AMBERCON A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Thomas Raunsbæk, den 29.04.2020.

Tiltrådte:

Ingrid Kirsten Ahrenkilde, den 29.04.2020.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Morten Krag Nielsen, den 29.05.2019.

Tiltrådte:

Ivan René Lauridsen, den 29.05.2019.

Vedtægter ændret: 12.04.2019

Slettet binavn: AMBERCON HOLDING A/S

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Jesper Kragh, den 23.05.2018, Ivan René Lauridsen, den 23.05.2018.

Tiltrådte:

Morten Krag Nielsen, den 23.05.2018, Poul Thrysøe, den 23.05.2018.

Vedtægter ændret: 30.03.2017

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.05.2016 - 31.12.2016

Direktion:

Fratrådte:

Martin Bloch (adm. dir), den 02.12.2015.

Tiltrådte:

Torben Enggaard (adm. dir), den 02.12.2015.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Torben Enggaard, den 02.12.2015, Jørgen Iversen (formand), den 02.12.2015, Ole Christian Vad, den 02.12.2015.

Tiltrådte:

Søren Enggaard, den 02.12.2015, Thomas Raunsbæk, den 02.12.2015, Torben Simonsen (formand), den 02.12.2015.

CVR-nummer:

73277019.

NAVN:

AMBERCON A/S.

Adresse: Juelstrupparken 23, 9530 Støvring.

Kommune: Rebild.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Kjær Jacobsen, den 24.02.2015, Flemming Glamann, den 24.02.2015.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jørgen Iversen (formand), den 24.02.2015, Administrerende direktør Ole Christian Vad, den 24.02.2015.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Palle Holm Christensen, den 23.09.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jesper Kragh, den 23.09.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Aaen, den 01.08.2014.

Indtrådt i direktionen:

Martin Bloch (adm. dir), den 01.08.2014.

Vedtægter ændret:

10.04.2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 33.500.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 10.04.2014 og gennemført 24.04.2014 dækning af underskud kr. 25.816.500,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 48.500.000,00.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Enggaard, den 11.03.2013.

Indtrådt i direktionen:

Investeringschef Ole Aaen (adm. dir), den 11.03.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Enggaard, den 20.11.2013.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Flemming Glamann, den 21.01.2013.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Enggaard, den 03.12.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

John Helmenkamp Mikkelsen, den 03.12.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jørgen Kjær Jacobsen (formand), den 03.12.2012.

Vedtægter ændret:

22.12.2011.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Enggaard, den 12.09.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Peter Pretzmann, den 12.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

John Helmenkamp Mikkelsen, den 12.09.2011.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Enggaard, den 29.09.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Keld Kristensen, den 29.09.2010, John Helmenkamp Mikkelsen, den 29.09.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Niels Peter Pretzmann (formand), den 29.09.2010.

Vedtægter ændret:

20.08.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.816.500,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 40.816.500,00.

Bestyrelse:

Vedtægter ændret:

01.09.2010.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Pryssing, den 19.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ivan René Lauridsen, den 19.03.2010.

Vedtægter ændret:

08.01.2010.

Nyt binavn: AMBERCON U-GE BETON A/S (AMBERCON A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 17695142 AMBERCON-U-GE BETON A/S, der samtidig er opløst.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 29514046 PALSGAARD & HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 25.01.2010.

Indtrådt i revisionen:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sofiendalsvej 11, 9200 Aalborg SV, den 25.01.2010.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 73277019 AMBERCON A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene R.E. BETON A/S (AMBERCON A/S), S.E. BETONELEMENT A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON BETON A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON DEVELOPMENT A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON EJENDOMME A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON ERHVERV A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON FINANS A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON FONDEN A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON GROUP A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON GRUPPEN A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON HOLDING A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON INDUSTRI A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON PROJEKTUDVIKLING A/S (AMBERCON A/S), S. E. BETON A/S (AMBERCON A/S), BETON-TEGL A/S (AMBERCON A/S).

CVR-NR. 17695142 AMBERCON-U-GE BETON A/S (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.

aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

30.09.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 15.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 20.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Blaabjerg, den 22.06.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Keld Kristensen, den 22.06.2009.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Larsen, den 23.04.2009, Bjarne Sørensen, den 23.04.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Palle Holm Christensen, den 23.04.2009, Jesper Pryssing, den 23.04.2009.

Vedtægter ændret:

13.02.2009.

Nyt binavn: BETON-TEGL A/S (AMBERCON A/S).

Vedtægter ændret:

01.12.2008.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 58509612 BETON-TEGL A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 73277019 AMBERCON A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene R.E. BETON A/S (AMBERCON A/S), S.E. BETONELEMENT A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON BETON A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON DEVELOPMENT A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON EJENDOMME A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON ERHVERV A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON FINANS A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON FONDEN A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON GROUP A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON GRUPPEN A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON HOLDING A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON INDUSTRI A/S (AMBERCON A/S), AMBERCON PROJEKTUDVIKLING A/S (AMBERCON A/S), S. E. BETON A/S (AMBERCON A/S).

CVR-NR. 58509612 BETON-TEGL A/S (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.

aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Blaabjerg, den 19.09.2008.

Vedtægter ændret:

03.09.2008.

Ny adresse:

Juelstrupparken 23, 9530 Støvring.

Ny kommune:

Rebild.

Vedtægter ændret:

07.05.2008.

Nyt navn:

AMBERCON A/S.

Binavne:

R.E. BETON A/S (AMBERCON A/S), S.E. BETONELEMENT A/S (AMBERCON A/S).

Vedtægter ændret:

22.05.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Enggaard, den 22.05.2007.

Direktion:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Palsgaard & Hansen Statsautoriserede Revisorer, den 04.07.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29514046 PALSGAARD & HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Sofiendalsvej 11, postboks 1725, 9100 Aalborg, den 04.07.2006.

Vedtægter ændret:

23.09.2005.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Enggaard, den 23.09.2005.

Udtrådt af bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

26.04.2005.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 500.000,00, B kr. 4.500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Calum Nielsen, den 26.08.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Torben Enggaard, den 26.08.2002.

Vedtægter ændret:

28.09.2001.

Nyt binavn: S.E. BETONELEMENT A/S (S.E. BETON A/S).