CRH CONCRETE A/S

Revision:

Fratrådte:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, den 23.06.2020.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 24.06.2020.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Sigfred Stolberg Grøn, den 07.05.2018.

Tiltrådte:

Nicolai Bertram Kristensen, den 07.05.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Owen Francis Rowley (formand), den 17.02.2017, Sanna Sisko Helena Luhtala, den 17.02.2017.

Tiltrådte:

Frederik Adrianus Johannes Brouwer, den 17.02.2017, Serge Winston D. Schmidt (formand), den 17.02.2017.

Revision:

Fratrådte:

null, den 29.04.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, den 29.04.2016.

CVR-nummer

21474878.

NAVN:

CRH CONCRETE A/S.

Adresse: Vestergade 25, 4130 Viby Sjælland.

Kommune: Roskilde.

Vedtægter ændret:

12.08.2014.

Nye binavne:

A/S FIBOMENT, 5471 SØNDERSØ, GULDBORGSUND ELEMENTFABRIK A/S.

Slettet binavn: A/S FIBOMENT, 5471 SØNDERSØ.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Jan Bax, den 01.05.2014, Edwin Enno Johan van den Berg, den 01.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Owen Francis Rowley (formand), den 01.05.2014, Sanna Sisko Helena Luhtala, den 01.05.2014.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arijan Johan Bakker, den 23.05.2013.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Managing Director Edwin Enno Johan van den Berg, den 23.05.2013.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Arthur Bjørnskov, den 01.04.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mairtin M Clarke, den 24.06.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Erik Jan Bax (formand), den 24.06.2010.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Vedtægter ændret:

11.02.2010.

Ny adresse:

Vestergade 25, Dåstrup, 4130 Viby Sjælland.

Ny kommune:

Roskilde.

Vedtægter ændret:

11.11.2009.

Nyt navn:

CRH CONCRETE A/S.

Ny adresse:

Lærkevej 7, 6705 Esbjerg Ø.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 21474878 EXPAN A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene FIBOMENT A/S (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, 6920 VIDEBÆK (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, LINÅ, 8600 SILKEBORG (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, 6650 BRØRUP (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, 5471 SØNDERSØ (EXPAN A/S), FIBOMENT A/S, 8240 RISSKOV (EXPAN A/S), EXPAN BYGGESYSTEM A/S (EXPAN A/S).

CVR-NR. 15523409 BETONELEMENT A/S (ophørende). der tillige driver virksomhed under navnene AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN I ESBJERG (BETONELEMENT A/S), ELEMENTBETON A/S (BETONELEMENT A/S), GH MATERIEL A/S (BETONELEMENT A/S), GH ELEMENT A/S (BETONELEMENT A/S), GH ELEMENT MOGENSTRUP A/S (BETONELEMENT A/S), GH BAD A/S (BETONELEMENT A/S).

CVR-NR. 10619882 DALTON A/S (ophørende). der tillige driver virksomhed under navnene DALCON A/S (DALTON A/S), EDS-BETON A/S (DALTON A/S), DALTON BETONELEMENTER A/S (DALTON A/S), DALCON HOLDING A/S (DALTON A/S), EDS-BETON HOLDING A/S (DALTON A/S), EDS-BETON ENTREPRISE A/S (DALTON A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Emil Geil Ebbesen, den 21.11.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Projektleder Erik Mogensen Laugesen, den 21.11.2008. (Suppleant: Projektleder Uffe Bagge, den 21.11.2008).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Mette Valentin Laursen, den 21.11.2008, for Ebbe Emil Geil Ebbesen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul Baastrup Kirkegaard, den 01.10.2008.

Indtrådt i direktionen:

Adm.direktør Morten Dalgaard (adm. dir), den 01.10.2008.

Vedtægter ændret:

05.09.2007.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 05.09.2007.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj, den 05.09.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Broberg Balle, den 31.08.2007, Poul Baastrup Kirkegaard, den 31.08.2007, Lars Krogsgaard, den 31.08.2007, Flemming Rohde Nielsen, den 31.08.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Claus Bering (formand), den 31.08.2007, Arijan Johan Bakker, den 31.08.2007, Direktør Flemming Arthur Bjørnskov, den 31.08.2007.

Vedtægter ændret:

11.01.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 26.05.2005.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Papirfabrikken 26, 8600 Silkeborg, den 26.05.2005.

Kapitalnedsættelse besluttet 02.07.2004 er gennemført 11.10.2004.

Kapitalen udgør herefter kr. 39.370.000,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 02.07.2004 med udbetaling til aktionærer kr. 20.830.000,00 til kurs 132,50.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Johnny Johansson, den 14.06.2004, Christian Theodor Kjølbye, den 14.06.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Broberg Balle (formand), den 14.06.2004, Direktør Flemming Rohde Nielsen, den 14.06.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktionschef Ebbe Emil Geil Ebbesen, den 06.12.2002. (Suppleant: Mette Valentin Sørensen, den 06.12.2002), Peter Røy, den 06.12.2002. (Suppleant: Egon Riis Jensen, den 06.12.2002).

Vedtægter ændret:

12.03.2004.

Nyt binavn: EXPAN BYGGESYSTEM A/S (EXPAN A/S).

Slettet binavn: HENRIKSEN OG HENRIKSEN EXPAN A/S (EXPAN A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Baastrup Kirkegaard, den 12.03.2004.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Vedtægter ændret:

05.03.2004.

Nyt navn:

EXPAN A/S.

Binavne:

FIBOMENT A/S (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, 6920 VIDEBÆK (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, LINÅ, 8600 SILKEBORG (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, 6650 BRØRUP (EXPAN A/S), A/S FIBOMENT, 5471 SØNDERSØ (EXPAN A/S), FIBOMENT A/S, 8240 RISSKOV (EXPAN A/S), HENRIKSEN OG HENRIKSEN EXPAN A/S (EXPAN A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Erik Håkan Håkansson, den 08.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bengt Olof Berg (næstformand), den 08.12.2003. (Suppleant: Roland Markus Karlsson).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Roland Markus Karlsson for Jan Erik Håkan Håkansson.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rolf Erik Börje Linnertz, den 23.06.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Ove Nordling, den 23.06.2003. (Suppleant: Roland Markus Karlsson, den 23.06.2003).

Bestyrelsessuppleanter:

Vedtægter ændret:

05.05.2003.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden eller af én af disse i forening med den administrerende direktør. Endelig tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Jan Erik Håkan Håkansson, den 05.05.2003.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktionschef Ebbe Emil Geil Ebbesen, den 06.12.2002. (Suppleant: Mette alentin Møller Sørensen, 7323 Give, den 06.12.2002), Peter Røy, den 06.12.2002. (Suppleant: Egon Riis Jensen, den 06.12.2002).

Vedtægter ændret:

20.12.2002.

Ny adresse:

Skomagervej 11C, 7100 Vejle.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 6.900,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 60.200.000,00.

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer alene eller af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør.

Vedtægter ændret:

18.11.2002.

Ny adresse:

Skomagervej 11 C, 7100 Vejle.

Ny kommune:

Vejle.

Vedtægter ændret:

27.09.2000.

Nyt navn:

H+H FIBOMENT A/S.

Nye binavne:

FIBOMENT A/S (H+H FIBOMENT A/S), A/S FIBOMENT, 6920 VIDEBÆK (H+H FIBOMENT A/S), A/S FIBOMENT, LINÅ, 8600 SILKEBORG (H+H FIBOMENT A/S), A/S FIBOMENT, 6650 BRØRUP (H+H FIBOMENT A/S), A/S FIBOMENT, 5471 SØNDERSØ (H+H FIBOMENT A/S), FIBOMENT A/S, 8240 RISSKOV (H+H FIBOMENT A/S), HENRIKSEN OG HENRIKSEN EXPAN A/S (H+H FIBOMENT A/S).

Vedtægter ændret:

22.09.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 367,92.

Kapitalen udgør herefter kr. 30.000.000,00.

Bestyrelse:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 21474878 HENRIKSEN OG HENRIKSEN EXPAN A/S.

CVR-NR. 21257001 FIBOMENT A/S. der tillige driver virksomhed under navnene A/S FIBOMENT, 6920 VIDEBÆK (FIBOMENT A/S), A/S FIBOMENT, LINÅ, 8600 SILKEBORG (FIBOMENT A/S), A/S FIBOMENT, 6650 BRØRUP (FIBOMENT A/S), A/S FIBOMENT, 5471 SØNDERSØ (FIBOMENT A/S), FIBOMENT A/S, 8240 RISSKOV (FIBOMENT A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

31.05.2000.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Pihlkjær Dydensborg, den 31.05.2000, Johannes Husum Vilsøe, den 31.05.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henning Hess, den 08.12.1999.

Indtrådt i direktionen:

Kurt Dahl Jørgensen (adm. dir), den 08.12.1999.

Vedtægter ændret:

06.09.1999.

Ny adresse:

Ribevej 45, 6650 Brørup.

Ny kommune:

Brørup.