Conaxess Trade Denmark Beverages A/S

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 03.10.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 03.10.2016.

Vedtægter ændret: 08.02.2016

Nyt navn: Conaxess Trade Denmark Beverages A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Andreas Bühlmann (formand), den 31.01.2016.

Tiltrådte:

Jacob Schilling, den 31.01.2016, Nils Holger Haase (formand), den 31.01.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Andreas Bühlmann (næstformand), den 01.01.2016, Caspar Alex Minder (formand), den 01.01.2016.

Tiltrådte:

Andreas Bühlmann (formand), den 01.01.2016.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 10.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 10.10.2014.

Ny adresse:

Transformervej 16, 2860 Søborg.

Selskabets adresse er administrativt ændret af Erhvervsstyrelsen for at bringe adressen i overensstemmelse med Vejregisteret.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Ørnbo, den 06.09.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Pavstrup, den 06.09.2013.

Direktion:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 26.08.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 26.08.2011.

Vedtægter ændret:

20.05.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 05.05.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 05.05.2009.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Andreas Bühlmann.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Andreas Bühlmann, den 30.12.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Adrian Stefan Gehri, den 19.10.2005.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Vedtægter ændret:

13.05.2005.

Nyt binavn: CONSIVA VIN-HOLDING A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Carsten Ørnbo, den 04.05.2005, Anthony Leonard Hunt, den 04.05.2005.

Vedtægter ændret:

02.05.2005.

Nyt navn:

VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S.

Binavne:

CONSIVA VIN & SPIRITUS A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S), CONSIVA WINE & SPIRITS A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S), CHARLES KLEM A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S), VINALKO A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S), INTERWINE A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S), INTER-BROKER WINE A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S), SALKO VINIMPORT A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S), D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S (VALORA TRADE DENMARK BEVERAGES A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Henrik Michael Terpager, den 17.03.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thomas Henrik Michael Terpager, den 17.03.2005.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Carsten Ørnbo, den 17.03.2005.

Vedtægter ændret:

19.11.2004.

Nye binavne:

CHARLES KLEM A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), VINALKO A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), INTERWINE A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), INTER-BROKER WINE A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), SALKO VINIMPORT A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S).

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 13993343 CHARLES KLEM A/S, CVR-NR. 73888018 SALKO VINIMPORT A/S, der samtidig er opløst.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Wüst, den 21.10.2004, Asmund Rødseth Fjeld, den 21.10.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Caspar Alex Minder (formand), den 21.10.2004, Adrian Stefan Gehri (næstformand), den 21.10.2004.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

erklæring fra vurderingsmændene i henhold til

aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4 i anledning af

fusion mellem

CVR-NR. 63395013 CONSIVA VIN-HOLDING A/S, der tillige driver virksomhed under navnene CONSIVA VIN & SPIRITUS A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), CONSIVA WINE & SPIRITS A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S).

CVR-NR. 13993343 CHARLES KLEM A/S, der tillige driver virksomhed under navnet VINALKO A/S (CHARLES KLEM A/S).

CVR-NR. 73888018 SALKO VINIMPORT A/S, der tillige driver virksomhed under navnene INTERWINE A/S (SALKO VINIMPORT A/S), INTER-BROKER WINE A/S (SALKO VINIMPORT A/S), D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S (SALKO VINIMPORT A/S), Modtagelse af fusionsplan

er bekendtgjort den 21.07.2004.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 63395013 CONSIVA VIN-HOLDING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene CONSIVA VIN & SPIRITUS A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), CONSIVA WINE & SPIRITS A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S).

CVR-NR. 73888018 SALKO VINIMPORT A/S. der tillige driver virksomhed under navnene INTERWINE A/S (SALKO VINIMPORT A/S), INTER-BROKER WINE A/S (SALKO VINIMPORT A/S), D.F. SCHNACK'S EFTF. A/S (SALKO VINIMPORT A/S).

CVR-NR. 13993343 CHARLES KLEM A/S. der tillige driver virksomhed under navnet VINALKO A/S (CHARLES KLEM A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Georg Friedrich Karl Stange, den 21.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Joachim Jürgen Scholz, den 21.04.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hugo Rosendahl Jensen, den 17.02.2004, Preben Sørensen, den 17.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Wüst (formand), den 17.02.2004, Direktør Thomas Henrik Michael Terpager, den 17.02.2004.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Herman Ditlev Federspiel, den 29.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Hanne Magnussen, den 29.04.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christine Schönowitz, den 14.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Preben Sørensen, den 14.04.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Dahl, den 04.10.2002.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Preben Sørensen, den 04.10.2002.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, den 16.05.2002.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, 2900 Hellerup, den 16.05.2002.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Hugo Rosendahl Jensen, den 22.04.2002, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Christine Schönowitz, den 22.04.2002.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Preis, den 12.09.2001, Preben Sørensen, den 12.09.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christine Schönowitz (formand), den 12.09.2001, Asmund Rødseth Fjeld (næstformand), den 12.09.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Bach Mortensen, den 18.04.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Preben Sørensen, den 18.04.2001.

Vedtægter ændret:

11.04.2000.

Nye binavne:

CONSIVA VIN & SPIRITUS A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S), CONSIVA WINE & SPIRITS A/S (CONSIVA VIN-HOLDING A/S).

Vedtægter ændret:

27.04.1999.

Selskabet tegnes af endirektør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Valdemar Koch.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Kim Dahl (Adm. direktør).

Revision:

Udtrådt af revisionen:

INTERREVISION A/S.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, 2000 Frederiksberg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helmuth van Schellenbeck.

Indtrådt i bestyrelsen:

General manager Georg Friedrich Karl Stange.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Bach Mortensen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Valdemar Koch (Adm. direktør).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Mazanti-Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Peter Preis

Vedtægter ændret:

25.03.1988

Nyt navn:

CONSIVA VIN-HOLDING A/S

Slettet binavn: DIVERSA SPECIALITETER A/S (UNDERBERG IMPORT A/S)

Kapitalforhøjelse:

Vedtægter ændret:

17.04.1986

Regnskabsår ændret til:

01.04 - 31.03

Omlægningsperiode:

01.01.1986 - 31.03.1987