QUBIQA A/S

Direktion:

Fratrådte:

Carsten Sørensen, (adm. dir), den 31.10.2018.

Tiltrådte:

Anders Hastrup Andersen, den 31.10.2018.

Vedtægter ændret: 31.10.2018

Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret: 31.05.2018

Nyt navn: QUBIQA A/S

Nyt binavn: QUBIQA ESBJERG A/S

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 31.05.2018.

kr. 1.450.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 1.197,32.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Bjarne Ravn Sørensen, den 01.06.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mogens Jensen (formand), den 18.04.2017.

Tiltrådte:

Axel Manøe Jepsen (formand), den 18.04.2017.

Direktion:

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Anders Hastrup Andersen, den 19.12.2016, Hans Peder Pedersen, den 19.12.2016.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Arne Madsen, den 19.12.2016.

Vedtægter ændret: 21.12.2016

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 29414343 ANPARTSSELSKABET AF 15. MARTS 2006 og CVR-nummer: 29414572 QUBIQA HOLDING A/S, der samtidigt er opløst.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Bernd Petersen, den 26.08.2016.

Tiltrådte:

Peter Lynghøj Johansen, den 26.08.2016.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 87236013 QUBIQA ESBJERG A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene SEELEN A/S, CVR-nummer: 29414343 ANPARTSSELSKABET AF 15. MARTS 2006 (ophørende) og CVR-nummer: 29414572 QUBIQA HOLDING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene UNIVEYOR HOLDING A/S, NORD-PLAN HOLDING A/S.

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 87236013 QUBIQA ESBJERG A/S, CVR-nummer: 29414343 ANPARTSSELSKABET AF 15. MARTS 2006 og CVR-nummer: 29414572 QUBIQA HOLDING A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

CVR-nummer:

87236013.

NAVN:

QUBIQA ESBJERG A/S.

Adresse: Morsøgade 10, 6700 Esbjerg.

Kommune: Esbjerg.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Hastrup Andersen, den 14.11.2014, Michael Bendorff, den 14.11.2014.

Vedtægter ændret:

19.02.2014.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

30.01.2014.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Mogens Jensen, den 30.01.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Ehrenreich Andersen, den 14.01.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Devantier Gade, den 09.01.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Esben Bay Jørgensen, den 09.01.2013, Adm. direktør Mogens Jensen, den 09.01.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg, den 13.10.2011.

Vedtægter ændret:

14.06.2011.

Nyt navn:

QUBIQA ESBJERG A/S.

Nyt binavn: SEELEN A/S.

Bestyrelse:

Vedtægter ændret:

14.12.2010.

Regnskabsår ændret til:

01.06 - 31.05.

Omlægningsperiode:

01.10.2010 - 31.05.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Bonderup Bjørn, den 26.10.2010, Henrik Heide Ottosen, den 26.10.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Niels Otto Andersen, den 26.10.2010, Torben Randeris, den 26.10.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Sodtmann Bundgaard, den 23.02.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Bonderup Bjørn, den 23.02.2010.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Anders Hastrup Andersen, den 31.12.2008.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Frisch, den 21.11.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henrik Heide Ottosen, den 21.11.2008.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Modelsnedker Anders Hastrup Andersen, den 20.05.2008.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a angående den påtænkte spaltning af CVR-NR. 87236013 SEELEN A/S. De øvrige deltagende selskaber er et/flere nye selskaber. Der er samtidig modtaget spaltningsplan på et andet selskab CVR-NR. 37376914 JOKAN A/S, der samtidig spalter til et /flere andre samme modtagende selskaber. Endvidere er modtaget erklæring fra vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens § 136 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jakob Østervang, den 21.12.2007, Britt Tina Frisch, den 21.12.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ole Sodtmann Bundgaard, den 21.12.2007, Direktør Axel Manøe Jepsen, den 21.12.2007.

Vedtægter ændret:

14.06.2007.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.07.2006 - 30.09.2007.

Vedtægter ændret:

20.12.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Jermiin Jørgensen, den 23.11.2006, Gert Kristiansen, den 23.11.2006, Lars Jensen Schou, den 23.11.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jakob Østervang, den 23.11.2006, Økonomidirektør Henrik Frisch, den 23.11.2006, Britt Tina Frisch, den 23.11.2006.

Revision:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Ryberg Danielsen, den 01.07.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kleinsmed Niels Poul Frandsen, den 01.07.2006.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Niels Poul Frandsen, den 01.07.2006, for Jan Ryberg Danielsen.

Vedtægter ændret:

19.05.2004.

Kapitalnedsættelse besluttet 05.12.2003 er gennemført 19.05.2004.

Kapitalen udgør herefter kr. 8.550.000,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 05.12.2003 med henlæggelse til særlig fond kr. 450.000,00 til kurs 100,00.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Axel Manøe Jepsen, den 30.04.2003.

Udtrådt af direktionen:

Bent Frederiksen Hansen, den 30.04.2003.

Vedtægter ændret:

28.08.2002.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Axel Manøe Jepsen, den 01.11.2001.

Vedtægter ændret:

15.12.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 3.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 9.000.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Teknisk assistent Britt Tobiesen.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk assistent Britt Tobiesen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Aksel Kløverpris.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Karsten Jermiin Jørgensen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Aage Jensen, den 14.09.1995.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Gert Kristiansen, den 14.09.1995.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Jensen Schou.

Indtrådt i direktionen:

Ingeniør Bent Frederiksen Hansen.