AKTIESELSKABET AF 01.09.1979

Vedtægter ændret:

05.12.2006.

Nyt navn:

AKTIESELSKABET AF 01.09.1979.

Ny adresse:

c/o ITH Industri Invest A/S, Hovedgårdsvej 3, 8600 Silkeborg.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Gert Nordingsgaard, den 01.09.2005.

Vedtægter ændret:

09.02.2005.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med to medlemer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.2004 - 31.12.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Carsten Spanget de Linde, den 15.12.2004.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Bonfils (adm. dir), den 15.12.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Hansen, den 13.12.2004, Rolf Johansen, den 13.12.2004, Knud Werner Koch-Jensen, den 13.12.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Hans Christian Esbensen (formand), den 13.12.2004, Direktør Mogens Bonfils, den 13.12.2004, Direktør John Feldt, den 13.12.2004, Adm. direktør Carsten Bo Pedersen, den 13.12.2004.

Revision:

Vedtægter ændret:

13.12.2004.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af et medlem af bestyrelsen i forening med bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Bøgegaard Nielsen, den 30.11.2004, Flemming Arne Hansen, den 30.11.2004, Erik Børge Christensen, den 30.11.2004, Søren Larsen, den 30.11.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henning Hansen (formand), den 30.11.2004, Direktør Rolf Johansen, den 30.11.2004, Direktør Knud Werner Koch-Jensen, den 30.11.2004.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Steen Bøgegaard Nielsen, den 17.11.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Werner Koch-Jensen, den 17.11.2004, Rolf Johansen, den 17.11.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Benny Møller, den 31.03.2004.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Carsten Spanget de Linde (adm. dir), den 13.04.2004.

Vedtægter ændret:

29.01.2004.

Nye binavne:

TAASINGE TRÆ A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), BISCO A/S (PALSGAARD TRÆ A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Borris Pedersen, den 29.01.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

træindustriarbejder Børge Abildtrup Pedersen, den 29.01.2004.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Børge Abildtrup Pedersen, den 29.01.2004, den 29.01.2004, for Finn Borris Pedersen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 87910814 PALSGAARD TRÆ A/S. der tillige driver virksomhed under navnene PALSGAARD SAVVÆRK A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PALSGAARD TRÆINDUSTRI A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PALSGAARD GRUPPEN A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), SYSTEMTRÆ A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PRECON TRÆINDUSTRI, SLAGELSE A/S (PALSGAARD TRÆ A/S).

CVR-NR. 10867738 TAASINGE TRÆ A/S. der tillige driver virksomhed under navnet TÅSINGE TRÆ AF 1987 A/S (TAASINGE TRÆ A/S).

CVR-NR. 20015578 BISCO A/S.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Knud Werner Koch-Jensen, den 29.01.2003, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Flemming Arne Hansen, den 29.01.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Erik Nordby, den 29.01.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ny adresse:

Palsgårdvej 5, 7362 Hampen.

Ny adresse:

Palsgårdvej 5, postboks 100, 7362 Hampen.

Vedtægter ændret:

01.02.2001.

Nye binavne:

SYSTEMTRÆ A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PRECON TRÆINDUSTRI, SLAGELSE A/S (PALSGAARD TRÆ A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 62099615 PRECON TRÆINDUSTRI, SLAGELSE A/S, CVR-NR. 10174805 SYSTEM TRÆ A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 87910814 PALSGAARD TRÆ A/S. der tillige driver virksomhed under navnene PALSGAARD SAVVÆRK A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PALSGAARD TRÆINDUSTRI A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PALSGAARD GRUPPEN A/S (PALSGAARD TRÆ A/S).

CVR-NR. 10174805 SYSTEM TRÆ A/S. der tillige driver virksomhed under navnet FYNS SPÆRTRÆFABRIK A/S (SYSTEM TRÆ A/S).

CVR-NR. 62099615 PRECON TRÆINDUSTRI, SLAGELSE A/S.

Vedtægter ændret:

13.06.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.400.000,00 indbetalt i værdier, kurs 147,07.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.400.000,00.

Bestyrelse:

Vedtægter ændret:

26.04.2000.

Nyt binavn: PALSGAARD GRUPPEN A/S (PALSGAARD TRÆ A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Christensen, den 21.01.2000, Knud Werner Koch Jensen, den 21.01.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

advokat Jan Dragsgaard Dall, den 21.01.2000, direktør Poul Christian Davidsen, den 21.01.2000, direktør Jens Josefsen, den 21.01.2000.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Sven-Ole Krogh.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

ingeniør Sven-Ole Krogh, den 18.12.1998. (Suppleant: Teknisk assistent Gunner Faarup Nielsen, den 18.12.1998).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Bonfils, den 01.07.1998.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Benny Møller, den 01.07.1998.

Vedtægter ændret:

23.01.1998.

Aktiver og gæld er overdraget til REG.NR. A/S235172 BISCO A/S.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Børge Christensen, den 23.01.1998, Direktør Knud Werner Koch Jensen, den 23.01.1998.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thorkild Lind, den 01.10.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Savværksarbejder Finn Borris Pedersen, den 01.10.1997.

Bestyrelsessuppleanter:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 136,

stk. 1 og 2, jf. ¤ 134 a angående den påtænkte spaltning

af

REG.NR. A/S63375 PALSGAARD TRÆ A/S. der tillige driver virksomhed under navnene PALSGAARD SAVVÆRK A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PALSGAARD TRÆINDUSTRI A/S (PALSGAARD TRÆ A/S).

REG.NR. A/S235172 BISCO A/S.

Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S180035 PALSGAARD TRÆ HOLDING A/S, REG.NR. A/S200527 S.O.M. HOLDING A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a

for fusion mellem

REG.NR. A/S200527 S.O.M. HOLDING A/S.

REG.NR. A/S63375 PALSGAARD TRÆ A/S, der tillige driver virksomhed under navnene PALSGAARD SAVVÆRK A/S (PALSGAARD TRÆ A/S), PALSGAARD TRÆINDUSTRI A/S (PALSGAARD TRÆ A/S).

REG.NR. A/S180035 PALSGAARD TRÆ HOLDING A/S.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICE WATERHOUSE/SEIER-PETERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 26.03.1996.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Korsgade 3, 4200 Slagelse, den 26.03.1996.

Vedtægter ændret:

01.02.1996.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Hans Christensen

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Christian Hofman Funder-Schmidt, den 01.02.1996, Troels Henrik Horneman, den 01.02.1996, Bjarne Nielsen Omann, den 01.02.1996.

Vedtægter ændret:

05.05.1995.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Nielsen Due.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Per Kristian Andersen Orris.

Ny adresse:

Palsgårdsvej 5, postboks 100, 8766 Nørre-Snede.

Ny adresse:

Palsgårdsvej 5, 7362 Hampen.

Ny adresse:

Palsgårdsvej 5, Postboks 100, 7362 Hampen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Østergaard Dahl

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Troels Henrik Horneman

Selskabsrepræsentation:

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktionschef Leif Nielsen Due (Suppleant: Savværksarbejder Finn Borris Pedersen), Træ- og industriarbejder Jens Henning Lambertsen (Suppleant: Teknisk assistent Gunner Faarup Nielsen)

Vedtægter ændret:

15.05.1990.

Nyt navn:

PALSGAARD TRÆ A/S

Nye binavne:

PALSGAARD SAVVÆRK A/S (PALSGAARD TRÆ A/S) PALSGAARD TRÆINDUSTRI A/S (PALSGAARD TRÆ A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Reimar Nielsen, Ole Tolstrup Krogsgaard, Annelise Reimar Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Erik Flink (formand), Direktør Mogens Bonfils, Vicedirektør Tyge Korsgaard

Revision:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand, Hans Christensen

Vedtægter ændret:

25.10.1989

Nyt binavn: PALSGAARD TRÆ A/S (PALSGAARD SAVVÆRK A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Flink, Mogens Bonfils, Tyge Korsgaard