Semler IT A/S

Vedtægter ændret:

05.05.2011.

Kapitalnedsættelse besluttet 05.05.2011 er gennemført 28.07.2011.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

Binavne:

SKANDINAVISK MOTOR CO., AARHUS A/S, SKANDINAVISK MOTOR CO. HOLDING A/S, SMC INVEST A/S, SEMLER FINANS A/S, SEMLER LOGISTIK A/S, SEMLER IT A/S, SEMLER HR A/S, SEMLER REGNSKAB A/S, SEMLER DTP/INDKØB A/S, SEMLER SPROG A/S, SEMLER BM A/S, SEMLER PARTS A/S.

Kapitalnedsættelse besluttet 05.05.2011 udbetaling til aktionærer kr. 39.010.000,00 til kurs 100,00.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Dora Agata Lous-Willerup, den 01.02.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henriette Nielsen, den 13.12.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Mourier, den 15.11.2010, Jan Henrik Christiansen, den 15.11.2010, Christian Swane Mourier, den 15.11.2010, Annika Semler, den 15.11.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Simper (næstformand), den 15.11.2010, Kim Skovgaard Rasmussen, den 15.11.2010.

Vedtægter ændret:

06.05.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johnny Berntsen, den 06.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Erik Køhlert, den 19.05.2009.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lisbeth Stilling, den 19.05.2009, for Dora Agata Lous-Willerup.

Vedtægter ændret:

17.08.2009.

Selskabet tegnes af formand og næstformand i forening, eller bestyrelsens formand (ved dennes forfald næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Martin Mourier, den 13.01.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Hvidt, den 13.01.2009, Rene Mourier, den 13.01.2009, Mikkel Christiansen, den 13.01.2009, Nikolaj Hoff, den 13.01.2009, Michael Børre Lassen, den 13.01.2009, Jesper Mourier, den 13.01.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 24.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 24.04.2008.

Vedtægter ændret:

30.06.2007.

Slettet binavn: SEMLER EJENDOMSKONTOR A/S (SEMLER SERVICES A/S).

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 28128630 SEMLER EJENDOMME A/S.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 62951311 SEMLER SERVICES A/S. der tillige driver virksomhed under navnene SKANDINAVISK MOTOR CO., AARHUS A/S (SEMLER SERVICES A/S), SKANDINAVISK MOTOR CO. HOLDING A/S (SEMLER SERVICES A/S), SMC INVEST A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER FINANS A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER LOGISTIK A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER IT A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER HR A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER REGNSKAB A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER DTP/INDKØB A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER SPROG A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER BM A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER PARTS A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER EJENDOMSKONTOR A/S (SEMLER SERVICES A/S).

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 28128630 SEMLER EJENDOMME A/S.

Vedtægter ændret:

17.06.2005.

Nyt binavn: SEMLER EJENDOMSKONTOR A/S (SEMLER SERVICES A/S).

Slettet binavn: SEMLER EJENDOMSADMINISTRATION A/S (SEMLER SERVICES A/S).

Vedtægter ændret:

27.04.2005.

Nye binavne:

SEMLER PARTS A/S (SEMLER SERVICES A/S), SEMLER EJENDOMSADMINISTRATION A/S (SEMLER SERVICES A/S).

Slettet binavn: SEMLER EJENDOM A/S (SEMLER SERVICES A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jan Henrik Christiansen, den 20.11.2004.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peder Bjerre Pedersen.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Brian Charlie Pedersen, den 01.01.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Peder Bjerre Pedersen, den 01.01.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Peder Bjerre Pedersen, den 01.01.2005, den 01.01.2005, for Brian Charlie Pedersen.

Vedtægter ændret:

20.11.2004.

Nyt navn:

SEMLER SERVICES A/S.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 20.11.2004 ved spaltning kr. 15.990.000,00 til kurs 1.556,80.

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 70515113 SKANCO A/S.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Allan Lindegaard Fenjol, den 12.02.2002, for Hans Erik Køhlert.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 62951311 SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S. der tillige driver virksomhed under navnene SKANDINAVISK MOTOR CO., AARHUS A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S), SKANDINAVISK MOTOR CO. HOLDING A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S), SMC INVEST A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S), SMC-BILER GRØNLAND A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S).

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 70515113 SKANCO A/S.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Rene Mourier, den 23.04.2002, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Lars Erik Nielsen, den 23.04.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Eiler Poul Christiansen, den 23.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jes Erik Nielsen, den 25.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Børre Lassen, den 25.04.2003.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Dennis Roar Sørensen for Dora Agata Lous-Willerup.

Suppleanter - selskabsvalgte:

Tiltrådt som suppleant:

Allan Lindegaard Fenjol for Hans Køhlert, Lisbeth Stilling for Dora Agata Lous-Willerup.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gerd Lassen.

Suppleanter - koncernvalgte.

Tiltrådt som suppleant:

Peder Bjerre Pedersen for Brian Charlie Pedersen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Halkjær.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Hans Køhlert.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Mourier, den 29.05.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Rene Mourier, den 29.05.2001.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Direktion:

Tiltrådt som adm.dir.: Johnny Berntsen

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Christiansen.

Indtrådt i direktionen:

Marketingschef Kim Skovgaard Rasmussen (Direktør).

Vedtægter ændret:

24.04.1998.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Peter Eiler Poul Christiansen, den 24.04.1998.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Poulsen, den 24.04.1998.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Mogens Sørensen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen.

Indtrådt i revisionen:

KPMG Centralanstalten for Revision I/S, Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG Centralanstalten for revi sion.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, 2000 Frederiksberg.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Peter Eiler Poul Christiansen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Christian Mourier, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Ole Poulsen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johnna Mona Margorith Bonde.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Nissen

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Systemchef Johnny Berntsen

Vedtægter ændret:

08.08.1992.

Nyt binavn: SMC-BILER GRØNLAND A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S)

Vedtægter ændret:

24.04.1992.

Nye binavne:

SKANDINAVISK MOTOR CO. HOLDING A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S) SMC INVEST A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S)

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Brian Charlie Pedersen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Mogens Sørensen for Brian Charlie Pedersen

Vedtægter ændret:

18.12.1991.

Nyt binavn: SKANDINAVISK MOTOR CO., AARHUS A/S (SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S)

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Henning Kjelstrup

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktionssekretær Johnna Mona Margorith Bonde (Suppleant: Salgsassistent Niels Ole Johansson), Mekaniker Brian Charlie Pedersen (Suppleant: Pladesmed Mogens Sørensen)

Bestyrelsessuppleanter: