DAMCOS A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anthony Edward Yankauskas, den 22.08.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

David John Baker, den 22.08.2014.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, den 22.08.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25578198 KPMG 2014 P/S, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, den 22.08.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jon David Stokes, den 08.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Moser (formand), den 08.03.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Evang Christensen, den 01.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Voltzmann, den 01.03.2012. (Suppleant: Ingeniør Lars Thorsten Bruun).

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Lars Thorsten Bruun for Jens Evang Christensen

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jon David Stokes, den 26.01.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Howard Train, den 26.01.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robert Thomas Sharp, den 01.09.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jon David Stokes, den 01.09.2009.

Vedrørende den under 01.12.2009 registrerede ændring af CVR-nr. 49698119 DAMCOS A/S skal det meddeles at Henrik Støwer Petersen fejlagtig blev registreret som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Henrik Støwer Petersen er retteligt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ove Lydiksen Sørensen, den 01.09.2009.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Støwer Petersen, den 01.09.2009.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 14.01.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 14.01.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steven Alan Sonnenberg, den 14.01.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Howard Train (formand), den 14.01.2009.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Giørtz Behrens, den 01.01.2008, Leif Steen, den 01.01.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Projektleder Jens Christensen, den 01.01.2008. (Suppleant: Ingeniør Lars Thorsten Bruun), Tommy Lund Hansen, den 01.01.2008. (Suppleant: Helle Nybo Frederiksen, den 01.01.2008).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lars Thorsten Bruun for Steen Giørtz Behrens, Helle Nybo Frederiksenden 01.01.2008, for Leif Steen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Støwer Petersen, den 29.06.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren René Kristiansen, den 29.06.2007.

Vedtægter ændret:

12.04.2007.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 12.04.2007.

Indtrådt i revisionen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Rune Kennet Nilsson, den 05.01.2007, Hans Henrik Fischer, den 05.01.2007, Flemming Robert Jacobs, den 05.01.2007, Steffen Kjeld Thomsen, den 05.01.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Steven Alan Sonnenberg (formand), den 05.01.2007, Robert Thomas Sharp, den 05.01.2007, Anthony Edward Yankauskas, den 05.01.2007.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ove Lydiksen Sørensen, den 05.01.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Henrik Støwer Petersen, den 06.09.2006.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 28127944 DAMCOS HOLDING A/S.

CVR-NR. 49698119 DAMCOS A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARK A/S (DAMCOS A/S), IPH MARINE AUTOMATION A/S (DAMCOS A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

24.05.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 38.500.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 60.000.000,00.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Søren René Kristiansen, den 01.03.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede revisorer, den 19.05.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 19.05.2005.

Vedtægter ændret:

31.01.2005.

Nyt navn:

DAMCOS A/S.

Binavne:

NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARK A/S (DAMCOS A/S), IPH MARINE AUTOMATION A/S (DAMCOS A/S).

Slettet binavn: DANFOSS SYSTEM HYDRAULIK A/S (DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S).

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sven Ruder, den 22.12.2004, Karsten Moe, den 22.12.2004, Ove Lydiksen Sørensen, den 22.12.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Leif Rune Kennet Nilsson, (formand), SE-590 91 Hjorted, Sverige, den 22.12.2004, Afdelingschef, advokat Hans Henrik Fischer, den 22.12.2004, Managing director Flemming Robert Jacobs, den 22.12.2004, Statsautoriseret revisor Steffen Kjeld Thomsen, den 22.12.2004.

Direktion:

Tiltrådt som adm.dir.: Ove Lydiksen Sørensen, den 22.12.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Karstensen, den 11.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Maskinarbejder Leif Steen, den 11.04.2003. (Suppleant: Helle Nybo Frederiksen, den 11.04.2003).

Bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Mads Clausen, den 30.03.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Sven Ruder (formand), den 30.03.2001.

Nyt binavn: IPH MARINE AUTOMATION A/S (DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 21.500.000,00.

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 17630873 IPH MARINE AUTOMATION A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 17630873 IPH MARINE AUTOMATION A/S.

CVR-NR. 49698119 DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARK A/S (DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S), DANFOSS SYSTEM HYDRAULIK A/S (DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

02.01.2001.

Nyt navn:

DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S.

Binavn:

NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARK A/S (DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S).

Nyt binavn: DANFOSS SYSTEM HYDRAULIK A/S (DANFOSS MARINE SYSTEMS A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tommy Dan Andersen, den 14.06.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

John Karstensen, den 14.06.2000. (Suppleant: Thomas Jensen, den 14.06.2000).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bror Claus Zørn, den 14.06.2000, for Tommy Dan Andersen.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Mads Clausen, den 30.03.2000.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Erik Hansen, den 30.03.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ove Lydiksen Sørensen, den 30.03.2000.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Steen, den 21.05.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Maskinarbejder Tommy Dan Andersen, den 21.05.1999. (Suppleant: Reparatør Bror Claus Zørn, den 21.05.1999).

Bestyrelsessuppleanter:

Vedtægter ændret:

23.09.1997.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse og desuden af 1. Bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller den administrerende direktør, eller 2. Den administrerende direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.1996 - 31.12.1997.

Vedtægter ændret:

17.02.1997.

Nyt binavn: NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARK A/S (DANFOSS SYSTEM HYDRAULIK A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 150,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 21.000.000,00.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a for fusion mellem NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARK A/S, reg.nr. A/S 66.304 og DANFOSS SYSTEM HYDRAULIK A/S, reg.nr. A/S 35.985 Endvidere er modtaget erklæring fra vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Hansen-Damm, den 23.02.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Erik Hansen, den 23.02.1996.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Steen Larsen Bender, den 25.02.1994.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Karsten Moe, den 25.02.1994.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Steen Giørtz Hansen. (Suppleant: Teknisk assistent Pia Yvonne Rasmussen), Maskinarbejder Leif Steen. (Suppleant: Maskinarbejder Søren Nielsen).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Jørgen Gustavsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør, akademiingeniør Jørgen Mads Clausen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Harald Jensen Agerley

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Jørgen Gustavsen