Nordic Leisure Travel Group Denmark A/S

Vedtægter ændret: 28.11.2019

Bestyrelse:

Fratrådte:

Regina Theresia Margaretha Sippel, den 25.09.2019.

Tiltrådte:

Fredrik Danielsson, den 25.09.2019.

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 09.01.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, den 15.12.2016.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Regina Theresia Margaretha Sippel, den 25.11.2016.

Vedtægter ændret:

27.02.2014.

Nyt navn:

THOMAS COOK NORTHERN EUROPE A/S.

Binavne:

SLG HOLDINGS A/S, TS DATA A/S, MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S.

Vedtægter ændret:

27.02.2014.

Nyt binavn: THOMAS COOK HOLDINGS DENMARK A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Uno Löfgren, den 25.11.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

CEO Magnus Lars Wikner (formand), den 01.11.2013.

Ny adresse:

Kay Fiskers Plads 9, 4., 2300 København S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Erik Nielsen, den 29.08.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jan Fallesen Vendelbo, den 29.08.2013.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Svend Erik Nielsen, den 31.07.2013.

Indtrådt i direktionen:

Per Knudsen, den 01.08.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Hornbek, den 30.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Per Knudsen, den 01.10.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sam Ivar Erland Weihagen, den 25.02.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Uno Löfgren (formand), den 25.05.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Vedtægter ændret:

26.02.2010.

Ny adresse:

Nansensgade 19, 4., 1366 København K.

Vedtægter ændret:

14.04.2008.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 14.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

Vedtægter ændret:

31.08.2007.

Nyt navn:

THOMAS COOK HOLDINGS DENMARK A/S.

Binavne:

SLG HOLDINGS A/S (THOMAS COOK HOLDINGS DENMARK A/S), TS DATA A/S (THOMAS COOK HOLDINGS DENMARK A/S).

Nyt binavn: MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S (THOMAS COOK HOLDINGS DENMARK A/S).

Vedtægter ændret:

13.06.2005.

Nyt binavn: TS DATA A/S (MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 24175812 TS DATA A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 24175812 TS DATA A/S. der tillige driver virksomhed under navnet TJÆREBORG DATA A/S (TS DATA A/S).

CVR-NR. 18809036 MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnet SLG HOLDINGS A/S (MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

31.08.2004.

Regnskabsår ændret til:

01.11 - 31.10.

Omlægningsperiode:

01.10.2003 - 31.10.2004.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 18809036 MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnet SLG HOLDINGS A/S (MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S).

CVR-NR. 24175812 TS DATA A/S. der tillige driver virksomhed under navnet TJÆREBORG DATA A/S (TS DATA A/S).

CVR-NR. 20176598 PREMIAIR SEAT BROKER A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjorn Christer Sandahl, den 26.02.2004.

Vedtægter ændret:

25.09.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

David Jardine, den 28.11.2002.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup.

Vedtægter ændret:

27.09.2002.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 12.09.2002.

Indtrådt i revisionen:

Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen, 2900 Hellerup, den 12.09.2002.

Vedtægter ændret:

27.02.2002.

Nyt navn:

MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S.

Nyt binavn: SLG HOLDINGS A/S (MY TRAVEL HOLDINGS DENMARK A/S).

Ny adresse:

Nansensgade 19, 3., 1366 København K.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Bjorn Christer Sandahl, den 28.02.2001.

Udtrådt af bestyrelsen:

Tim Byrne, den 28.02.2001, Lars Thuesen, den 28.02.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Sam Ivar Erland Weihagen (formand), den 28.02.2001, Adm. direktør David Jardine, den 28.02.2001.

Ny adresse:

Nyropsgade 41, 2., 1780 København V.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Thuesen, den 19.02.1999.

Indtrådt i direktionen:

Koncernøkonomidirektør Svend Erik Nielsen, den 19.02.1999.

Ny adresse:

Vester Farimagsgade 17, 1780 København V.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

David C Burns, den 06.11.1996, Albert Henry Coe, den 06.11.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Deputy Finance Director Tim Byrne, den 06.11.1996, Adm. direktør Bjarne Hornbek, den 06.11.1996, Koncernøkonomidirektør Svend Erik Nielsen, den 06.11.1996.

Vedtægter ændret:

13.05.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 24.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 452,22.

Kapitalen udgør herefter kr. 25.000.000,00.

Stiftelsesdato:

05.05.1995.

Seneste vedtægtsdato:

05.05.1995.

Kapital:

kr. 500.000,00.