BJORN LUNDEN A/S

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Nordkyst Revision I/S, den 12.08.2014.

Indtrådt i revisionen:

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Jyllandsgade 9, 4100 Ringsted, den 12.08.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Henrik Jensen, den 29.07.2014, Nicolas Larsen, den 29.07.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Reg. revisor Martin Madsen (formand), den 29.07.2014, Heidi Holmskov Madsen, den 29.07.2014.

Direktion:

Ny adresse:

Stændertorvet 4, 1., 4000 Roskilde.

Selskabet tegnes af den samlede direktionen.

Vedtægter ændret:

01.10.2013.

VEDTÆGTER EAZYSOFT A/S CVR-nr. 27660606 1 SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets navn er EazySoft A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavn: 1.2.1 KompagniK A/S 2 SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udvikle og sælge softwareløsninger og hermed beslægtet virksomhed. 3 SELSKABSKAPITALEN 3.1 Selskabskapitalen er nominelt DKK 500.000, fordelt på 500.000 kapitalandele á DKK 1 eller multipla heraf. 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser. 3.4 Udstedes der på et senere tidspunkt ejerbeviser, skal disse være ikke omsætningspapirer og kunne mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende regler. 3.5 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. 3.6 Kapitalandelene er navnekapitalandele og skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets direktion har ansvaret for at føre ejerbogen og foretage de fornødne anmeldelser til Erhvervsstyrelsen. 3.7 Fortegningsrettil kapitalandele i henhold til selskabslovens § 162 kan ikke overdrages til tredjemand. 3.8 Udover de i vedtægterne nævnte tilfælde er ingen kapitalejer pligtig til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist, jf. dog selskabslovens § 70. 4 OVERGANG AF KAPITALANDELE 4.1 Kapitalandelene er ikke frit omsættelige. 4.2 Enhver overgang af kapitalandele i Selskabet kan kun ske efter de nedenfor anførte regler. Overtrædelse af disse bestemmelser anses som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 4.3 Ved "Overgang af kapitalandele" forstås enhver overgang af ejendomsretten til kapitalandele, herunder eksempelvis salg eller anden overdragelse, herunder ved spaltning, fusion, tilførsel af aktiver, udlodning af kapitalandele, arv, gave, skifte såvel i levende live som ved død, overgang ved bodeling ved ægteskabs ophør, eller kreditorforfølgning mv. Endvidere anses aftale om begrænsning af ejendoms- eller råderetten over kapitalandelene som Overgang af kapitalandele. Enhver Overgang af kapitalandele skal ske i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser. 4.4 Overgang af kapitalandele som anført ovenfor i en Part eller i et selskab, der direkte eller indirekte ejer kapitalandele i en Part, sidestilles med Overgang af kapitalandele i Selskabet. 4.5 De nedenfor anførte regler gælder dog ikke ved overdragelse af kapitalandele til et selskab, som er ejet af den pågældende Part med 100% af kapitalandelene som stemmerne. Såfremt den pågældende Parts ejerandel i det erhvervende selskab senere kommer til at udgøre 75% eller derunder, eller den pågældende Partmister den bestemmende indflydelse, har det erhvervende selskab og den pågældende Part pligt til at lade kapitalandelene gå tilbage til denne Part. I modsatfald vil de nedenfor anførte regler være gældende. 4.6 Ved enhver Overgang afkapitalandele i Selskabet har Parterne indbyrdes gensidig forkøbsret til hinandens kapitalandele i forhold til deres respektive besiddelser af kapitalandelei Selskabet. 4.7 Hvis en Part (Part A) vil overdrage eller på anden måde overføre sine kapitalandele helt eller delvist, er den pågældende forpligtet til at tilbyde kapitalandelene pro rata til de øvrige Parter. 4.8 Den sælgende Part sender meddelelse om sit ønske om salg af kapitalandele til de øvrige Parter og Selskabets bestyrelse pr. anbefalet brev og angiver i sit tilbud, hvorvidt kapitalandelene (a) sættes til salg med angivelse af en given tilbudspris, der i givet fald skal fremgå af tilbuddet, eller (b) den sælgende Part ønsker kapitalandelene solgt til tredjemand, i hvilket tilfælde et behørigt købstilbud fra tredjemand skal vedlægges, eller (c) kapitalandelene udbydes til en kurs, der fastsættes efter Aftalens pkt. 10, hvilket ligeledes skal fremgå af tilbuddet. Endvidere skal det af tilbuddet fremgå, hvorvidt det er en forudsætning for udnyttelse af forkøbsretten, at samtlige de til salg udbudte kapitalandele afhændes. 4.9 Det ved anbefalet brev fremsendte tilbud skal give de øvrige Parter ikkeunder 6 uger til at tage stilling til tilbuddet, idet datoen for udløb af acceptfristen udtrykkeligt skal anføres i brevet. 4.10 Accepterer en Part ikke at købe sin andel af de udbudte kapitalandele, eller overholder han ikke de fastsatte betalingsvilkår, skal Part A tilbyde de andre Parter den ledige kapitalandel under iagttagelse af tilsvarende regler som ovenfor fastsat. De øvrige Parter skal inden for en frist på 4 uger meddele, om de ønsker at erhverve den således udbudte kapitalandel. 4.11 De øvrige Parter er berettiget til i enighed at kræve, at den sælgende Parts kapitalandele overdrages til Selskabet efter tilbagesalgsbestemmelserne i nærværende Aftale, hvilket i givet fald skal meddeles den Sælgende Part senest ved acceptfristens udløb. 4.12 Er samtlige de udbudtekapitalandele fortsat ikke overtaget af de øvrige Parter eller Selskabet, kan Part A i de efterfølgende tre måneder alene overdrage kapitalandelene til en af Part A uafhængig tredjemand på de vilkår, som ikke er ringere for Part A end de vilkår, som har været forelagt de øvrige kapitalejere. Er der tale om overdragelse af en kapitalandel til en erhverver, der får væsentlig indflydelse (svarende til30% af stemmerne eller derover), skal erhververen give alle Parter mulighed for at afhænde deres kapitalandele på identiske betingelser (medsalgsret), ligesom alle øvrige Parter skal være forpligtede til at sælge deres kapitalandele til pågældende erhverver på identiske betingelser (medsalgspligt), såfremt der er tale om overdragelse af en kapitalandel på 70% eller derover. Bestemmelsen gælder ikke den situation, hvor en Part opnår kontrollerende indflydelse. 4.13 Overgang til tredjemand er først gyldig over for de øvrige Parter og over for Selskabet, når Selskabet har fået skriftlig meddelelse om den nye ejer, når de øvrige Parter har modtaget en genpart af overdragelsesaftalen, og når den nye ejer skriftligt har tiltrådt Aftalen i Part As sted. 4.14 Der er indgået ejeraftale mellem nogle eller samtlige kapitalejere i selskabet, som indeholderbegrænsninger i adgangen til at overdrage kapitalandele. 4.15 Aftale om begrænsning af en kapitalejers fulde ejendoms- eller rådighedsret over ham tilhørende kapitalandele, herunder i form af pantsætning eller aftaler om overførsel af stemmeret, er alene gyldig, såfremt bestyrelsen har givet samtykke dertil. 4.16 Ingen overgang af kapitalandele er gyldig over for selskabet, forinden notering har fundet sted i ejerbogen. 5 SELSKABETS LEDELSE 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer. 5.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen ved én afstemning, hvor valget sker blandt samtlige kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand. 5.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender inden for de af selskabsloven og selskabets vedtægter fastsatte grænser. Bestyrelsen skal herunder tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. 5.4 Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger om forhold, der er opført på dagsordenen, der skal udsendes til bestyrelsens medlemmer mindst én uge forud for det pågældende bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem kan i forbindelse med afbud tilmødet kræve punkter på dagsordenen udsat til det efterfølgende bestyrelsesmøde, medmindre der er tale om forhold, som uopholdeligt kræver en beslutning fra bestyrelsen. Udsættelse kan kun kræves af samme bestyrelsesmedlem én gang vedrørende et givet punkt på dagsordenen. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Ved manglende enighed afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. 5.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 5.7 Bestyrelsen udpeger én eller flere direktører til at lede den daglige drift. En direktør kan samtidig være medlem af bestyrelsen. En administrerende direktør kan ikke være formand for bestyrelsen. 6 TEGNINGSREGEL 6.1 Selskabet tegnes af direktionen. 7 GENERALFORSAMLING 7.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 7.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til de noterede kapitalejere og selskabets generalforsamlingsvalgte revisor med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. 7.3 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den til enhver tid i selskabsloven fastsatte frist for afholdelse af ordinær generalforsamling. 7.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter, at et medlem af ledelsen, revisor eller en kapitalejer har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel med angivelse af endelig dagsorden. 7.5 En hverkapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag fra en kapitalejer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være skriftligt fremsat over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen. 7.6 Forhandlingerne på generalforsamlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets protokol. Dirigenten afgør under ansvar for domstolene, jf. selskabslovens § 109, alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og afstemningens resultat. 8 DAGSORDEN 8.1 Senest to uger før enhver generalforsamling fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen samt desuden revisionsprotokollat til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor. Forud for den ordinæregeneralforsamling fremlægges tillige revideret årsrapport underskrevet af selskabets bestyrelse. Samtidig skal materialet tilstilles enhver noteret kapitalejer, som har fremsat anmodning herom. 8.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 8.2.1 Valg af dirigent 8.2.2 Godkendelse af årsrapport 8.2.3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 8.2.4 Forslag fra kapitalejere eller bestyrelse 8.2.5 Valg af bestyrelse 8.2.6 Valg af revisor 8.2.7 Eventuelt 9 GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER 9.1 Hver kapitalandel á nom. DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. 9.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver andet. 9.3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, jf. dog pkt. 9.4 vedrørendevalg. 9.4 Ved stemmelighed i forbindelse med valg, skal valget afgøres vedlodtrækning, jf. selskabslovens § 105. 9.5 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. 9.6 Enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, ligesom både kapitalejer og fuldmægtig kan møde med rådgiver. En fuldmagt til en given generalforsamling gælder også den følgende generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, såfremt loven eller vedtægterne kræver et konkret emne behandlet på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 9.7 Kapitalejerne kan i enighed vedtage, at beslutninger på generalforsamlingen konkret skal træffes under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, eksempelvis således at generalforsamlingen afholdes elektronisk. 10 REGNSKABSÅR 10.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12. 10.2 Selskabet revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 11 UDBETALING AF UDBYTTE 11.1 Når årsrapporten er udarbejdet og tiltrådt af selskabets ledelse og generalforsamling, kan generalforsamlingen beslutte at udbetale udbytte i overensstemmelse med ledelsens anbefaling. 11.2 Henstårder uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes tilafskrivning af dette. 11.3 Udbetaling af udbytte til kapitalejerne er betinget af, at selskabets konsolidering og likviditet er tilfredsstillende under hensyntagen til karakteren af den udøvede virksomhed og selskabets økonomiske stilling. 11.4 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til efter aflæggelse af den første årsrapport at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182, stk. 2. 11.5 Udbytte kan alene med frigørende virkning for selskabet udbetales til kapitalejere, der er noteret i selskabets ejerbog. 12 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 12.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. 12.2 Kapitalejerne er hver især ansvarlige for, at selskabet stedse er i besiddelse af korrekt elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 12.1, kan sendes. 12.3 Hvis bestyrelsen beslutter det, kan den i pkt. 12.1 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser. 12.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Jensen+Bo, Statsaut. Revisor-I/S, den 11.12.2012.

Indtrådt i revisionen:

Nordkyst Revision I/S, Østergade 20, 3200 Helsinge, den 11.12.2012.

Vedtægter ændret:

01.10.2012.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Kenneth Larsen, den 21.03.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lisa Larsen, den 21.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Henrik Jensen (formand), den 21.03.2012.

Ny adresse:

Industrivej 44A, 4000 Roskilde.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Heidi Holmskov Madsen, den 01.08.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 31495288 PKREVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 07.11.2011.

Indtrådt i revisionen:

Jensen+Bo, Statsaut. Revisor-I/S, Langebjergvænget 10A, 1., 4000 Roskilde, den 07.11.2011.

Vedtægter ændret:

25.10.2010.

Nyt navn:

EAZYSOFT A/S.

Nyt binavn: KOMPAGNI K A/S (EAZYSOFT A/S).

Ny adresse:

Langebjergvænget 10A, 4000 Roskilde.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

FER Fyns Erhvervsrevision I/S, den 02.10.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 31495288 PKREVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C, den 02.10.2008.

Vedtægter ændret:

01.02.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 250.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 27660606.

NAVN: KOMPAGNI K A/S.

Vedtægter ændret:

27.04.2007.

Ny adresse:

Universitetsparken 7, Himmelev, 4000 Roskilde.

Ny kommune:

Roskilde.

Vedtægter ændret:

10.10.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 125.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 250.000,00.

Vedtægter ændret:

10.10.2006.

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Vedtægter ændret:

02.10.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 20225734 LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 17.01.2006.

Indtrådt i revisionen:

Fyns Erhvervsrevision I/S, Hunderupgade 3, 5230 Odense M, den 17.01.2006.

Vedtægter ændret:

31.08.2005.

Ny adresse:

Naverland 2, 2600 Glostrup.

Ny kommune:

Albertslund.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

vurderingsberetning i henhold til anpartsselskabslovens

§ 9, jf. aktieselskabslovens § 6 c for

CVR-NR. 27660606 KOMPAGNI K ApS.

Vedtægter ændret:

20.04.2004.

Nyt navn:

KOMPAGNI K ApS.

Ny adresse:

Rosenlyparken 199, 2670 Greve.

Stiftelsesdato:

23.03.2004.

Seneste vedtægtsdato:

23.03.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.