PHILIPS DANMARK A/S

Vedtægter ændret: 12.11.2019

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lene Knudsen, den 29.11.2019.

Tiltrådte:

Kirsi Johanna Tiainen, den 29.11.2019.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Flemming Johannes Nielsen, den 16.08.2019.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Rasmus Ulevik Vestergaard, den 30.10.2018.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Marianne Evie Storgaard, den 30.10.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Nille Askvad Hviid Klæbel, (adm. dir), den 30.10.2018.

Tiltrådte:

Marianne Evie Storgaard, den 30.10.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Karen Lykke Sørensen, den 03.09.2018.

Vedtægter ændret: 26.01.2018

Slettede binavne: PHILIPS RADIO A/S, MINIWAT AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER, PHILIPS ELAPPARAT A/S, PHILIPS ELEKTRONIK-SYSTEMER A/S, PHILIPS TELEKOMMUNIKATION A/S, PHILIPS SERVICE A/S, PHILIPS DATA SYSTEMER A/S, PHILIPS ELEKTRONIK INDUSTRI A/S, DUX RADIO OG TV A/S, A.P. RADIOTELEFON A/S, MARANTZ DANMARK A/S, PHILIPS COMPONENTS A/S, PHILIPS RADIO COMMUNICATIONS A/S, PHILIPS RADIO KOMMUNIKATIONS INDUSTRI A/S, PHILIPS ELEKTRONIK SYSTEMER A/S, PHILIPS DATASYSTEMER A/S, PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS A/S, DUX DANMARK A/S, PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S, PHILIPS KONSUMENT ELEKTRONIK A/S, PHILIPS NAVIGATION A/S, PHILIPS LYS A/S, PHILIPS L-1996 A/S, NORDISK GLØDELAMPE INDUSTRI A/S, PHILIPS LAMPE A/S, POPE A/S, POPE LAMPEN A/S, PHILIPS M-1996 A/S, OPTIMAGE INTERNATIONAL SERVICES A/S, PHILIPS MEDICO SYSTEMER A/S, TRUNK NET A/S, AKTIESELSKABET AF 21. SEPTEMBER 1970, LEASING- OG HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. AUGUST 1966, SPIROPHARMA A/S, Luceplan A/S, Luceplan Scandinavia A/S, INSOTRAC A/S

Selskabet tegnes af enten bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse..

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mats Olof Henrik Hammarskiöld Johnels, den 05.07.2017.

Tiltrådte:

Mats Olof Henrik Hammarskiöld Johnels (formand), den 05.07.2017.

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 19738833 PHILIPS BIOCELL A/S, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 23.06.2017

Nyt binavn: Philips BioCell A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Ida Jørgensen, den 24.04.2017.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 43253018 PHILIPS DANMARK A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene PHILIPS RADIO A/S, PHILIPS TELEKOMMUNIKATION A/S, PHILIPS DATA SYSTEMER A/S, DUX RADIO OG TV A/S, PHILIPS A/S, MINIWAT AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER, PHILIPS ELAPPARAT A/S, PHILIPS ELEKTRONIK-SYSTEMER A/S, PHILIPS SERVICE A/S, PHILIPS ELEKTRONIK INDUSTRI A/S, A.P. RADIOTELEFON A/S, INSOTRAC A/S, MARANTZ DANMARK A/S, PHILIPS COMPONENTS A/S, PHILIPS RADIO COMMUNICATIONS A/S, PHILIPS RADIO KOMMUNIKATIONS INDUSTRI A/S, DUX DANMARK A/S, PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S, PHILIPS KONSUMENT ELEKTRONIK A/S, PHILIPS NAVIGATION A/S, PHILIPS LYS A/S, PHILIPS MEDICO A/S, PHILIPS ELEKTRONIK SYSTEMER A/S, PHILIPS DATASYSTEMER A/S, PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS A/S, PHILIPS L-1996 A/S, NORDISK GLØDELAMPE INDUSTRI A/S, PHILIPS LAMPE A/S, POPE A/S, POPE LAMPEN A/S, PHILIPS M-1996 A/S, OPTIMAGE INTERNATIONAL SERVICES A/S, PHILIPS MEDICO SYSTEMER A/S, TRUNK NET A/S, LEASING- OG HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. AUGUST 1966, AKTIESELSKABET AF 21. SEPTEMBER 1970, PHILIPS HOME HEALTHCARE SOLUTIONS A/S, PHILIPS HHS DANMARK A/S, SPIROPHARMA A/S, Luceplan A/S, Luceplan Scandinavia A/S og CVR-nummer: 19738833 PHILIPS BIOCELL A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene UNISENSOR A/S.

Kapitalejerne i CVR-nummer: 43253018 PHILIPS DANMARK A/S og CVR-nummer: 19738833 PHILIPS BIOCELL A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.

Vedtægter ændret: 23.12.2016

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 23.12.2016.

kr. 1.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 7.500.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.654.000,00.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Flemming Johannes Nielsen, den 06.07.2016.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Ida Jørgensen, den 06.07.2016, Thomas Wilken Saabye, den 06.07.2016.

Revision:

Fratrådte:

KPMG P/S, den 30.05.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, den 30.05.2016.

Vedtægter ændret: 27.01.2016

Bestyrelse:

Fratrådte:

Brian Paw Nielsen, den 01.02.2016.

Tiltrådte:

Nille Askvad Hviid Klæbel, den 01.02.2016.

Vedtægter ændret: 21.12.2015

Kapitalforhøjelse: kr. 575,00, indbetalt kontant, kurs 40.000.000,00. kr. 425,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 40.000.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.653.000,00.

Vedtægter ændret: 02.09.2015

Nye binavne: Luceplan A/S, Luceplan Scandinavia A/S

Erhvervsstyrelsen registrerede den 15.09.2015 fusionen mellem selskabet og

CVR: 27507417. Ved en fejl blev det ikke registeret, at selskabet optog Luceplan

A/S og Luceplan Scandinavia A/S som binavne.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 27507417, LUCEPLAN A/S, der samtidig er

opløst.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-nr. 43253018 PHILIPS DANMARK A/S (forsættende), og

CVR 27507417 LUCEPLAN A/S ( ophørende)

Kapitalejerne i

CVR-nr. 43253018 PHILIPS DANMARK A/S

Vedtægter ændret:

22.12.2014.

Kapitalforhøjelse kr. 1.000,00: kr. 476,19 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 6.300.000,00. kr. 523,81 indbetalt kontant, kurs 6.300.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.652.000,00.

Vedtægter ændret:

05.09.2014.

Selskabet tegnes af to af følgende bestyrelsesmedlemmer i forening: CEO Nordic Karen Lykke Sørensen, Nordic Controller Brian Paw Nielsen, advokat Lars Lokdam eller F & A Manager Lene Knudsen, af Administrerende direktør Astrid Simonsen Joos i forening med et af de ovennævnte bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, den 05.09.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25578198 KPMG 2014 P/S, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, den 05.09.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karen Lykke Sørensen, den 16.06.2014.

Indtrådt i direktionen:

Astrid Benedikte Simonsen Joos (adm. dir), den 16.06.2014.

Vedtægter ændret:

04.06.2014.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Brian Paw Nielsen, den 04.06.2014.

Selskabet tegnes af to af følgende bestyrelsesmedlemmer: CEO Nordic Karen Lykke Sørensen, Nordic Controller Brian Paw Nielsen, advokat Lars Lokdam eller F & A Manager Lene Knudsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 43253018 PHILIPS DANMARK A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene PHILIPS A/S, PHILIPS RADIO A/S, MINIWAT AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER, PHILIPS ELAPPARAT A/S, PHILIPS ELEKTRONIK-SYSTEMER A/S, PHILIPS TELEKOMMUNIKATION A/S, PHILIPS SERVICE A/S, PHILIPS DATA SYSTEMER A/S, PHILIPS ELEKTRONIK INDUSTRI A/S, DUX RADIO OG TV A/S, A.P. RADIOTELEFON A/S, INSOTRAC A/S, MARANTZ DANMARK A/S, PHILIPS COMPONENTS A/S, PHILIPS RADIO COMMUNICATIONS A/S, PHILIPS RADIO KOMMUNIKATIONS INDUSTRI A/S, DUX DANMARK A/S, PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S, PHILIPS KONSUMENT ELEKTRONIK A/S, PHILIPS NAVIGATION A/S, PHILIPS LYS A/S, PHILIPS MEDICO A/S, PHILIPS ELEKTRONIK SYSTEMER A/S, PHILIPS DATASYSTEMER A/S, PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS A/S, PHILIPS L-1996 A/S, NORDISK GLØDELAMPE INDUSTRI A/S, PHILIPS LAMPE A/S, POPE A/S, POPE LAMPEN A/S, PHILIPS M-1996 A/S, OPTIMAGE INTERNATIONAL SERVICES A/S, PHILIPS MEDICO SYSTEMER A/S, TRUNK NET A/S, LEASING- OG HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. AUGUST 1966, AKTIESELSKABET AF 21. SEPTEMBER 1970, PHILIPS HOME HEALTHCARE SOLUTIONS A/S, PHILIPS HHS DANMARK A/S, SPIROPHARMA A/S.

CVR-NR. 27507417 LUCEPLAN A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet LUCEPLAN SCANDINAVIA A/S.

Kapitalejerne i.

CVR-NR. 43253018 PHILIPS DANMARK A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Felding, den 25.04.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Felding, den 25.04.2014.

Indtrådt i direktionen:

Karen Lykke Sørensen (adm. dir), den 25.04.2014.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karin Nielsen, den 23.10.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Rasmus Ulevik Vestergaard, den 23.10.2013.

Vedtægter ændret:

29.05.2013.

Nye binavne:

PHILIPS HOME HEALTHCARE SOLUTIONS A/S, PHILIPS HHS DANMARK A/S, SPIROPHARMA A/S.

Kapitalforhøjelse:

kr. 650.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 2.547,66.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.651.000,00.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 73296811 PHILIPS HOME HEALTHCARE SOLUTIONS A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 43253018 PHILIPS DANMARK A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene PHILIPS A/S, PHILIPS RADIO A/S, MINIWAT AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER, PHILIPS ELAPPARAT A/S, PHILIPS ELEKTRONIK-SYSTEMER A/S, PHILIPS TELEKOMMUNIKATION A/S, PHILIPS SERVICE A/S, PHILIPS DATA SYSTEMER A/S, PHILIPS ELEKTRONIK INDUSTRI A/S, DUX RADIO OG TV A/S, A.P. RADIOTELEFON A/S, INSOTRAC A/S, MARANTZ DANMARK A/S, PHILIPS COMPONENTS A/S, PHILIPS RADIO COMMUNICATIONS A/S, PHILIPS RADIO KOMMUNIKATIONS INDUSTRI A/S, DUX DANMARK A/S, PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S, PHILIPS KONSUMENT ELEKTRONIK A/S, PHILIPS NAVIGATION A/S, PHILIPS LYS A/S, PHILIPS MEDICO A/S, PHILIPS ELEKTRONIK SYSTEMER A/S, PHILIPS DATASYSTEMER A/S, PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS A/S, PHILIPS L-1996 A/S, NORDISK GLØDELAMPE INDUSTRI A/S, PHILIPS LAMPE A/S, POPE A/S, POPE LAMPEN A/S, PHILIPS M-1996 A/S, OPTIMAGE INTERNATIONAL SERVICES A/S, PHILIPS MEDICO SYSTEMER A/S, TRUNK NET A/S, LEASING- OG HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. AUGUST 1966, AKTIESELSKABET AF 21. SEPTEMBER 1970.

CVR-NR. 73296811 PHILIPS HOME HEALTHCARE SOLUTIONS A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene PHILIPS HHS DANMARK A/S, SPIROPHARMA A/S.

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Vedtægter ændret:

17.12.2012.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 11.260.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.001.000,00.

Vedtægter ændret:

23.11.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Willars Villarsen, den 23.11.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lene Knudsen, den 23.11.2012.

Selskabet tegnes af to af følgende bestyrelsesmedlemmer: CEO Nordic Karen Lykke Sørensen, adm. direktør Morten Felding, advokat Lars Lokdam eller Lene Knudsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

30.05.2012.

Selskabet tegnes af CEO Nordic Karen Lykke Sørensen, adm.direktør Morten Felding, advokat Lars Lokdam eller Ole Villarsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

30.05.2012.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Karen Lykke Sørensen, den 30.05.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Pernille Broeders, den 24.05.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Skoleelev Anne Marie Lund, den 24.05.2011.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Michael Nørregaard, den 24.05.2011, for Pernille Broeders

Ny adresse:

Frederikskaj 6, 2450 København SV.

Vedtægter ændret:

23.02.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Lars Lokdam, den 23.02.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 27.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 27.05.2008.

Vedtægter ændret:

27.05.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Åke Strömberg, den 27.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Christian Wessmann, den 27.05.2008.

Vedtægter ændret:

14.01.2008.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Åke Strömberg, den 14.01.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Schnack, den 14.01.2008.

Vedtægter ændret:

14.01.2008.

Selskabet tegnes af to af følgende bestyrelsesmedlemmer: CEO Nordic Åke Strömberg, advokat Lars Lokdam eller CFO Wil van Otterdijk i forening eller af den samlede bestyrelse.