ROCKWOOL Danmark A/S

Vedtægter ændret: 12.03.2019

Bestyrelse:

Fratrådte:

Niels Christian von Lüttichau Jølck, den 12.03.2019, Anette Zinklar Zinglersen, den 12.03.2019.

Tiltrådte:

Heidi Hersom, den 12.03.2019.

Vedtægter ændret: 20.08.2018

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Anette Zinklar Zinglersen, den 20.08.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Ulrik Mikkelsen (næstformand), den 12.01.2018.

Tiltrådte:

Mads Sneftrup Dujardin (næstformand), den 12.01.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Frank Nielsen (formand), den 05.12.2017.

Tiltrådte:

Niels Christian von Lüttichau Jølck, den 05.12.2017, Rory Louis Moss (formand), den 05.12.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Allan Schefte (adm. dir), den 09.11.2017.

Tiltrådte:

Klaus Feldt Hovmøller (adm. dir), den 09.11.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Thomas Kähler (formand), den 28.10.2015.

Tiltrådte:

Henrik Frank Nielsen (formand), den 28.10.2015.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Bülov Nielsen, den 12.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktionsleder Jørgen Greve Andersen, den 12.03.2014. (Suppleant: Christian Gilbert Pedersen, den 12.03.2014).

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjørn Rici Andersen, den 12.03.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknik direktør Klaus Feldt Havmøller, den 12.03.2013.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Knudsen, den 13.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomichef Ulrik Mikkelsen (næstformand), den 13.03.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jes Dam Jessen, den 01.07.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Louis Holck Petersen, den 18.03.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktions direktør Bjørn Rici Andersen, den 18.03.2011, Jes Dam Jessen, den 18.03.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 21.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 21.09.2010.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Keld Thomsen, den 21.04.2010, for Benny Marten Meilandt, Per Østergaard, den 21.04.2010, for Erik Bülov Nielsen.

Tiltrådt som suppleant:

Mona Tonnesen, den 21.04.2010, for Benny Marten Meilandt, Lars Kristensen, den 21.04.2010, for Erik Bülov Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Johan Aage Prior-Knock, den 13.01.2010.

Indtrådt i direktionen:

Lars Hørberg (adm. dir), den 13.01.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bo Rygaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Kähler (formand).

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thomas Kähler.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Thomas Kähler (adm. dir).

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Henrik Knudsen, den 01.08.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Vestermann Frandsen, den 31.07.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Per Louis Holck Petersen, den 01.08.2008.

Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af en af disse i forening med en direktør eller af to direktører eller af fem bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægter ændret:

23.05.2007.

Nye binavne:

ROCKWOOL NORDIC A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKWOOL SCANDINAVIA A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKFON A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKFON GROUP A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKFON DANMARK A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKFON SCANDINAVIA A/S (ROCKWOOL A/S), GRODAN A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKDELTA A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKWOOL INVESTMENT A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKPANEL A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKWOOL BUSINESS DEVELOPMENT A/S (ROCKWOOL A/S), CONROCK A/S (ROCKWOOL A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 317.458.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 457.458.000,00.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 78416610 GRODAN A/S, CVR-NR. 63961914 ROCKWOOL INVESTMENT A/S, CVR-NR. 19435105 ROCKDELTA A/S, CVR-NR. 78416718 ROCKPANEL A/S, CVR-NR. 78416513 ROCKFON A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 42391719 ROCKWOOL A/S. der tillige driver virksomhed under navnene DANSK STENULDSFABRIK A/S (ROCKWOOL A/S), ROCKWOOL SHIPPING A/S (ROCKWOOL A/S).

CVR-NR. 78416513 ROCKFON A/S.

CVR-NR. 78416610 GRODAN A/S.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Bo Rygaard, den 18.04.2005.

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Ørnslund, den 18.04.2005.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Vedtægter ændret:

14.03.2005.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Bent Vestermann Frandsen, den 14.03.2005, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Bo Rygaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Ørnslund (formand).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lis Rasmussen, den 03.04.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Erik Bülov Nielsen, den 03.04.2006. (Suppleant: Per Østergaard, den 03.04.2006).

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Keld Thomsen, den 03.04.2006, for Benny Marten Meilandt.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Mogensen, den 31.01.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Personaledirektør Bent Vestermann Frandsen, den 01.02.2006.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Viktor Källstrøm, den 23.02.2005, for Lis Rasmussen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Ørnslund, den 18.04.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bo Rygaard Sarning (formand), den 18.04.2005.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Bent Mogensen, den 14.03.2005.

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Voss Bredsten, den 14.03.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Ørnslund (formand), den 14.03.2005, Økonomidirektør Henrik Knudsen, den 14.03.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Kjell Støyle, den 15.12.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Stevens Larsen, den 20.03.2003, Ulf Schnack, den 20.03.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk Direktør Peter Voss Bredsten, den 20.03.2003, Adm. Direktør Arne Kjell Støyle, den 20.03.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eelco Lucas Dudok van Heel, den 01.08.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Bent Mogensen (formand), den 01.08.2002.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Eelco Lucas Dudok van Heel, den 13.05.2002.

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Mogensen, den 13.05.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Molzen, den 26.06.2001, Preben Overgaard, den 26.06.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Bent Mogensen (formand), Administrerende direktør Eelco Lucas Dudok van Heel (næstformand), den 26.06.2001, Direktør Ulf Schnack, den 26.06.2001.

Direktion:

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Peter Molzen, den 31.05.2000.

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Haar, den 31.05.2000, Hans Engell, den 31.05.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Preben Overgaard (næstformand), den 31.05.2000.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Erik Bülov Nielsen for Benny Marten Meilandt.

Tiltrådt som suppleant:

Spinderoperatør Ruben Steppat Simonsen, for Benny Marten Meilandt.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Folketingsmedlem Hans Engell.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Løvig Simonsen.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ungdomsskoleinspektør, MF Ole Løvig Simonsen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Steen Andersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Administrerende direktør Ole Stevens Larsen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Vedtægter ændret:

01.04.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00

Kapitalen udgør herefter kr. 140.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Overgaard, Povl Hjelt

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Preben Haar (Formand)

Valgt af medarbejderne i selskabet: