SPIES A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Uno Löfgren, den 01.11.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

CEO Lars Magnus Wikner (formand), den 01.11.2013.

Ny adresse:

Kay Fiskers Plads 9, 5., 2300 København S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Erik Nielsen, den 29.08.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Per Knudsen, den 29.08.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hanne Delfs Legaard, den 30.09.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjarne Hornbek, den 30.09.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Hornbek, den 30.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jan Fallesen Vendelbo, den 01.10.2011.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Jan Fallesen Vendelbo (adm. dir), den 01.10.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sam Ivar Erland Weihagen, den 25.02.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Uno Löfgren (formand), den 25.05.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Ny adresse:

Nansensgade 19, 4., 1366 København K.

Vedtægter ændret:

26.02.2010.

Nyt navn:

SPIES A/S.

Binavne:

MERCUR LEISURE GROUP A/S (SPIES A/S), SCANDINAVIAN TRAVEL AND LEISURE GROUP A/S (SPIES A/S), SPIES DESTINATION SERVICE A/S (SPIES A/S), NETTOREJSER A/S (SPIES A/S), NETTOFERIE A/S (SPIES A/S), 999 REJSER A/S (SPIES A/S), SAMVÆRS REJSER A/S (SPIES A/S), SIMON SPIES HOLDING A/S (SPIES A/S), SPIES REJSER A/S (SPIES A/S), REJSEBUREAU SPIES VEST A/S (SPIES A/S), TJÆREBORG REJSER A/S (SPIES A/S), SKIBBY REJSER A/S (SPIES A/S), VING A/S (SPIES A/S), GATE ELEVEN A/S (SPIES A/S), GLOBETROTTER DANMARK A/S (SPIES A/S), MYTRAVEL TANGO A/S (SPIES A/S), SPIES RUSTIK A/S (SPIES A/S), SPIES SPECIAL A/S (SPIES A/S).

Vedtægter ændret:

26.02.2010.

Nye binavne:

SPIES RUSTIK A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SPIES SPECIAL A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S).

Vedtægter ændret:

26.02.2010.

Slettet binavn: SPIES A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S).

Vedtægter ændret:

26.02.2010.

Vedtægter ændret:

26.02.2010.

Nyt binavn: MYTRAVEL DENMARK A/S (SPIES A/S).

Vedtægter ændret:

05.11.2008.

Nyt binavn: MYTRAVEL TANGO A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S).

Vedtægter ændret:

14.04.2008.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 14.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

Vedtægter ændret:

31.08.2004.

Regnskabsår ændret til:

01.11 - 31.10.

Omlægningsperiode:

01.10.2003 - 31.10.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lone Annette Bach, den 26.02.2004.

Vedtægter ændret:

25.09.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 2.200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 36.000.000,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup.

Vedtægter ændret:

27.09.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 35.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Peter Andersen, den 01.10.2002.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 12.09.2002.

Indtrådt i revisionen:

Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen, 2900 Hellerup, den 12.09.2002.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Per Erik Johannessen.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 12.09.2002.

Indtrådt i revisionen:

Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen, 2900 Hellerup, den 12.09.2002.

Nyt navn:

MYTRAVEL DENMARK A/S.

Binavne:

MERCUR LEISURE GROUP A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SCANDINAVIAN TRAVEL AND LEISURE GROUP A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SPIES DESTINATION SERVICE A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), NETTOREJSER A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), NETTOFERIE A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), 999 REJSER A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SAMVÆRS REJSER A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SIMON SPIES HOLDING A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SPIES REJSER A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), REJSEBUREAU SPIES VEST A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SPIES A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), TJÆREBORG REJSER A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), SKIBBY REJSER A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), VING A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), GATE ELEVEN A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S), GLOBETROTTER DANMARK A/S (MYTRAVEL DENMARK A/S).

Vedtægter ændret:

19.06.2002.

Nyt navn:

MY TRAVEL A/S.

Binavne:

MERCUR LEISURE GROUP A/S (MY TRAVEL A/S), SCANDINAVIAN TRAVEL AND LEISURE GROUP A/S (MY TRAVEL A/S), SPIES DESTINATION SERVICE A/S (MY TRAVEL A/S), NETTOREJSER A/S (MY TRAVEL A/S), NETTOFERIE A/S (MY TRAVEL A/S), 999 REJSER A/S (MY TRAVEL A/S), SAMVÆRS REJSER A/S (MY TRAVEL A/S), SIMON SPIES HOLDING A/S (MY TRAVEL A/S), SPIES REJSER A/S (MY TRAVEL A/S), REJSEBUREAU SPIES VEST A/S (MY TRAVEL A/S).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 24137414 SPIES A/S. der tillige driver virksomhed under navnene MERCUR LEISURE GROUP A/S (SPIES A/S), SCANDINAVIAN TRAVEL AND LEISURE GROUP A/S (SPIES A/S), SPIES DESTINATION SERVICE A/S (SPIES A/S), NETTOREJSER A/S (SPIES A/S), NETTOFERIE A/S (SPIES A/S), 999 REJSER A/S (SPIES A/S), SAMVÆRS REJSER A/S (SPIES A/S), SIMON SPIES HOLDING A/S (SPIES A/S), SPIES REJSER A/S (SPIES A/S), REJSEBUREAU SPIES VEST A/S (SPIES A/S).

CVR-NR. 89868912 TJÆREBORG REJSER A/S. der tillige driver virksomhed under navnene SKIBBY FERIEBUTIK A/S (TJÆREBORG REJSER A/S), SKIBBY REJSEBUTIK A/S (TJÆREBORG REJSER A/S), SKIBBY SKIREJSER A/S (TJÆREBORG REJSER A/S), SKIBBY REJSER A/S (TJÆREBORG REJSER A/S).

CVR-NR. 13959536 VING A/S.

Ny adresse:

Nansensgade 19, 3., 1366 København K.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Neelmeyer, den 25.09.2001, Bjørn Christer Sandahl, den 25.09.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Bjørn Christer Sandahl.

Udtrådt af bestyrelsen:

Tim Byrne, den 28.02.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sam Ivar Erland Weihagen (formand), den 28.02.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Thuesen, den 24.02.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernøkonomidirektør Svend Erik Nielsen, den 24.02.1998.

Vedtægter ændret:

23.05.1997.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 23.05.1997 til dækning af underskud kr. 65.000.000,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 15.000.000,00.

Vedtægter ændret:

26.03.1997.

Nyt navn:

SPIES A/S.

Binavne:

MERCUR LEISURE GROUP A/S (SPIES A/S), SCANDINAVIAN TRAVEL AND LEISURE GROUP A/S (SPIES A/S), SPIES DESTINATION SERVICE A/S (SPIES A/S), NETTOREJSER A/S (SPIES A/S), NETTOFERIE A/S (SPIES A/S), 999 REJSER A/S (SPIES A/S), SAMVÆRS REJSER A/S (SPIES A/S).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a

for fusion mellem

REG.NR. A/S62600 SPIES REJSER A/S. der tillige driver virksomhed under navnet REJSEBUREAU SPIES VEST A/S (SPIES REJSER A/S).

REG.NR. A/S37681 SIMON SPIES HOLDING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene MERCUR LEISURE GROUP A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S), SCANDINAVIAN TRAVEL AND LEISURE GROUP A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S), SPIES DESTINATION SERVICE A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S), NETTOREJSER A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S), NETTOFERIE A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S), 999 REJSER A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S), SAMVÆRS REJSER A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤

134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Albert Henry Coe, den 06.11.1996, David Crossland, den 06.11.1996, Sven Krogstrup, den 06.11.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Deputy Finance Director Tim Byrne, den 06.11.1996.

Vedtægter ændret:

31.05.1996.

Selskabet tegnes af bestyrelsesmedlem i forening med enten formanden eller en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S3925 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 31.05.1996.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Peter Langkjær, den 23.02.1996, Niels Bach, den 23.02.1996, Finn Sand Andersen, den 23.02.1996, Axel Kierkegaard, den 23.02.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernchef Bjørn Christer Sandahl (formand), den 23.02.1996, Albert Henry Coe, den 23.02.1996, David Crossland, den 23.02.1996, Advokat Sven Krogstrup, den 23.02.1996, Direktør Lars Thuesen, den 23.02.1996.

Direktion:

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Statsaut. revisor, Vicedirek (beskikkelse deponeret) Svend Erik Nielsen (økonomidirektør).

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hanne Lund.

Vedtægter ændret:

25.01.1995.

Nyt binavn: SAMVÆRS REJSER A/S (SIMON SPIES HOLDING A/S).

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Virksomhedskonsulent Torben Anker Sørensen (Salgs- og marketingdirektør).

Vedtægter ændret:

25.10.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 80.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 107,50.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 25.10.1994 til dækning af underskud kr. 120.000.000,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 80.000.000,00.