsesdato:

01.03.1994.

Seneste vedtægtsdato:

01.03.1994.

Kapital:

kr. 500.000,00.