NORDJYSKE BANK A/S

CVR-nummer

30828712.

NAVN:

NORDJYSKE BANK A/S.

Adresse: Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn.

Kommune: Frederikshavn.

Vedtægter ændret:

14.01.2015.

Kapitalforhøjelse:

kr. 42.299.110,00 indbetalt i værdier, kurs 1.030,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 119.499.110,00.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 30828712 NORDJYSKE BANK A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene FOLKEBANKEN FOR FREDERIKSHAVN OG OMEGN AKTIESELSKAB, AKTIESELSKABET FREDERIKSHAVNS BANK, AKTIESELSKABET SKAGENS BANK, AKTIESELSKABET SÆBY BANK, A/S NORDBANK, A/S EGNSBANK NORD, VENDSYSSEL BANK A/S, A/S HANDELS- OG LANDBRUGSBANKEN I HJØRRING, LOKALBANKEN I HJØRRING A/S, LOKALBANKEN I VENDSYSSEL A/S, ØSTER BRØNDERSLEV SPAREKASSE A/S, HALLUND SPAREKASSE A/S, BRØNDERSLEV SPAREKASSE A/S.

CVR-NR. 34790515 A/S NØRRESUNDBY BANK (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet A/S BANKEN FOR NØRRESUNDBY OG OMEGN.

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Vedtægter ændret:

13.01.2015.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Jensen, den 11.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankassistent Helle Emborg Nielsen, den 11.03.2014.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Revision:

Fratrådt som suppleant:

BDO, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 12.03.2013.

Tiltrådt som suppleant:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV.

Kapitalnedsættelse besluttet 12.03.2013 er gennemført 31.05.2013.

Kapitalen udgør herefter kr. 77.200.000,00.

Vedtægter ændret:

12.03.2013.

Binavne:

FOLKEBANKEN FOR FREDERIKSHAVN OG OMEGN AKTIESELSKAB, AKTIESELSKABET FREDERIKSHAVNS BANK, AKTIESELSKABET SKAGENS BANK, AKTIESELSKABET SÆBY BANK, A/S NORDBANK, A/S EGNSBANK NORD, VENDSYSSEL BANK A/S, A/S HANDELS- OG LANDBRUGSBANKEN I HJØRRING, LOKALBANKEN I HJØRRING A/S, LOKALBANKEN I VENDSYSSEL A/S, ØSTER BRØNDERSLEV SPAREKASSE A/S, HALLUND SPAREKASSE A/S, BRØNDERSLEV SPAREKASSE A/S.

Kapitalnedsættelse besluttet 12.03.2013 udbetaling til aktionærer kr. 3.200.000,00 til kurs 744,00.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.

Revision:

Fratrådt som suppleant:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Tiltrådt som suppleant:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sofiendalsvej 11, postboks 7030, 9200 Aalborg SV, den 13.10.2011.

Revision:

Fratrådt som suppleant:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Tiltrådt som suppleant:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Skelagervej 1 A, 9000 Aalborg, den 01.07.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Ole Jensen, den 31.05.2011.

Vedtægter ændret:

08.03.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Sten Uggerhøj, den 08.03.2011, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Erik Broholm Andersen, den 08.03.2011.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Claus Andersen, den 01.12.2010, Direktør Mikael Toldbod Jakobsen, den 01.12.2010.

Finanstilsynet har den 4. januar 2010 i medfør af § 204, stk. 1. i lov om finansiel virksomhed givet tilladelse til at Ø. BRØNDERSLEV SPAREKASSE, CVR-nr.10685516 sammenlægges med NORDJYSKE BANK A/S CVR-nr. 30828712.

Vedtægter ændret:

09.03.2010.

Nye binavne:

ØSTER BRØNDERSLEV SPAREKASSE A/S (NORDJYSKE BANK A/S), HALLUND SPAREKASSE A/S (NORDJYSKE BANK A/S), BRØNDERSLEV SPAREKASSE A/S (NORDJYSKE BANK A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Oluf Andersen, den 14.12.2009.

Vedtægter ændret:

11.03.2009.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Boelsmann Kristensen, den 11.03.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Evald Jensen, den 05.03.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Per Lykkegaard Christensen, den 05.03.2008.

Vedtægter ændret:

13.03.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Gerhard Cold, den 13.03.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Apoteker Henrik Lintner, den 13.03.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Jørn Vinther, den 01.02.2007.

Vedtægter ændret:

07.03.2006.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Nielsen, den 07.03.2006, Henning Vadskær Severinsen, den 07.03.2006, Helle Elsebet Thomsen, den 07.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Pia Helena Sørensen, den 01.02.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankass Henrik Nielsen, den 01.02.2006.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Henrik Nielsen, den 01.02.2006, den 01.02.2006, for Pia Helena Sørensen.

Vedtægter ændret:

20.06.2005.

Kapitalnedsættelse besluttet 14.02.2005 er gennemført 20.06.2005.

Kapitalen udgør herefter kr. 80.400.000,00.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Erik Broholm Andersen, den 08.03.2005.

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Thorkil Beck, den 08.03.2005, Karl Helge Ehlern, den 08.03.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Autoforhandler Sten Uggerhøj, den 08.03.2005.

Vedtægter ændret:

08.03.2005.

Kapitalnedsættelse besluttet 14.02.2005 med udbetaling til aktionærer kr. 3.600.000,00 til kurs 1.170,00.

Vedtægter ændret:

02.09.2004.

Ny adresse:

Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn.

Ny kommune:

Frederikshavn.

Vedtægter ændret:

01.09.2004.

Ny adresse:

Badehusvej 16, 9000 Aalborg.

Ny kommune:

Aalborg.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Nielsen, den 01.10.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kunderådgiver Helle Elsebet Thomsen, den 01.10.2003.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Helle Elsebet Thomsen, den 01.10.2003, den 01.10.2003, for Carsten Nielsen.

Vedtægter ændret:

01.09.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Christian Larsen, den 31.12.2002.

Vedtægter ændret:

20.11.2002.

Kapitalnedsættelse besluttet 16.08.2002 er gennemført 20.11.2002.

Kapitalen udgør herefter kr. 84.000.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

John Christensen, den 09.08.2002, for Hanne Karlshøj.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Kapitalnedsættelse besluttet 16.08.2002 med udbetaling til aktionærer kr. 6.216.000,00 til kurs 571,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgsleder Carsten Nielsen, den 14.08.2002. (Suppleant: Bankassistent Helle Thomsen, den 14.08.2002).

Ny adresse:

Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Hans Jørgen Kaptain, den 13.03.2002.

Udtrådt af bestyrelsen:

Villy Nielsen, den 13.03.2002, Poul Budde Olesen, den 13.03.2002, Arne Iversen Ugilt, den 13.03.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

13.03.2002.

Nyt navn:

NORDJYSKE BANK A/S.

Binavne:

FOLKEBANKEN FOR FREDERIKSHAVN OG OMEGN AKTIESELSKAB (NORDJYSKE BANK A/S), AKTIESELSKABET FREDERIKSHAVNS BANK (NORDJYSKE BANK A/S), AKTIESELSKABET SKAGENS BANK (NORDJYSKE BANK A/S), AKTIESELSKABET SÆBY BANK (NORDJYSKE BANK A/S), A/S NORDBANK (NORDJYSKE BANK A/S).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 30828712 A/S EGNSBANK NORD. der tillige driver virksomhed under navnene FOLKEBANKEN FOR FREDERIKSHAVN OG OMEGN AKTIESELSKAB (A/S EGNSBANK NORD), AKTIESELSKABET FREDERIKSHAVNS BANK (A/S EGNSBANK NORD), AKTIESELSKABET SKAGENS BANK (A/S EGNSBANK NORD), AKTIESELSKABET SÆBY BANK (A/S EGNSBANK NORD), A/S NORDJYSKE BANK (A/S EGNSBANK NORD), A/S NORDBANK (A/S EGNSBANK NORD).

CVR-NR. 36996714 VENDSYSSEL BANK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene A/S HANDELS- OG LANDBRUGSBANKEN I HJØRRING (VENDSYSSEL BANK A/S), LOKALBANKEN I VENDSYSSEL A/S (VENDSYSSEL BANK A/S), LOKALBANKEN I HJØRRING A/S (VENDSYSSEL BANK A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Boelsmann Kristensen, den 25.01.2002.