INDEKS RETAIL A/S

Vedtægter ændret: 11.06.2016

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Westenholtz Nielsen, den 11.06.2016, Claus Ørtoft Rasmussen, den 11.06.2016.

Tiltrådte:

Tim Jørn Albrecht, den 11.06.2016, Mariann Kannegaard Schmidt, den 11.06.2016.

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.04.2016 - 31.12.2016

Direktion:

Fratrådte:

Steen Overholdt Hansen, den 31.10.2015.

CVR-nummer:

21187399.

NAVN:

INDEKS RETAIL A/S.

Adresse: Lundagervej 21, 8722 Hedensted.

Kommune: Hedensted.

Kapitalnedsættelse besluttet 20.06.2015 er gennemført 04.08.2015.

Kapitalen udgør herefter kr. 9.500.000,00.

CVR-nummer:

21187399.

NAVN:

INDEKS RETAIL A/S.

Adresse: Lundagervej 21, 8722 Hedensted.

Kommune: Hedensted.

Direktion:

Fratrådt som adm. dir tiltrådt som Økonomidirektør: Steen Overholdt Hansen, den 01.03.2015.

Indtrådt i direktionen:

Marianne Pedersen (adm. dir), den 01.03.2015.

Direktion:

Fratrådt som Økonomidirektør tiltrådt som adm. dir: Steen Overholdt Hansen, den 10.12.2014.

Udtrådt af direktionen:

Henrik Christensen, den 10.12.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Holm Hansen, den 24.08.2014, Palle Kjær, den 24.08.2014, Katrine Nerup Koch, den 24.08.2014, Niels Peter Westenholtz Nielsen, den 24.08.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Claus Astrup-Larsen (næstformand), den 24.08.2014, Leif-Martin Schreiner, den 24.08.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Østergaard, den 11.03.2014.

Indtrådt i direktionen:

Statsautoriseret revisor Steen Overholdt Hansen (Økonomidirektør), den 01.03.2014.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 01.07.2013.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Dusager 16, 8200 Aarhus N, den 01.07.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Reseke, den 07.11.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Claus Ørtoft Rasmussen, den 07.11.2013.

Vedtægter ændret:

05.08.2013.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.003.127,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 11.000.000,00.

Vedtægter ændret:

20.06.2013.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Niels Peter Westenholtz Nielsen, den 20.06.2013, Christian Vejby, den 20.06.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Holm, den 21.06.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Katrine Nerup Koch, den 21.06.2012, Hans August Brahe Nielsen, den 21.06.2012.

Vedtægter ændret:

23.06.2011.

Nye binavne:

IN/OUT A/S, BOG & IDE A/S, KONTOR & IDE A/S, INDEX A/S.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 39965410 IN/OUT A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 21187399 INDEKS RETAIL A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene BOG OG IDÉ A/S AF 1998, BØGER OG PAPIR A/S AF 1998.

CVR-NR. 39965410 IN/OUT A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene BOG & IDE A/S, KONTOR & IDE A/S, INDEX A/S.

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Vedtægter ændret:

24.06.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Mørk, den 25.06.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mike Jensen, den 25.06.2009.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Lars Østergaard, den 24.04.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjarne Ponikowski, den 25.04.2008.

Vedtægter ændret:

25.01.2008.

Vedtægter ændret:

21.06.2007.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgsdirektør Palle Kjær, den 21.06.2007.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

26.02.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.031.480,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 8.996.873,00.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Østergaard, den 21.03.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Bjarne Ponikowski, den 21.03.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Vedtægter ændret:

07.06.2006.

Vedtægter ændret:

01.04.2006.

Kapitalforhøjelse kr. 6.465.393,00: kr. 308.393,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 6.157.000,00 indbetalt i værdier, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 6.965.393,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Palle Kjær, den 02.01.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Bock, den 12.09.2005.

Indtrådt i direktionen:

Lars Østergaard, den 12.09.2005, Salgschef Henrik Christensen (adm. dir), den 12.09.2005.

Vedtægter ændret:

23.08.2005.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 21185493 BØGER OG PAPIR ApS AF 1998, der samtidig er opløst.

Kapitalforhøjelse:

kr. 250.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 100,00.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.

Vedtægter ændret:

16.06.2005.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til anpartsselskabslovens § 65,

jf. aktieselskabslovens § 134 a for fusion mellem

CVR-NR. 21187399 BOG & IDE ApS AF 1998.

CVR-NR. 21185493 BØGER OG PAPIR ApS AF 1998.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til anpartsselskabslovens §

65, jf. aktieselskabslovens § 134 c, stk 4.

Vedtægter ændret:

17.06.2004.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Thomas Reseke, den 22.01.2005,

Tiltrådt som næstformand:

Leif Bach Sørensen, den 22.01.2005.

Udtrådt af bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

26.08.2003.

Bestyrelse:

Fratrådt som udnævnt af kædemedlemmer tiltrådt som formand: Tina Lyng, den 19.01.2002.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Niels Bock, den 26.08.2003.

Selskabet tegnes af selskabets bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Verner Bendixen, den 19.06.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Niels Bock, den 19.06.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Schmidt.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Martin Steenberg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Palle Kjær.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Jensen Bach, den 19.01.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Reseke, den 19.01.2002.

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Charlotte Søndergaard Hemmingsen, den 19.01.2002, Hans Verner Mosegaard Rasmussen, den 19.01.2002.