NYKREDIT LEASING A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Carsten Kruse, den 04.07.2023, Henrik Søndergård Rasmussen, (formand), den 04.07.2023.

Tiltrådte:

Lars Moesgaard Madsen, (formand), den 04.07.2023, Torben Rafn, den 04.07.2023.

Direktion:

Fratrådte:

Mik Heide Kristensen, den 18.08.2022.

Tiltrådte:

Emilie Louise Turunen, den 18.08.2022.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Lene Qvist, den 01.06.2021.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 22.03.2021.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, den 22.03.2021.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Anders Jensen, (formand), den 19.03.2019, Henrik Søndergård Rasmussen, den 19.03.2019.

Tiltrådte:

Henrik Søndergård Rasmussen, (formand), den 19.03.2019.

Ny adresse: Gladsaxevej 363, 2860 Søborg

Vedtægterne er yderligere ændret

Vedtægter ændret: 20.03.2018

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret: 20.03.2018

Bestyrelse:

Fratrådte:

Anders Jensen, den 07.02.2016.

Tiltrådte:

Anders Jensen (formand), den 07.02.2016.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Anders Jensen, den 14.01.2016, Henrik Søndergård Rasmussen, den 14.01.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Bjørn Damgaard Mortensen (formand), den 16.12.2015.

Vedtægter ændret:

24.11.2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 66.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tom Ahrenst, den 18.03.2014, Henrik Søndergård Rasmussen, den 18.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Bjørn Damgaard Mortensen (formand), den 18.03.2014, Underdirektør Carsten Kruse, den 18.03.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frank Ryslev, den 13.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Lyngbak Munk, den 13.03.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjørn Bøje Jensen, den 31.01.2012.

Indtrådt i direktionen:

Mik Heide Kristensen, den 31.01.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 13.10.2011.

Vedtægter ændret:

23.02.2010.

Nyt binavn: NYKREDIT BILFINANS A/S (NYKREDIT LEASING A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Sivebæk Knudsen, den 23.02.2010, Bjørn Damgaard Mortensen, den 23.02.2010, Bente Overgaard, den 23.02.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tom Ahrenst (formand), den 23.02.2010, Kreditf. konsulent Henrik Søndergård Rasmussen, den 23.02.2010, Direktør Frank Ryslev, den 23.02.2010.

Vedtægter ændret:

21.12.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 46.000.000,00.

Vedtægter ændret:

24.11.2009.

Nye binavne:

LEASIT FINANS A/S (NYKREDIT LEASING A/S), DANSK BILFINANSIERING I A/S (NYKREDIT LEASING A/S), NYKREDIT LEASING FINANS A/S (NYKREDIT LEASING A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 29148449 NYKREDIT LEASING FINANS A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 25382382 NYKREDIT LEASING A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene LEASIT LEASING A/S (NYKREDIT LEASING A/S), DANSK BILFINANSIERING A/S (NYKREDIT LEASING A/S), LEASIT A/S (NYKREDIT LEASING A/S).

CVR-NR. 29148449 NYKREDIT LEASING FINANS A/S (ophørende). der tillige driver virksomhed under navnene DANSK BILFINANSIERING I A/S (NYKREDIT LEASING FINANS A/S), LEASIT FINANS A/S (NYKREDIT LEASING FINANS A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.

aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

15.08.2008.

Nyt navn:

NYKREDIT LEASING A/S.

Binavne:

LEASIT LEASING A/S (NYKREDIT LEASING A/S), DANSK BILFINANSIERING A/S (NYKREDIT LEASING A/S).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 25382382 LEASIT A/S. der tillige driver virksomhed under navnene LEASIT LEASING A/S (LEASIT A/S), DANSK BILFINANSIERING A/S (LEASIT A/S).

CVR-NR. 26309220 NYKREDIT LEASING A/S.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

21.04.2008.

Ny adresse:

Gladsaxevej 363, 2., postboks 20, 2860 Søborg.

Ny kommune:

Gladsaxe.

Vedtægter ændret:

19.12.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 3.819.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.309,24.

Kapitalen udgør herefter kr. 20.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjørn Bøje Jensen.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Bjørn Damgaard Mortensen, den 11.10.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjørn Damgaard Mortensen, den 11.10.2007, den 11.10.2007.

Indtrådt i direktionen:

Bjørn Bøje Jensen (adm. dir), den 11.10.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Kruse Stoltenberg Pedersen, den 11.10.2007, Flemming Hansen, den 11.10.2007, Svend Jørgensen, den 11.10.2007, Robert Johannes Kristiansen, den 11.10.2007, Jacob Leth, den 11.10.2007, Finn Birger Sørensen, den 11.10.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Karsten Sivebæk Knudsen (formand), den 11.10.2007, Bjørn Bøje Jensen, den 11.10.2007, Bente Overgaard, den 11.10.2007.

Direktion:

Vedtægter ændret:

15.02.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.934.000,00 indbetalt kontant, kurs 620,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 16.181.000,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Robert Johannes Kristiansen, den 15.02.2006.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Henning Kruse Stoltenberg Pedersen, den 01.09.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Teddy Kær Jacobsen, den 22.06.2005, Jan Steen Frederiksen, den 22.06.2005, Arne Knudsen, den 22.06.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

direktør Flemming Hansen, den 22.06.2005, Sparekassedirektør Svend Jørgensen, den 22.06.2005, Adm. direktør Jacob Leth, den 22.06.2005, Koncerndirektør Henning Kruse Stoltenberg Pedersen, den 22.06.2005, Adm. direktør Finn Birger Sørensen, den 22.06.2005.

Vedtægter ændret:

11.05.2004.

Nyt binavn: DANSK BILFINANSIERING A/S (LEASIT A/S).

Vedtægter ændret:

12.01.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.644.000,00 indbetalt kontant, kurs 560,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 14.247.000,00.

Vedtægter ændret:

23.12.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.644.000,00 indbetalt kontant, kurs 560,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 12.603.000,00.

Vedtægter ændret:

29.04.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.459.000,00 indbetalt kontant, kurs 560,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.959.000,00.

Vedtægter ændret:

20.12.2001.

Slettet binavn: LEASIT FINANS A/S (LEASIT A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 605.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.265,82.

Kapitalen udgør herefter kr. 8.500.000,00.

Vedtægter ændret:

26.10.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 395.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.265,82.

Kapitalen udgør herefter kr. 7.895.000,00.

Vedtægter ændret:

27.08.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 7.500.000,00.

Vedtægter ændret:

20.06.2001.

Ny adresse:

Kongevejen 135, 2830 Virum.

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk.

Vedtægter ændret:

29.12.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 211,20.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00.

Vedtægter ændret:

11.12.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 375.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 25382382.

NAVN: LEASIT A/S.