Roche Pharmaceuticals A/S

Vedtægter ændret:

06.05.2014.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ronald Jeyung Park, den 06.05.2014.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Janet Friedman Makepeace, den 01.04.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Janet Friedman Makepeace, den 01.04.2014.

Indtrådt i direktionen:

Luc Jozef Leon Dirckx, den 01.04.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jennifer Elizabeth Cook, den 17.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Beat Christoph Krähenmann, den 17.03.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Janet Friedman Makepeace, den 09.05.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Janet Friedman Makepeace, den 09.05.2012.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Hug, den 01.09.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jennifer Elizabeth Cook, den 01.09.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robin Stephen Turner, den 09.05.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Janet Friedman Makepeace, den 09.05.2012.

Direktion:

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Luc Jozef Leon Dirckx, den 12.01.2012.

Vedtægter ændret:

12.05.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claude Georges Charles Schreiner, den 02.05.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Hug, den 02.05.2007.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 09.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 09.05.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Daniel Patrick O'Day, den 30.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Robin Stephen Antony Turner, den 30.03.2006.

Direktion:

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 28485085 ROCHE DIAGNOSTICS A/S.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a

angående den påtænkte spaltning af

CVR-NR. 25230515 ROCHE A/S, MEDICINALVARER & KEMIKALIER.

De øvrige deltagende selskaber er et/flere

nye selskaber.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Borups Allé 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 22.04.2004.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.04.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rudolf Fischer, den 03.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Daniel Patrick O'Day, den 03.04.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Rudolf Fischer, den 01.04.2003.

Indtrådt i direktionen:

Daniel Patrick O´Day, 2900 Hellerup, den 01.04.2003.

Vedtægter ændret:

11.04.2002.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 26081793 ROCHE VITAMINS A/S.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Michael Egede Budtz, den 18.04.2001.

Udtrådt af bestyrelsen:

William Murray Burns, den 18.04.2001, Ole Brøns, den 18.04.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Claude Georges Charles Schreiner (næstformand), den 18.04.2001.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136,

stk. 1 og 2, jf. § 134 a angående den påtænkte spaltning

af

CVR-NR. 25230515 ROCHE A/S, MEDICINALVARER & KEMIKALIER.

De øvrige deltagende selskaber er et/flere

Vedtægter ændret:

14.08.2000.

Vedtægter ændret:

22.05.2000.

Slettet binavn: GIVAUDAN ROURE A/S (ROCHE A/S, MEDICINALVARER & KEMIKALIER).

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

William Murray Burns, den 24.03.1999.

Udtrådt af bestyrelsen:

Andreas Friedrich Leuenberger, den 24.03.1999.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

William Murray Burns, den 05.03.1998.

Vedtægter ændret:

05.03.1998.

Nyt binavn: GIVAUDAN ROURE A/S (ROCHE A/S, MEDICINALVARER & KEMIKALIER).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Otto August Meile, den 05.03.1998, Ole Nørregaard, den 05.03.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Michael Egede Budtz, den 05.03.1998.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jean-Willy Tanner, den 01.04.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Rudolf Fischer, den 01.04.1996.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Armin Maximilian Kessler.

Indtrådt i bestyrelsen:

Otto August Meile.

Vedtægter ændret:

02.06.1993.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ernst Peter Krebs

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jean-Willy Tanner

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Markus Christoph Altwegg

Indtrådt i bestyrelsen:

Armin Maximilian Kessler

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen

Indtrådt i revisionen:

Price Waterhouse, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Markus Christoph Altwegg

Ny kommune:

Hvidovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Walter Alwin Werner

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ernst Peter Krebs

Direktion:

Stiftelsesdato:

21.01.1970

Seneste vedtægtsdato:

12.06.1975

Kapital:

kr. 4.000.000,00