Egernsund Wienerberger A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Wolfgang Rainer, (formand), den 04.11.2022.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Johan Van Der Biest, (formand), den 23.06.2022, Wolfgang Rainer, den 23.06.2022.

Tiltrådte:

Johan Van Der Biest, den 23.06.2022, Wolfgang Rainer, (formand), den 23.06.2022.

Vedtægter ændret: 12.02.2020

Nyt navn: Egernsund Wienerberger A/S

Nyt binavn: WIENERBERGER A/S

Vedtægterne er yderligere ændret

Vedtægter ændret: 07.11.2019

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Dietrichsen, den 07.11.2019, Christof Dominig, den 07.11.2019, Gerhard Hanke, (formand), den 07.11.2019.

Tiltrådte:

Vedtægter ændret: 07.11.2019

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 07.11.2019.

kr. 1.764.882,00, indbetalt ved indskud af bestemmende kapitalpost, kurs 2.833,06.

Kapitalen udgør herefter kr. 11.765.882,00.

Direktion:

Fratrådte:

Henrik Dietrichsen (adm. dir), den 01.08.2018.

Tiltrådte:

Henrik Dietrichsen, den 01.08.2018, Martin Ibinger (adm. dir), den 01.08.2018.

Vedtægter ændret: 02.10.2017

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 02.10.2017.

kr. 1.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 7.500.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.001.000,00.

Revision:

Fratrådte:

Direktion:

Tiltrådte:

Jesper Hansen, den 06.06.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Christof Dominig (formand), den 15.02.2016, Gerhard Hanke, den 15.02.2016.

Tiltrådte:

Christof Dominig, den 15.02.2016, Gerhard Hanke (formand), den 15.02.2016.

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 26.11.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 25578198 KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, den 26.11.2015.

Vedtægter ændret: 28.10.2015

Kapitalforhøjelse: kr. 1.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 12.000.000,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 28.10.2015 og gennemført 09.11.2015 dækning af underskud kr. 97.955.000,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

CVR-nummer:

10502306.

NAVN:

WIENERBERGER A/S.

Adresse: Rørmosevej 85, 3200 Helsinge.

Kommune: Gribskov.

CVR-nummer:

10502306.

NAVN:

WIENERBERGER A/S.

Adresse: Rørmosevej 85, 3200 Helsinge.

Kommune: Gribskov.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Anker Hansen, den 01.08.2013, Bert Jan Koekoek, den 01.08.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hr. Gerhard Hanke, den 01.08.2013, Direktør Lars Strand, den 01.08.2013.

Direktion:

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Bert Jan Koekoek, den 01.12.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

William Michael Peter Pio, den 01.12.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Christof Dominig (formand), den 01.12.2012.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Bert Jan Koekoek, den 20.08.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Johann Windisch, den 20.08.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Snedkersvend Jørgen Anker Hansen, den 20.08.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Heimo Scheuch, den 31.05.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anton Julius Moser, den 05.04.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør William Michael Peter Pio, den 05.04.2011.

Direktion:

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Heimo Scheuch, den 17.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Johann Windisch (formand), den 17.12.2009.

Vedtægter ændret:

29.05.2009.

Ny adresse:

Rørmosevej 85, 3200 Helsinge.

Ny kommune:

Gribskov.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Klaus Hoppe, den 15.04.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bert Jan Koekoek, den 15.04.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bert Jan Koekoek, den 30.09.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anton Julius Moser, den 30.09.2008.

Direktion:

Vedtægter ændret:

25.07.2008.

Nye binavne:

PETERSMINDE TEGLVÆRK A/S (WIENERBERGER A/S), FYNS TEGL EKSPORT A/S (WIENERBERGER A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 33778716 PETERSMINDE TEGLVÆRK A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 10502306 WIENERBERGER A/S. der tillige driver virksomhed under navnet SØNDERSKOV TEGLVÆRK A/S (WIENERBERGER A/S).

CVR-NR. 33778716 PETERSMINDE TEGLVÆRK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene MARIENDAL STENSTRUP A/S (PETERSMINDE TEGLVÆRK A/S), FYNS TEGL EKSPORT A/S (PETERSMINDE TEGLVÆRK A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 30.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 30.05.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rudolphus Petrus van Groesen, den 27.09.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Klaus Hoppe, den 27.09.2007.

Direktion:

Ny adresse:

Kirkebjerg Allé 88, 2605 Brøndby.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Strand, den 07.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bert Jan Koekoek, den 07.03.2006.

Direktion:

Vedtægter ændret:

28.06.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 936,00 indbetalt kontant, kurs 10.683.760,68.

Kapitalen udgør herefter kr. 107.954.000,00.

Vedtægter ændret:

08.12.2004.

Ny adresse:

Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Vedtægter ændret:

06.05.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 74.422.470,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 107.953.064,00.

Ny adresse:

Sønderskovvej 120, Nordenskov, 6800 Varde.

Ny kommune:

Helle.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Vedtægter ændret:

10.04.2001.

Nyt navn:

WIENERBERGER A/S.

Binavn:

SØNDERSKOV TEGLVÆRK A/S (WIENERBERGER A/S).

Vedtægter ændret:

14.03.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.630.594,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 33.530.594,00.

Vedtægter ændret:

20.04.1998.

Ny adresse:

c/o OPTIROC A/S, Børglumvej 13, 8240 Risskov.

Ny kommune:

Århus.

Vedtægter ændret:

31.10.1997.

Nyt navn:

OPTIROC EJENDOMME A/S.

Binavne:

SØNDERSKOV TEGLVÆRK A/S (OPTIROC EJENDOMME A/S), PARTEK GULVSYSTEM A/S (OPTIROC EJENDOMME A/S), DAN TEGL MUR A/S (OPTIROC EJENDOMME A/S), ERNSTROM A/S (OPTIROC EJENDOMME A/S), ABS DANMARK A/S (OPTIROC EJENDOMME A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Yngve Hallberg, den 30.05.1997, Rolf Gunnar Gehlin, den 30.05.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Allan Laursen (formand), den 30.05.1997, Økonomichef Aksel Friis Thorup, den 30.05.1997.

Revision:

Vedtægter ændret:

01.08.1996.

Nye binavne:

ERNSTROM A/S (OPTIROC A/S), ABS DANMARK A/S (OPTIROC A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 400.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 7.900.000,00.

Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S165633 ERNSTROM A/S, der samtidig er opløst.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bengt Connie Jansson, den 12.06.1996, Niels Thorvald Vagn Christensen, den 12.06.1996, Klaus Søgaard, den 12.06.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Per Yngve Hallberg (formand), den 12.06.1996, Rolf Gunnar Gehlin, den 12.06.1996, Direktør Lars Strand, den 12.06.1996.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a

for fusion mellem

REG.NR. A/S156517 OPTIROC A/S, der tillige driver virksomhed under navnene SØNDERSKOV TEGLVÆRK A/S (OPTIROC A/S), PARTEK GULVSYSTEM A/S (OPTIROC A/S), DAN TEGL MUR A/S (OPTIROC A/S).

REG.NR. A/S165633 ERNSTROM A/S, der tillige driver virksomhed under navnet ABS DANMARK A/S (ERNSTROM A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤

134 c, stk. 4.