Kalundborg Refinery A/S

Vedtægter ændret: 31.12.2021

Bestyrelse:

Fratrådte:

Grete Birgitte Haaland, den 31.12.2021, Jofrid Tone Klokkehaug, den 31.12.2021, Ole-Tobias Frich, (formand), den 31.12.2021, Sidsel Lokna, den 31.12.2021, Tore Aarreberg, den 31.12.2021.

Tiltrådte:

Allan Edward Gary Klesch, (formand), den 31.12.2021, Jesus Tamara Velasco, den 31.12.2021, Joseph Zammit Tabona, den 31.12.2021, Juergen Wollschlaeger, den 31.12.2021.

Vedtægter ændret: 26.11.2021

Kapitalnedsættelse besluttet 26.11.2021 er gennemført 27.12.2021.

Kapitalen udgør herefter kr. 195.700.000,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 26.11.2021 udbetaling til aktionær anpartshaver kr. 1.092.500.000,00 til kurs 100,00.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at indberette deres krav til virksomheden. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal indberettes senest 4 uger fra dags dato.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Giuseppina Ragone, (formand), den 13.05.2020, Mette Ferkingstad, den 13.05.2020.

Tiltrådte:

Ole-Tobias Frich, (formand), den 13.05.2020, Sidsel Lokna, den 13.05.2020.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Michael John Adam Serink, den 30.09.2019.

Tiltrådte:

Jofrid Tone Klokkehaug, den 01.10.2019.

Direktion:

Revision:

Fratrådte:

KPMG P/S, den 03.05.2019.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, den 03.05.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Torben Haurum, (formand), den 01.04.2019, Giuseppina Ragone, den 01.04.2019.

Tiltrådte:

Giuseppina Ragone, (formand), den 01.04.2019, Tore Aarreberg, den 01.04.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lars Rosenløv Jensen, den 29.08.2018, Hanne Smedvig, den 29.08.2018.

Tiltrådte:

Grete Birgitte Haaland, den 29.08.2018, Mette Ferkingstad, den 29.08.2018.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Niels Bech, den 22.06.2018.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Bjarne Grothe, den 22.06.2018.

Vedtægter ændret: 24.05.2018

Nyt navn: Equinor Refining Denmark A/S

Nyt binavn: Statoil Refining Denmark A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Børje Eikemo, den 16.05.2018, Svein Harald Storli, den 16.05.2018.

Tiltrådte:

Giuseppina Ragone, den 16.05.2018, Michael John Adam Serink, den 16.05.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lars Johan Mølster, den 12.01.2017.

Tiltrådte:

Hanne Smedvig, den 12.01.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Olav Risa, den 11.05.2016.

Tiltrådte:

Lars Johan Mølster, den 11.05.2016, Svein Harald Storli, den 11.05.2016.

Ny adresse: Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

Ny kommune: Kalundborg

Ny adresse: Melbyvej 10, 4400 Kalundborg

Ny kommune: Kalundborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lars Thorstholm, den 31.12.2015.

CVR-nummer:

29975884.

NAVN:

STATOIL REFINING DENMARK A/S.

Adresse: Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.

Kommune: Kalundborg.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, den 02.07.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25578198 KPMG 2014 P/S, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, den 02.07.2014.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Olav Risa, den 07.05.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

John Høines, den 07.05.2014, Olav Leivestad, den 07.05.2014, Bent Rune Solheim, den 07.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Torben Haurum (formand), den 07.05.2014, Børje Eikemo, den 07.05.2014, Lars Rosenløv Jensen, den 07.05.2014, Lars Thorstholm, den 07.05.2014.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Jofrid Tone Klokkehaug.

Udtrådt af direktionen:

Rasmus Finnerup Wille, den 15.05.2014.

Vedtægter ændret:

15.01.2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 699.200.000,00 indbetalt kontant, kurs 239,80.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.999.200.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eva Nygård, den 04.02.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Olav Risa (formand), den 04.02.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjetil Ohm, den 13.11.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Eva Nygård (formand), den 13.11.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 21.05.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 21.05.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Sigve Nylund, den 23.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kjetil Ohm (formand), den 23.09.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Mikkel Pagh, den 30.05.2011. (Suppleant: Mogens Damm, den 30.05.2011).

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Tiltrådt som suppleant:

Mogens Damm, den 30.05.2011, for Annette Munch

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Berg, den 07.04.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

John Høines, den 07.04.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Stig-Roar Olsen, den 01.01.2011.

Indtrådt i direktionen:

Rasmus Finnerup Wille (adm. dir), den 01.01.2011.

Vedtægter ændret:

23.12.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.200.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.300.000.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Annette Munch, den 01.10.2010.

Vedtægter ændret:

24.09.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 90.000.000,00 indbetalt ved spaltning, kurs 1.390,70.

Aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 28142412 STATOIL A/S.

Kapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00.

Ny adresse:

Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.

Ny kommune:

Kalundborg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bo Steen Madsen, den 10.08.2010, Stig-Roar Olsen, den 10.08.2010, Sven-Ole Toft, den 10.08.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Arne Sigve Nylund (formand), den 10.08.2010, Olav Leivestad, den 10.08.2010, Bent Rune Solheim, den 10.08.2010.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 28142412 STATOIL A/S.

De øvrige deltagende selskaber er:

CVR-NR. 29975884 STATOIL REFINING DENMARK A/S (modtagende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

Vurderingsmændene om kreditorernes stilling.

Vedtægter ændret:

08.07.2010.

Nyt navn:

STATOIL REFINING DENMARK A/S.

Ny adresse:

c/o Statoil A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: John Berg, den 23.05.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Rosenløv Jensen, den 23.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Stig-Roar Olsen (formand), den 23.05.2008.

Stiftelsesdato:

26.10.2006.

Seneste vedtægtsdato:

26.10.2006.

Kapital:

kr. 10.000.000,00.