KELSEN GROUP A/S

Vedtægter ændret: 17.03.2020

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 17.03.2020.

kr. 102.059,00, indbetalt ved indskud af bestemmende kapitalpost, kurs 16.770,20.

Kapitalen udgør herefter kr. 127.000.000,00.

Vedtægter ændret: 15.11.2019

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen, afbestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse iforening..

Regnskabsår ændret til: 01.09 - 31.08

Omlægningsperiode: 01.08.2019 - 31.08.2020

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mads Waagepetersen, (formand), den 23.09.2019, Thomas Russell Smith, den 23.09.2019.

Tiltrådte:

Mads Waagepetersen, den 23.09.2019, Andrea Racca, den 23.09.2019, Christophe Pierre Manfred Neumann, (formand), den 23.09.2019.

Direktion:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Richard Landers, den 31.07.2019.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Mads Waagepetersen, (formand), den 09.05.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Luca Mignini, (formand), den 09.05.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Mads Waagepetersen, den 01.08.2017.

Tiltrådte:

Kevin James Rush, den 01.08.2017.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Inge Hostrup, den 10.05.2017, Karl Kristian Andersen Husballe, den 10.05.2017, Karsten Ørnfeldt Svensson, den 10.05.2017.

Tiltrådte:

Claus Hjorth Christensen, den 10.05.2017, Sonja Lund Jensen, den 10.05.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Fernando di Gaetano, den 10.12.2015.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Andrew Ridler, den 08.09.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Russell Smith, den 08.09.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Høj, den 30.04.2014.

Indtrådt i direktionen:

Salgs- og marketingdirektør Fernando di Gaetano, den 02.06.2014.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktionsarbejder Karl Kristian Andersen Husballe, den 12.11.2013.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Karl Kristian Andersen Husballe, den 12.11.2013.

Tiltrådt som suppleant:

Tidligere 2. suppleant, nu 1. suppleant: Daniel Nick Hayden, den 12.11.2013, Tidligere 3. suppleant, nu 2. suppleant: Marie Holm Jakobsen, den 12.11.2013.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anette Larsen, den 12.11.2013.

Vedtægter ændret:

12.11.2013.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Luca Mignini, den 12.11.2013.

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, af den administrerende direktør eller af to medlemmer af direktionen i forening.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Keld Askær Sørensen, den 08.08.2013, Gudmund Tyge Korsgaard, den 08.08.2013, Peter Lund, den 08.08.2013, Hans Christian Korsgård Madsen, den 08.08.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Richard Landers, den 08.08.2013, Luca Mignini, den 08.08.2013, Økonomidirektør Brian Rønsholdt, den 08.08.2013, Andrew Ridler, den 08.08.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 08.08.2013.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 08.08.2013.

Vedtægter ændret:

07.08.2013.

Kapitalforhøjelse kr. 789.785,00: kr. 223.829,00 indbetalt kontant, kurs 100,00. kr. 565.956,00 indbetalt kontant, kurs 290,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 126.897.941,00.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Mads Waagepetersen (Økonomidirektør), den 22.05.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Birk Nielsen, den 17.04.2012, Steen Thy Jensen, den 17.04.2012.

Ny adresse:

Bredgade 27, 8766 Nørre Snede.

Vedtægter ændret:

07.09.2011.

Vedtægter ændret:

07.09.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 260.284,00 indbetalt kontant, kurs 290,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 126.108.156,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Chauffør Karsten Ørnfeldt Svensson, den 06.07.2011.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Britt Hausted Schmidt, den 06.07.2011, for Inge Hostrup, Lars Jensen, den 06.07.2011, for Anette Larsen

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Produktionsarbejder Karl Kristian Andersen Husballe, den 06.07.2011, 2. suppleant: Daniel Nick Hayden, den 06.07.2011, 3. suppleant: Marie Holm Jakobsen, den 06.07.2011.

Ny adresse:

Bredgade 25 - 35, 8766 Nørre Snede.

Vedtægter ændret:

24.08.2010.

Nye binavne:

RIPENSA INTERNATIONAL A/S (KELSEN GROUP A/S), EJENDOMSSELSKABET AF 1966 A/S (KELSEN GROUP A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 17079794 RIPENSA INTERNATIONAL ApS, CVR-NR. 26605415 EJENDOMSSELSKABET AF 1966 ApS, der samtidig er opløst.

Vedtægter ændret:

06.05.2010.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan for fusion mellem

CVR-NR. 27703666 KELSEN GROUP A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene BAKKEGÅRDENS BAGERI A/S (KELSEN GROUP A/S), DANCOOKIE (DK) A/S (KELSEN GROUP A/S), INGADANE COOKIE COMPANY A/S (KELSEN GROUP A/S), KELSEN THE INTERNATIONEL BAKERY A/S (KELSEN GROUP A/S), KJELDSEN & CO A/S (KELSEN GROUP A/S), QUEEN'S BISCUITS A/S (KELSEN GROUP A/S), DCI A/S (KELSEN GROUP A/S), DCI HOLDING A/S (KELSEN GROUP A/S), RIPENSA A/S (KELSEN GROUP A/S), DAN BAKERY A/S (KELSEN GROUP A/S), A/S RIPENSA BAKERY PRODUCTS (KELSEN GROUP A/S), A/S ATLANTIS FOODS (KELSEN GROUP A/S), RIPENSA, THE DANISH BAKERY A/S (KELSEN GROUP A/S), KELSEN A/S (KELSEN GROUP A/S), DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (KELSEN GROUP A/S).

CVR-NR. 26605415 EJENDOMSSELSKABET AF 1966 ApS (ophørende).

CVR-NR. 17079794 RIPENSA INTERNATIONAL ApS (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes stilling.

Vedtægter ændret:

06.11.2009.

Nyt navn:

KELSEN GROUP A/S.

Binavne:

BAKKEGÅRDENS BAGERI A/S (KELSEN GROUP A/S), DANCOOKIE (DK) A/S (KELSEN GROUP A/S), INGADANE COOKIE COMPANY A/S (KELSEN GROUP A/S), KELSEN THE INTERNATIONEL BAKERY A/S (KELSEN GROUP A/S), KJELDSEN & CO A/S (KELSEN GROUP A/S), QUEEN'S BISCUITS A/S (KELSEN GROUP A/S), DCI A/S (KELSEN GROUP A/S), DCI HOLDING A/S (KELSEN GROUP A/S), RIPENSA A/S (KELSEN GROUP A/S), DAN BAKERY A/S (KELSEN GROUP A/S), A/S RIPENSA BAKERY PRODUCTS (KELSEN GROUP A/S), A/S ATLANTIS FOODS (KELSEN GROUP A/S), RIPENSA, THE DANISH BAKERY A/S (KELSEN GROUP A/S), KELSEN A/S (KELSEN GROUP A/S).

Nyt binavn: DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (KELSEN GROUP A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Rabe Tønnesen, den 07.05.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Senior Investment Manager Gudmund Tyge Korsgaard, den 07.05.2009.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Salgs- og marketingdirektør Erik Høj, den 15.04.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ivan Snogdal Thyregod, den 27.02.2009.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Cand. merc Ivan Snogdal Thyregod, den 01.11.2008.

Vedtægter ændret:

18.11.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 847.872,00 indbetalt kontant, kurs 282,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.847.872,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Broksø Thulesen, den 14.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Lund, den 14.05.2008, Adm. direktør Hans Christian Korsgård Madsen, den 14.05.2008.

Direktion:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorass Inge Hostrup, den 26.03.2008. (Suppleant: Britt Hausted Schmidt, den 26.03.2008).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Inge Hostrupden 26.03.2008, for Anette Larsen.

Tiltrådt som suppleant:

Lars Jensen, den 26.03.2008, for Anette Larsen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Biscuitarbejder Anette Larsen, den 07.08.2007. (Suppleant: Kontorass Inge Hostrup, den 07.08.2007).

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Terkel Esben Laursen, den 07.08.2007.

Vedtægter ændret:

10.08.2007.

Nyt navn:

DANSK COOKIE INDUSTRI A/S.

Binavne:

BAKKEGÅRDENS BAGERI A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), DANCOOKIE (DK) A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), INGADANE COOKIE COMPANY A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), KELSEN THE INTERNATIONEL BAKERY A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), KJELDSEN & CO A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), QUEEN'S BISCUITS A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), DCI A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), DCI HOLDING A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), RIPENSA A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), DAN BAKERY A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), A/S RIPENSA BAKERY PRODUCTS (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), A/S ATLANTIS FOODS (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S), RIPENSA, THE DANISH BAKERY A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S).

Nyt binavn: KELSEN A/S (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S).

Slettet binavn: DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (KELSEN A/S).

Vedtægter ændret:

06.08.2007.

Nye binavne:

DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (KELSEN A/S), DCI A/S (KELSEN A/S), DCI HOLDING A/S (KELSEN A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.000.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 570,70.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000.000,00.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 27703518 DANSK COOKIE INDUSTRI A/S, der samtidig er opløst.

Vedtægter ændret:

07.08.2007.

Nye binavne:

RIPENSA A/S (KELSEN A/S), DAN BAKERY A/S (KELSEN A/S), A/S RIPENSA BAKERY PRODUCTS (KELSEN A/S), A/S ATLANTIS FOODS (KELSEN A/S), RIPENSA, THE DANISH BAKERY A/S (KELSEN A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 78478616 RIPENSA A/S, der samtidig er opløst.