RIAS A/S

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 24.01.2023.

Tiltrådte:

CVR-NR. 20222670 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rabalderstræde 7, 2. 1, 4000 Roskilde, den 24.01.2023.

Vedtægter ændret: 24.01.2023

Bestyrelse:

Fratrådte:

Steen Raagaard Andersen, (næstformand), den 24.01.2023.

Tiltrådte:

Hans Peter Sørensen, (næstformand), den 24.01.2023.

Direktion:

Tiltrådte:

Karsten Bo Due, den 01.10.2022, Dannie Radmer Michaelsen, den 01.10.2022.

Vedtægter ændret: 01.03.2022

Bestyrelse:

Fratrådte:

Peter Swinkels, den 18.01.2022.

Tiltrådte:

Nicolas Neuwirth, den 18.01.2022.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Gudrun Degenhart, (formand), den 21.09.2021.

Tiltrådte:

Astrid Renate Meicherczyk, (formand), den 21.09.2021.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Hans-Josef Hoss (formand), den 26.09.2018.

Tiltrådte:

Gudrun Degenhart (formand), den 26.09.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jürgen Westphal (formand), den 16.05.2018.

Tiltrådte:

Hans-Josef Hoss (formand), den 16.05.2018.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Stine Bruun, den 31.01.2016, for June Anne Svendsen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling er offentliggjort og kan ses under Offentliggørelser på Virk.data

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Peter Karsten Kruse, den 26.11.2015, for Søren Koustrup.

Tiltrådte:

Stine Bruun, den 26.11.2015, for June Anne Svendsen, Lars Danner Hansen, den 26.11.2015, for Søren Koustrup.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Peter Jessen, den 28.11.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

June Anne Svendsen, den 28.11.2014.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

June Anne Svendsen, den 28.11.2014, for Lars Peter Jessen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 18.01.2013.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 18.01.2013.

Vedtægter ændret:

20.01.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

RIR REVISION statsautoriserede revisorer I/S, den 20.01.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Ølgaard Hansen, den 14.12.2011, Lars Wesly Piilgaard Vollmers, den 14.12.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Logistikchef Lars Peter Jessen, den 14.12.2011. (Suppleant: Indkøber June Anne Svendsen, den 14.12.2011), Indkøber Søren Koustrup, den 14.12.2011. (Suppleant: Business developer Peter Karsten Kruse, den 14.12.2011).

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Bjørn Freiberg Olsen, den 14.12.2011, for Peter Ølgaard Hansen, Jeanette Svenning, den 14.12.2011, for Lars Wesly Piilgaard Vollmers

Vedtægter ændret:

23.02.2011.

Ny adresse:

Industrivej 11, postboks 179, 4000 Roskilde.

Nyt binavn: NORDISK PLAST A/S.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 21785148 NORDISK PLAST A/S, der samtidig er opløst.

Vedtægter ændret:

21.01.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Christoffersen, den 21.01.2011, Klaus Willi Roth, den 21.01.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Steen Raagaard Andersen (næstformand), den 21.01.2011, Peter Swinkels, den 21.01.2011.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan for fusion mellem

CVR-NR. 44065118 RIAS A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene RIAS ROSKILDE INDUSTRIAKTIESELSKAB (RIAS A/S), RODENA A/S (RIAS A/S).

CVR-NR. 21785148 NORDISK PLAST A/S (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes stilling.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Klaus Willi Roth, den 15.01.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Lausus, den 15.01.2010, Peter Anton Swinkels, den 15.01.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jürgen Westphal (formand), den 15.01.2010, Dieter Wetzel, den 15.01.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 23.01.2009.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Maglekildevej 7, 4000 Roskilde, den 23.01.2009.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bob Peter Danielsen, den 21.11.2007, Ole Linder, den 21.11.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teamleder Peter Ølgaard Hansen, den 21.11.2007. (Suppleant: Teamleder Bjørn Freiberg Olsen, den 21.11.2007), Salgskonsulent Lars Wesly Piilgaard Vollmers, den 21.11.2007. (Suppleant: Salgsassistent Jeanette Svenning, den 21.11.2007).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lars Wesly Piilgaard Vollmers, den 21.11.2007, for Bob Peter Danielsen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Peter Karsten Kruse, den 08.07.2005, for Ole Linder.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Peter Dragø, den 04.07.2005.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Henning Hess, den 01.04.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Bertil Gunnar Thelin, den 01.04.2004.

Indtrådt i direktionen:

Henning Hess, den 01.04.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Peter Pram Nielsen, den 30.01.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lagerassistent Bob Peter Danielsen, den 30.01.2004. (Suppleant: Lars Wesly Piilgaard Vollmers, den 30.01.2004).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bob Peter Danielsen, den 30.01.2004, for Flemming Peter Pram Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Herman Johannes Christensen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Uwe Wittenberg, den 31.12.2002.

Vedtægter ændret:

31.01.2003.

Nyt binavn: RODENA A/S (RIAS A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Kurt Lausus, den 31.01.2003, Direktør Peter Anton Swinkels, den 31.01.2003.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Peter Dragø, den 24.10.2002.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helmuth Dunkhase, den 30.06.2002.

Vedtægter ændret:

27.05.2002.

Kapitalnedsættelse besluttet 01.02.2002 er gennemført 27.05.2002.

Kapitalen udgør herefter kr. 23.063.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 3.125.000,00, B kr. 19.938.000,00.

Vedtægter ændret:

01.02.2002.

Kapitalnedsættelse besluttet 01.02.2002 med udbetaling til aktionærer kr. 2.562.000,00 til kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 2.562.000,00.

Vedtægter ændret:

23.02.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karl-Heinz Lahrs, den 23.02.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Klaus Willi Roth (formand), den 23.02.2001.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør, eller af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Flemming Pram Nielsen, den 04.02.2000.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Indkøbsassistent Flemming Pram Nielsen, den 04.02.2000. (Suppleant: Lagerassistent Bob Peter Danielsen, den 04.02.2000).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Benny Dalsten, den 04.02.2000.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Hermann Johannes Christensen, den 29.01.1999.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Klüver.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Karl-Heinz Lahrs, den 23.01.1998.

Udtrådt af bestyrelsen:

Claude Weber, den 23.01.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Uwe Wittenberg, den 23.01.1998.