NCC DANMARK A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Bengt Håkan Broman, den 11.12.2017.

Tiltrådte:

Ann-Marie Inez Hedbeck, den 11.12.2017, Bengt Håkan Broman (formand), den 11.12.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Erik Peter Wågström (formand), den 30.10.2017.

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Aktiver og gæld er overdraget fra CVR-nummer: 26708435 NCC Industry A/S.

Vedtægter ændret: 14.09.2017

Nyt binavn: NCC Vejservice A/S (NCC Danmark A/S)

Slettet binavn: HERCULES FUNDERING A/S

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 14.09.2017.

kr. 100,00, indbetalt ved spaltning, kurs 9.900.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 40.000.100,00.

Erhvervsstyrelsen har modtaget spaltningsplan for den påtænkte spaltning af CVR-nummer: 26708435 NCC Industry A/S (indskydende fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene DAMMANN-LUXOL A/S, RØNNE GRANITVÆRK A/S, BORNHOLMS BETONVÆRK A/S, VESTERHAVSRAL A/S, H. POULSEN & CO. A/S, THOMSENS ANLÆGSGARTNERI A/S, RN STEN & GRUS A/S, HASLE GRANIT A/S, NCC ROADS DANMARK A/S, NCC RÅSTOFFER A/S, NCC VEJSERVICE A/S, DAN-KNUS A/S, NCC RECYCLING A/S, NCC Roads A/S og CVR-nummer: 69894011 NCC DANMARK A/S (modtagende), der tillige driver virksomhed under navnene ECOTERM A/S, ARMTON ENTREPRENØRAKTIESELSKAB, NPL BYG AKTIESELSKAB, NCC BYG A/S, NCC ANLÆG A/S, NCC EJERBOLIGER A/S, RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S, R&S A/S, NORDIC CONSTRUCTION COMPANY A/S, NCC A/S, BYGMESTRENE A/S, NCC TELECOM A/S, HERCULES FUNDERING A/S, A/S GRUNDFORSTÆRKNING, HOLMBO-HUSE A/S, O.C. HUSET A/S, NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S, NCC Construction Danmark A/S, NCC Building A/S, NCC Infrastructure A/S, NCC Civil Engineering A/S, NCC Infraservices A/S.

Erhvervsstyrelsen har modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 26708435 NCC Industry A/S og CVR-nummer: 69894011 NCC DANMARK A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 24.04.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 24.04.2017.

Slettet binavn: NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S

Direktion:

Fratrådte:

Niels Bjelm, den 01.05.2016.

Tiltrådte:

Nils Bjelm, den 01.05.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Klaus Kaae, den 01.05.2016.

Vedtægter ændret: 29.04.2016

Nyt navn: NCC DANMARK A/S

Nye binavne: NCC Construction Danmark A/S, NCC Building A/S, NCC Infrastructure A/S, NCC Civil Engineering A/S, NCC Infraservices A/S

Slettet binavn: NCC DANMARK A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Karin Ann-Sofi Danielsson, den 04.01.2016.

Tiltrådte:

Lars Mattias Lundgren, den 04.01.2016.

CVR-nummer

69894011.

NAVN:

NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S.

Adresse: Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg.

Kommune: Gladsaxe.

Ny adresse:

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Tiltrådt som suppleant:

Tonny Gaston Birkegaard Sørensen, den 29.09.2014, for Conny Wagner Christophersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Arne Becker Rousing, den 30.11.2012.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Svend Jensen, den 01.09.2012, Civilingeniør Martin Manthorpe, den 01.09.2012, Arne Becker Rousing, den 01.09.2012.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Klaus Kaae, den 25.06.2012.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Klaus Kaae, den 25.06.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Biilmann, den 01.06.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Biilmann, den 01.06.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rune Holm Madsen, den 01.04.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Conny Wagner Christophersen, den 01.04.2012.

Ny adresse:

Østmarken 3B, 2860 Søborg.

Ny kommune:

Gladsaxe.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacob Lassenius Kramp Amholt, den 14.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Rune Holm Madsen, den 14.09.2011.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Ken Aksel Kætbak, den 01.01.2011, for Jacob Lassenius Kramp Amholt, Rune Holm Madsen, den 14.09.2011, for Scott Hamilton Brown

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Olof Ehrlén, den 13.04.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Erik Peter Wågström (formand), den 13.04.2011.

Vedtægter ændret:

01.10.2010.

Slettede binavne:

B & N HOLDING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), BÜLOW & NIELSEN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S).

Vedtægter ændret:

19.04.2010.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

14.12.2009.

Slettet binavn: NCC BOLIG A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S).

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Chrone, den 29.06.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Jörgen Wallin, den 25.01.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bengt Håkan Broman, den 25.01.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Tyge Krabbe, den 01.10.2008.

Indtrådt i direktionen:

Koncerndirektør Morten Chrone, den 30.09.2008, Koncerndirektør Klaus Kaae, den 30.09.2008.

Vedtægter ændret:

18.06.2008.

Nye binavne:

B & N HOLDING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), HOLMBO-HUSE A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), O.C. HUSET A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), BÜLOW & NIELSEN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC BOLIG A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 89944414 NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S, der samtidig er opløst.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Conny Wagner Jørgensen, den 17.04.2008, Ib Georg Jakobsen, den 17.04.2008, Keld Erhardt Nielsen, den 17.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jacob Lassenius K Amholt, 2800 Kongens Lyngby, den 17.04.2008. (Suppleant: Ken Aksel Kætbak, den 17.04.2008), Scott Hamilton Brown, den 17.04.2008. (Suppleant: Rune Holm Madsen, den 17.04.2008).

Bestyrelsessuppleanter:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 69894011 NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), ECOTERM A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), ARMTON ENTREPRENØRAKTIESELSKAB (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NPL BYG AKTIESELSKAB (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC BYG A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC ANLÆG A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC EJERBOLIGER A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), R&S A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NORDIC CONSTRUCTION COMPANY A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), BYGMESTRENE A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC TELECOM A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC DANMARK A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), HERCULES FUNDERING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), A/S GRUNDFORSTÆRKNING (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S).

CVR-NR. 89944414 NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S. der tillige driver virksomhed under navnene B & N HOLDING A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), BÜLOW & NIELSEN ENFAMILIEHUSE A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), BÜLOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), RESORT GRUPPEN A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), HOLMBO HANDEL A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), HOLMBO-HUSE A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), O.C. HUSET A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), TØMMERGÅRDEN HASLEV A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), HASLEV BETON OG ELEMENTFABRIK A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), DANLINE MILJØER A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), BÜLOW & NIELSEN A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S), NCC BOLIG A/S (NCC ÈNFAMILIEHUSE A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alf Göran Göransson, den 14.02.2007, Eva Charlotte Zethraeus Lindstedt, den 14.02.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Per Olof Ehrlén (formand), den 14.02.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Ulslev, den 26.10.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Torben Biilmann, den 26.10.2006.

Direktion:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Henrik Wiese, den 31.07.2006, for Ib Georg Jakobsen.

Vedtægter ændret:

30.06.2004.

Nye binavne:

HERCULES FUNDERING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), A/S GRUNDFORSTÆRKNING (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S).

Slettede binavne:

BENT SAMUELSEN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), BAY & VINDING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NIELSEN & STORM A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), ANDERS CHRISTENSEN & SØN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), O. BJERREGAARD, KOLDING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), SPLIID PEDERSEN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 25826566 HERCULES FUNDERING A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 69894011 NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BENT SAMUELSEN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), ECOTERM A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), ARMTON ENTREPRENØRAKTIESELSKAB (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), BAY & VINDING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NIELSEN & STORM A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NPL BYG AKTIESELSKAB (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC BYG A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC ANLÆG A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC EJERBOLIGER A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), R&S A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NORDIC CONSTRUCTION COMPANY A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), BYGMESTRENE A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), ANDERS CHRISTENSEN & SØN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), O. BJERREGAARD, KOLDING A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), SPLIID PEDERSEN A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC TELECOM A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S), NCC DANMARK A/S (NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S).

CVR-NR. 25826566 HERCULES FUNDERING A/S. der tillige driver virksomhed under navnet A/S GRUNDFORSTÆRKNING (HERCULES FUNDERING A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bernt Sven Staffan Bennerdt, den 26.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Eva Charlotte Zethraeus Lindstedt, den 26.04.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bernt Sven Staffan Bennerdt, den 22.09.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Björn Gunnar Andersson, den 26.06.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Karin Ann-Sofi Danielsson, den 26.06.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Holger Brogaard Pedersen, den 26.06.2003.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Annett Dorph Isaksen, den 01.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jord- og betonarbejder Hans Jørgen Madsen, den 01.05.2003.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Hans Jørgen Madsen, den 01.05.2003, for Annett Dorph Isaksen, Zif Runge Salling, den 01.05.2003, for Hans Erik Brodersen Lund.