NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Peter Korsholm, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Kent Arentoft.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per-Anders Hjort, den 11.02.2015, Jørgen Andersen, den 11.02.2015, Lars Jan Buck Kristoffersen, den 11.02.2015.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Kent Arentoft (formand), den 11.02.2015, Ole Nørklit Christiansen, den 11.02.2015, Partner Peter Korsholm, den 11.02.2015.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 10.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 10.10.2014.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Ole Nørklit Christiansen, den 02.09.2013.

Udtrådt af direktionen:

Kaj Munk, den 02.09.2013.

Vedtægter ændret:

24.06.2013.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Kaj Munk, den 01.04.2013.

Indtrådt i direktionen:

Udviklingsdirektør Ole Nørklit Christiansen, den 01.04.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Lundgaard, den 24.10.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Per-Anders Hjort (formand), den 24.10.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Windfeldt Jensen, den 07.06.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Jørgen Andersen, den 07.06.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 11.08.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 11.08.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Meidahl, den 15.09.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Morten Windfeldt Jensen, den 15.09.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Schlawitz, den 01.01.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Jan Buck Kristoffersen, den 01.01.2009.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers I/S, den 10.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 10.04.2008.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Lundgaard, den 01.01.2007.

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Jørn Tullberg, den 01.01.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jørgen Schlawitz, den 01.01.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jytte Bengtsen, den 07.12.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Niels Meidahl, den 07.12.2006.

Vedtægter ændret:

20.12.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000.000,00 indbetalt ved spaltning, kurs 309,00.

Aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 17610988 FRANZEFOSS A/S, der samtidig er opløst.

Kapitalen udgør herefter kr. 32.000.000,00.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 17610988 FRANZEFOSS A/S. der tillige driver virksomhed under navnet KORSHØJ & KNUDSEN A/S (FRANZEFOSS A/S).

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 48885411 NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NYMØLLE STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), MOGENSTRUP STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), FREDERIKSKILDE STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), TARUP STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), SYDGRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), DANSK GRUSINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S).

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 20.04.2005 ved spaltning kr. 58.735.000,00 til kurs 100,00.

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 28693850 HEDEHUSENE EJENDOMSSELSKAB A/S, CVR-NR. 28693923 DSV RÅSTOFFER A/S.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.000.000,00.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

erklæring fra vurderingsmændene i henhold til

aktieselskabslovens § 136 c, stk. 4 angående den

påtænkte spaltning af

CVR-NR. 48885411 NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S, der tillige driver virksomhed under navnene NYMØLLE STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), MOGENSTRUP STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), FREDERIKSKILDE STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), TARUP STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), SYDGRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), DANSK GRUSINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), Modtagelse af

spaltningsplan er bekendtgjort den 02.12.2004.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 03.12.2004.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, 4700 Næstved, den 03.12.2004.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 48885411 NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NYMØLLE STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), MOGENSTRUP STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), FREDERIKSKILDE STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), TARUP STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), SYDGRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), DANSK GRUSINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S).

De øvrige deltagende selskaber er et/flere

nye selskaber.

Vedtægter ændret:

20.04.2004.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04.

Omlægningsperiode:

01.01.2004 - 30.04.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Palle Flackeberg, den 12.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Lundgaard, den 12.02.2004.

Vedtægter ændret:

06.11.2003.

Nyt binavn: DANSK GRUSINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.735.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 122,60.

Kapitalen udgør herefter kr. 80.735.000,00.

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 10275679 DANSK GRUSINDUSTRI A/S, der samtidig er opløst.

Vedtægter ændret:

22.09.2003.

Ny adresse:

Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde.

Ny kommune:

Lejre.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 48885411 NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NYMØLLE STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), MOGENSTRUP STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), FREDERIKSKILDE STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), TARUP STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), SYDGRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S).

CVR-NR. 10275679 DANSK GRUSINDUSTRI A/S.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

20.11.2002.

Nyt binavn: SYDGRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 11151973 SYDGRUS ApS, der samtidig er opløst.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og

anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem

CVR-NR. 48885411 NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NYMØLLE STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), MOGENSTRUP STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), FREDERIKSKILDE STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), TARUP STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S).

CVR-NR. 11151973 SYDGRUS ApS.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 28.09.2001.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, 4300 Holbæk, den 28.09.2001.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 28.09.2001.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Hilbert Larsen.

Ny adresse:

Egevej 7, Skuldelev, 4050 Skibby.

Ny kommune:

Skibby.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Ajslev, den 28.03.2001, Hans Pihlkjær Dydensborg, den 28.03.2001, Flemming Rohde Nielsen, den 28.03.2001, Johannes Husum Vilsøe, den 28.03.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Leif Jørn Tullberg (formand), den 28.03.2001, Budgetdirektør Jytte Bengtsen, den 28.03.2001, Vognmand Palle Flackeberg, den 28.03.2001.

Direktion:

Vedtægter ændret:

28.03.2001.

Nyt navn:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S.

Binavne:

NYMØLLE STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), MOGENSTRUP STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), FREDERIKSKILDE STENINDUSTRI A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S), TARUP STEN & GRUS A/S (NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S).

Slettet binavn: NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S (HENRIKSEN OG HENRIKSEN NYMØLLE A/S).

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.08.2000.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, 2000 Frederiksberg, den 22.08.2000.

Vedtægter ændret:

24.02.1999.

Nyt navn:

HENRIKSEN OG HENRIKSEN NYMØLLE A/S.

Binavne:

NYMØLLE STEN & GRUS A/S (HENRIKSEN OG HENRIKSEN NYMØLLE A/S), MOGENSTRUP STENINDUSTRI A/S (HENRIKSEN OG HENRIKSEN NYMØLLE A/S), FREDERIKSKILDE STENINDUSTRI A/S (HENRIKSEN OG HENRIKSEN NYMØLLE A/S), TARUP STEN & GRUS A/S (HENRIKSEN OG HENRIKSEN NYMØLLE A/S).

Nyt binavn: NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S (HENRIKSEN OG HENRIKSEN NYMØLLE A/S).

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af 2 direktører i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Ajslev, den 27.11.1998.

Udtrådt af bestyrelsen:

Keith Harwood, den 27.12.1998.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

William Roger Thomas, den 27.11.1998.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Hilbert Larsen , Peter Ebbe Andersen, Erik Dam Hansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Flemming Rohde Nielsen, Direktør Hans Pihlkjær Dydensborg, Direktør Jørgen Ajslev, Administrerende direktør Johannes Husum Vilsøe.