CLAIRE GROUP A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eva Thulesen Dahl, den 30.10.2013, Villy Bukbjerg Fiedler, den 30.10.2013, Palle Nørgaard, den 30.10.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Claus Fisker (formand), den 30.10.2013, Adm. direktør Michael Kjærgaard, den 30.10.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lasse Buhl Jørgensen, den 28.01.2013.

Vedtægter ændret:

29.10.2012.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Lasse Buhl Jørgensen, den 20.09.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Paulsen, den 20.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankelev Eva Thulesen Dahl, den 20.09.2012.

Vedtægter ændret:

26.08.2011.

Nye binavne:

CLAIRE INVEST A/S, PROFIL KOMPAGNIET BY CLAIRE A/S.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 73275814 CLAIRE INVEST ApS, CVR-NR. 13883084 PROFIL KOMPAGNIET BY CLAIRE ApS, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 51832728 CLAIRE GROUP A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene LEMON BY FJAND-TEX A/S, CLAIRE BY FJAND-TEX A/S, CLAIRE KIDS A/S, CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S, CLAIRE CONCEPT A/S, FACTS CONCEPT A/S, MINI CLAIRE A/S, ICC JEANS WEAR A/S, BASIC ELEMENT BY CLAIRE A/S, P.B. BY CLAIRE A/S, BABY CLAIRE A/S, MINI FACTS A/S, BABY FACTS A/S, FACTS KIDS A/S, INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S.

CVR-NR. 73275814 CLAIRE INVEST ApS (ophørende).

CVR-NR. 13883084 PROFIL KOMPAGNIET BY CLAIRE ApS (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor Villy Bukbjerg Fiedler, den 06.05.2011, Palle Nørgaard, den 06.05.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Wentzer Licht, den 30.04.2009, Carl Aage Nielsen, den 30.04.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jens Paulsen (formand), den 30.04.2009, Statsaut. revisor Lasse Buhl Jørgensen, den 30.04.2009.

Vedtægter ændret:

28.08.2008.

Slettet binavn: HUST A/S (CLAIRE GROUP A/S).

Vedtægter ændret:

17.08.2007.

Kapitalnedsættelse besluttet 17.08.2007 er gennemført 21.11.2007.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.166.000,00.

Binavne:

LEMON BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE KIDS A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE CONCEPT A/S (CLAIRE GROUP A/S), FACTS CONCEPT A/S (CLAIRE GROUP A/S), MINI CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), ICC JEANS WEAR A/S (CLAIRE GROUP A/S), BASIC ELEMENT BY CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), P.B. BY CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), BABY CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), MINI FACTS A/S (CLAIRE GROUP A/S), BABY FACTS A/S (CLAIRE GROUP A/S), FACTS KIDS A/S (CLAIRE GROUP A/S), INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S (CLAIRE GROUP A/S), HUST A/S (CLAIRE GROUP A/S).

Kapitalnedsættelse besluttet 17.08.2007 med udbetaling til aktionærer kr. 722.000,00 til kurs 1.273,00.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Carl Aage Nielsen, den 23.05.2007.

Vedtægter ændret:

20.01.2007.

Nyt binavn: HUST A/S (CLAIRE GROUP A/S).

Vedtægter ændret:

09.01.2007.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, eller af formanden for bestyrelsen alene, eller af den samlede bestyrelse.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jytte Laila Schurmann Hust, den 22.09.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Nikolaj Anders Hust, den 22.09.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Viggo Mølholm, den 08.09.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2003.

Indtrådt i revisionen:

PARTNER REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Thrigesvej 3, 7430 Ikast, den 24.09.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Stig Christian Gøte, den 07.05.2003.

Direktørsuppleant:

Fratrådt som suppleant:

Stig Christian Gøte, den 07.05.2003.

Vedtægter ændret:

23.03.2000.

Nyt navn:

CLAIRE GROUP A/S.

Binavne:

LEMON BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE KIDS A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE CONCEPT A/S (CLAIRE GROUP A/S), FACTS CONCEPT A/S (CLAIRE GROUP A/S), MINI CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), ICC JEANS WEAR A/S (CLAIRE GROUP A/S), BASIC ELEMENT BY CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), P.B. BY CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), BABY CLAIRE A/S (CLAIRE GROUP A/S), MINI FACTS A/S (CLAIRE GROUP A/S), BABY FACTS A/S (CLAIRE GROUP A/S), FACTS KIDS A/S (CLAIRE GROUP A/S).

Nyt binavn: INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S (CLAIRE GROUP A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Viggo Mølholm.

Vedtægter ændret:

16.11.1998.

Nye binavne:

BABY CLAIRE A/S (INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S), MINI FACTS A/S (INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S), BABY FACTS A/S (INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S), FACTS KIDS A/S (INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S).

Vedtægter ændret:

23.02.1998.

Nyt navn:

INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S.

Binavne:

LEMON BY FJAND-TEX A/S (INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE BY FJAND-TEX A/S (INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S), CLAIRE KIDS A/S (INTERNATIONAL CLAIRE GROUP A/S).

Vedtægter ændret:

12.12.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 888.000,00 indbetalt kontant, kurs 900,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.888.000,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CITY REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORIS REVISIONSAKTIESELSKAB, Klædemålet 9, 2100 København Ø.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S.

Indtrådt i revisionen:

CITY REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Klædemålet 9, 2100 København Ø.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ivan Bjerg-Larsen.

Vedtægter ændret:

25.05.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

Vedtægter ændret:

05.12.1991.

Nyt binavn: CLAIRE KIDS A/S (CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S)

Slettet binavn: CLAIRE KIDE A/S (CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S)

Vedtægter ændret:

25.06.1991.

Nyt binavn: CLAIRE KIDE A/S (CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Frede Frandsen, Jøren Sylvester Fenger Iversen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisorgruppen A/S

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S184359 ÅGE LARSEN CITY REVISION A/S, Blegdamsvej 60, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

07.03.1989

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00

Vedtægter ændret:

15.11.1988

Nye binavne:

CLAIRE 8 - 18 A/S (CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S) NEW FACTS A/S (CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S) LEMON BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S) CLAIRE BY FJAND-TEX A/S (CLAIRE PRODUCTION BY FJAND-TEX A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Schmidt Johannsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ivan Bjerg-Larsen

Revision:

Stiftelsesdato:

26.06.1983

Seneste vedtægtsdato:

05.12.1984

Kapital:

kr. 1.000.000,00