PINDSTRUP MOSEBRUG A/S

Vedtægter ændret: 26.02.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

Torben Bjerre-Madsen (næstformand), den 05.02.2018, Niels Søe (formand), den 05.02.2018.

Tiltrådte:

Torben Bjerre-Madsen (formand), den 05.02.2018, Niels Søe (næstformand), den 05.02.2018.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Vedtægter ændret: 13.03.2017

Vedtægter ændret: 26.02.2016

Bestyrelse:

Fratrådte:

Frede Kjær, den 26.02.2016, Christian Faurschou la Cour (næstformand), den 26.02.2016.

Tiltrådte:

Torben Bjerre-Madsen (næstformand), den 26.02.2016, Christian Faurschou la Cour, den 26.02.2016.

Vedtægter ændret: 28.12.2015

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Ingerslev Mortensen, den 26.09.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anette Skjøtt Danielsen, den 26.09.2014.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Anette Skjøtt Danielsen, den 26.09.2014, for Henrik Ingerslev Mortensen

Bestyrelse:

Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Christian Faurschou la Cour, den 04.02.2013.

Udtrådt af bestyrelsen:

Kai Hammer-Pedersen, den 04.02.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Søe (formand), den 04.02.2013.

Vedtægter ændret:

20.12.2012.

Selskabet tegnes af a) bestyrelsens formand sammen med den administrerende direktør, eller b) bestyrelsens næstformand sammen med den administrerende direktør, eller c) den samlede bestyrelse.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Søe, den 01.10.2012.

Indtrådt i direktionen:

Jan Astrup (adm. dir), den 01.10.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Blok Palsgaard, den 06.02.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Ingerslev Mortensen, den 06.02.2012. (Suppleant: Anette Skjøtt Danielsen, den 06.02.2012).

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Vedtægter ændret:

07.02.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, den 18.02.2008.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Christian Faurschou la Cour, den 18.02.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Severin Stephensen, den 18.02.2008, Torben Bjerre-Madsen, den 18.02.2008, Peter Normann Nielsen, den 18.02.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor Kai Hammer-Pedersen (næstformand), den 18.02.2008, Geschaftsfuhrer Johannes Faurschou la Cour, den 18.02.2008, Direktør Frede Kjær, den 18.02.2008.

Ny adresse:

Fabriksvej 2, Pindstrup, 8550 Ryomgård.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Christian Faurschou la Cour, den 27.01.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Frederik Faurschou la Cour, den 27.01.2006, Elisabeth Hanne Rantzau, den 27.01.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. Direktør Jens Severin Stephensen (formand), den 27.01.2006, Adm. direktør Torben Bjerre-Madsen, den 27.01.2006, Peter Normann Nielsen, den 27.01.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Margrethe Benedicte Stausholm, den 28.02.2005, Ellen Charlotte Birgitte Stausholm, den 28.02.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Elisabeth Hanne Rantzau, den 28.02.2005.

Direktion:

Fratrådt som adm. direktør tiltrådt som adm.dir.: Niels Søe, den 28.02.2005.

Kapitalnedsættelse besluttet 18.10.2004 er gennemført 28.01.2005.

Kapitalen udgør herefter kr. 8.280.000,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 18.10.2004 med udbetaling til aktionærer kr. 1.500.000,00 til kurs 1.364,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulrik Bent Jacobsen, den 25.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Frk Karen Margrethe Benedicte Stausholm, den 25.02.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Vedrørende den under 08.11.2000 registrerede ændring for CVR-nr. 11765912 PINDSTRUP MOSEBRUG A/S meddeles, at selskabets regnskabsår er: 1. oktober - 30. september.

Omlægningsperiode:

4. oktober 1999 - 30. september 2000.

Vedtægter ændret:

29.09.2000.

Kapitalnedsættelse besluttet 25.02.2000 er gennemført 26.06.2000.

Kapitalen udgør herefter kr. 9.780.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svenning Posborg Mortensen, den 25.02.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gert Læssøe Nielsen, den 25.02.2000. (Suppleant: Korrespondent Aase Andreasen, den 25.02.2000).

Bestyrelsessuppleanter:

Vedtægter ændret:

25.02.2000.

Kapitalnedsættelse besluttet 25.02.2000 med udbetaling til aktionærer kr. 670.000,00 til kurs 100,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Niels Tang Møller, den 23.02.1996, for Mogens Tordengård Jellesen, Søren Per Kragh Olesen, den 23.02.1996, for Svenning Posborg Mortensen.

Tiltrådt som suppleant:

Karin Alice Blach, den 23.02.1996, for Mogens Tordengård Jellesen, Specialarbejder Poul Westergaard, den 23.02.1996, for Svenning Posborg Mortensen.

Vedtægter ændret:

20.02.1995.

Nye binavne:

DANMULD A/S (PINDSTRUP MOSEBRUG A/S) FIBREMIN A/S (PINDSTRUP MOSEBRUG A/S).

Slettet binavn: A/S RYOMGAARD FABRIKKER (PINDSTRUP MOSEBRUG A/S) REG.NR. 29.356 PINDSTRUP MOSEBRUG A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Erling La Cour.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomichef Carl Frederik Faurschou La Cour.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Christian Faurschou La Cour, Fratrådt som Formand, men forbliver i bestyrelsen Poul Erling La Cour

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karin Alice Blach, Christen Toft Christensen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacob Ludvig la Cour

Indtrådt i bestyrelsen:

Christian Faurschou La Cour

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Bertil Stausholm, Tiltrådt som adm. direktør, Niels Søe

Vedtægter ændret:

01.06.1988

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ellen Margrethe Stausholm, Niels Bertil Stausholm

Indtrådt i bestyrelsen:

Binavn:

A/S RYOMGAARD FABRIKKER (PINDSTRUP MOSEBRUG A/S) REG.NR. 29.

Stiftelsesdato:

23.09.1948

Seneste vedtægtsdato:

22.03.1978