SAINT-GOBAIN Denmark A/S

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Mogens Nielsen, den 04.01.2021.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mogens Nielsen, den 31.12.2020.

Tiltrådte:

Peter Møller, den 01.01.2021.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Thierry Claude Maxime Lambert, (formand), den 31.12.2018, Mats Arne Olsson, den 31.12.2018.

Tiltrådte:

David Eric Molho, (formand), den 14.01.2019.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Lisbeth Kamp Strandgård, den 09.03.2018.

Tiltrådte:

Carsten Bøje Thomsen, den 09.03.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Torben Ludvig Dyrberg, den 18.05.2017.

Vedtægter ændret: 16.05.2017

Slettede binavne: DANSK LECA A/S, A/S FIBO, LECA TRADING & CONCESSION A/S, LECA UK A/S, Leca A/S, Leca International A/S, MAXIT LECA A/S

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Erik Skjøth Petersen, den 01.05.2017.

Tiltrådte:

Stefan Lie, den 17.05.2017.

Revision:

Fratrådte:

KPMG P/S, den 19.05.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 19.05.2016.

Vedtægter ændret: 19.05.2016

Nye binavne: Leca International A/S, Leca A/S

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Klavs Eske Hansen, den 19.05.2016.

Erhvervsstyrelsen registrerede den 20.01.2016 fusionen mellem selskabet og 11933238 SAINT-GOBAIN ISOVER A/S og CVR-nummer: 27237916 GYPROC A/S. I forbindelse med fusionen har selskabet også optaget binavne SBC Miljøteknik A/S, Scan Glasuld A/S

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 11933238 SAINT-GOBAIN ISOVER A/S og CVR-nummer: 27237916 GYPROC A/S, der samtidigt er opløst.

Nyt navn: SAINT-GOBAIN Denmark A/S

Ny adresse: Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 København S

Ny kommune: København

Nye binavne: Saint-Gobain Weber A/S, Saint-Gobain Isover A/S, Gyproc A/S, Danment A/S, Dantech A/S, Dantech Isolering A/S, Glasuld A/S, Glasuld Buidling Components A/S, Glasuld Byggekomponenter A/S, Glasuld Danmark A/S, Isover A/S, Isover Glasuld A/S, SBC Logistik A/S

Kapitalforhøjelse: kr. 99.380.000,00, indbetalt ved fusion, kurs 851,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 140.380.000,00.

Vedtægter ændret: 01.11.2015

Bestyrelse:

Fratrådte:

Michael Selmer Frederiksen, den 01.11.2015, Mogens Nielsen (formand), den 01.11.2015.

Tiltrådte:

Thierry Claude Maxime Lambert (formand), den 01.11.2015, Mogens Nielsen, den 01.11.2015, Mats Arne Olsson, den 01.11.2015.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 59983016 SAINT-GOBAIN WEBER A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene DANSK LECA A/S, OPTIROC A/S, A/S FIBO, DANSK TØRMØRTEL A/S, CEMPEXO A/S, DANSK SYSTEMMØRTEL A/S, ABS DANMARK A/S, DEITERMANN A/S, HORSENS KULE KALK A/S, WEBER DANMARK A/S, WEBER A/S, MAXIT A/S, MAXIT LECA A/S, LECA TRADING & CONCESSION A/S, LECA UK A/S, CVR-nummer: 11933238 SAINT-GOBAIN ISOVER A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene GLASULD DANMARK A/S, DANMENT A/S, DANTECH A/S, DANTECH ISOLERING A/S, GLASULD BYGGEKOMPONENTER A/S, GLASULD BUILDING COMPONENTS A/S, SBC MILJØTEKNIK A/S, SBC LOGISTIK A/S, SCAN GLASULD A/S, ISOVER A/S, ISOVER GLASULD A/S, GLASULD A/S og CVR-nummer: 27237916 GYPROC A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 59983016 SAINT-GOBAIN WEBER A/S, CVR-nummer: 11933238 SAINT-GOBAIN ISOVER A/S og CVR-nummer: 27237916 GYPROC A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 05.05.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25578198 KPMG 2014 P/S, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, den 05.05.2014.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Niels Erik Nielsen, den 05.02.2014, for Erik Skjøth Petersen, Anders Madsen, den 05.02.2014, for Lisbeth Kamp Strandgård

Tiltrådt som suppleant:

Stefan Iversen, den 05.02.2014, for Erik Skjøth Petersen, Jesper Ketelsen, den 05.02.2014, for Lisbeth Kamp Strandgård

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

21.05.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jonas Gustaf Cronqvist, den 21.05.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mogens Nielsen (formand), den 21.05.2013, Torben Ludvig Dyrberg, den 21.05.2013.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Steen Rasmussen, den 01.07.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul Steen Rasmussen, den 01.07.2012.

Indtrådt i direktionen:

Thierry Claude Maxime Lambert (adm. dir), den 01.07.2012.

Vedtægter ændret:

19.05.2011.

Nyt binavn: LECA UK A/S.

Vedtægter ændret:

12.01.2010.

Nyt binavn: LECA TRADING & CONCESSION A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 252,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 41.000.000,00.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 49803419 LECA TRADING & CONCESSION A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan for fusion mellem

CVR-NR. 59983016 SAINT-GOBAIN WEBER A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene DANSK LECA A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), OPTIROC A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), A/S FIBO (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), DANSK TØRMØRTEL A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), CEMPEXO A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), DANSK SYSTEMMØRTEL A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), ABS DANMARK A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), DEITERMANN A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), HORSENS KULE KALK A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), WEBER DANMARK A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), WEBER A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), MAXIT A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S), MAXIT LECA A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S).

CVR-NR. 49803419 LECA TRADING & CONCESSION A/S (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes stilling.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Knarreborg, den 28.01.2010, Jørgen Ove Kraglund, den 28.01.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Erik Skjøth Petersen, den 28.01.2010. (Suppleant: Niels Erik Nielsen, den 28.01.2010), Lisbeth Kamp Strandgård, den 28.01.2010. (Suppleant: Anders Madsen, den 28.01.2010).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Aksel Friis Thorup, den 11.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Selmer Frederiksen, den 11.12.2009.

Vedtægter ændret:

19.05.2009.

Nyt binavn: MAXIT LECA A/S (SAINT-GOBAIN WEBER A/S).

Vedtægter ændret:

22.12.2008.

Nyt navn:

SAINT-GOBAIN WEBER A/S.

Ny adresse:

Bredgade 5, 6920 Videbæk.

Vedtægter ændret:

26.09.2008.

Nyt binavn: WEBER A/S (MAXIT A/S).

Vedtægter ændret:

01.07.2008.

Nyt binavn: WEBER DANMARK A/S (MAXIT A/S).

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 25, 8000 Århus C, den 15.05.2008.

Vedtægter ændret:

20.06.2007.

Vedtægter ændret:

01.05.2007.

Nyt navn:

MAXIT A/S.

Ny adresse:

Børglumvej 13, 8240 Risskov.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 59983016 DANSK LECA A/S.

CVR-NR. 12841736 MAXIT A/S. der tillige driver virksomhed under navnene A/S FIBO VÆRKET (MAXIT A/S), FIBO EXCLAY DANMARK A/S (MAXIT A/S), A/S FIBO (MAXIT A/S), OPTIROC LWA A/S (MAXIT A/S), MESTER MØRTEL A/S (MAXIT A/S), DANSK TØRMØRTEL A/S (MAXIT A/S), DANSK SYSTEMBETON A/S (MAXIT A/S), CONCRETE CALCON, SYSTEMS LDT. A/S (MAXIT A/S), CEMPEXO A/S (MAXIT A/S), SCANROC A/S (MAXIT A/S), DANROC A/S (MAXIT A/S), DANSK SYSTEMMØRTEL A/S (MAXIT A/S), PARTEK GULVSYSTEM A/S (MAXIT A/S), ABS DANMARK A/S (MAXIT A/S), CEMTON A/S (MAXIT A/S), DEITERMANN A/S (MAXIT A/S), OPTIROC A/S (MAXIT A/S), ERNSTRÖM A/S (MAXIT A/S), HORSENS KULE KALK A/S (MAXIT A/S).

CVR-NR. 13115508 MAXIT HOLDING A/S.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir.: Poul Steen Rasmussen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Claus Roe Eriksen, den 01.01.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul Steen Rasmussen, den 01.01.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Tousgaard, den 01.01.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Aksel Friis Thorup, den 10.07.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kai Michelsen, den 04.07.2006, Christian Lemvigh-Müller, den 04.07.2006, Eivind Engberg, den 04.07.2006, Claus Roe Eriksen, den 04.07.2006, Folmer Pedersen, den 04.07.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Claes Magnus Johannes Holm (formand), den 04.07.2006, Karsten Knudsen, den 04.07.2006, Økonomidirektør Aksel Friis Thorup, den 04.07.2006.

Revision:

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 28692498 LMG EJENDOMME ApS.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 59983016 DANSK LECA A/S.

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 28692498 LMG EJENDOMME ApS.