REMA 1000 DANMARK A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Gry Aarnes, den 28.02.2017.

Tiltrådte:

Jan Frode Johansen, den 28.02.2017.

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 10.08.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Holmboes Alle 12, 8700 Horsens, den 10.08.2016.

CVR-nummer

17741519.

NAVN:

REMA 1000 DANMARK A/S.

Adresse: Marsalle 32, 8700 Horsens.

Kommune: Horsens.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Klafstad, den 04.03.2015.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 07.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 07.10.2014.

Vedtægter ændret:

21.08.2013.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ib Mikael Rosendal Sørensen, den 21.08.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jaan Ivar Semlitsch, den 11.02.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Martin Klafstad, den 11.02.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Vedtægter ændret:

21.09.2010.

Vedtægter ændret:

21.09.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vegar Kulset, den 28.10.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. Direktør Jaan Ivar Semlitsch, den 28.10.2009.

Vedtægter ændret:

29.05.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.714.286,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers I/S, den 30.06.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 30.06.2005.

Vedtægter ændret:

30.10.2008.

Nyt binavn: REITAN INDKØB A/S (REMA 1000 DANMARK A/S).

Ny adresse:

Marsalle 32, 8700 Horsens.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Ahrnkiel Hansen, den 30.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Gry Aarnes, den 30.04.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gry Aarnes, den 25.01.2007, Preben Svend Qvist-Sørensen, den 25.01.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Indkøbsdirektør Henning Ahrnkiel Hansen, den 25.01.2007, Vegar Kulset, den 25.01.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjell Magnus Reitan, den 02.11.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gry Aarnes, den 02.11.2006.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ole Robert Reitan, den 19.08.2005, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Tom Kristiansen, den 19.08.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jan Mygdam, den 02.05.2005.

Indtrådt i direktionen:

Executive vice president Henrik Burkal (adm. dir), den 02.05.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vegar Normann Kulset, den 13.04.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anny Øen, den 10.03.2005, Christian Hoff, den 10.03.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vegar Normann Kulset, den 10.03.2005, Kjell Magnus Reitan, den 10.03.2005, Ole Robert Reitan, den 10.03.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, den 15.11.2004.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers Nobelparken, 8000 Århus C, den 15.11.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Carsten Normann Christensen, den 12.11.2004.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Jan Mygdam (adm. dir), den 12.11.2004.

Vedtægter ændret:

13.10.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.314.286,00 indbetalt kontant, kurs 3.043,48.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.714.286,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Løvbjerg, den 13.10.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Preben Svend Qvist-Sørensen, den 13.10.2004.

Vedrørende den under 30.12.2003 registrerede ændring for CVR-nr. 17741519 REMA 1000 DANMARK A/S meddeles, at vedtægtsdatoen er registreret forkert. Selskabets vedtægter er ændret den 02.12.2003.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Tom Kristiansen, den 02.12.2003, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Erik Løvbjerg, den 02.12.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Kristin Solheim Genton, den 02.12.2003, Palle Jensen, den 02.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Anny Øen, den 02.12.2003, Direktør Christian Hoff, den 02.12.2003.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Erik Løvbjerg, den 28.05.2002, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Tom Kristiansen, den 28.05.2002.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Robert Reitan, den 28.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Kristin Solheim Genton, den 28.05.2002.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede revisorer, 8700 Horsens.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Kristian Hustad, den 29.05.2001, Johannes Jonsson, den 29.05.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Tom Kristiansen (formand), den 29.05.2001, Direktør Ole Robert Reitan, den 29.05.2001.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Hans Kristian Hustad, den 30.05.2000, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Erik Løvbjerg, den 30.05.2000.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Hans Kristian Hustad, den 23.08.1999.

Udtrådt af bestyrelsen:

Tore Hertzenberg-Nafstad, den 23.08.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Johannes Jonsson, den 23.08.1999.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Tore Hertzenberg Nafstad, den 26.05.1998.

Udtrådt af bestyrelsen:

Bråd Benum, den 26.05.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Kristian Hustad, den 26.05.1998.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Erik Løvbjerg, den 26.05.1998.

Vedtægter ændret:

21.08.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Carl Aage Hansen, den 21.08.1997.

Indtrådt i direktionen:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Tore Hertzenberg Nafstad, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Erik Løvbjerg.

Udtrådt af bestyrelsen:

Odd Reitan, Ebbe Pelle Jacobsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bråd Benum, Direktør Palle Jensen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Guldberg.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Tore Hertzenberg Nafstad.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Knud Lomborg.

Vedtægter ændret:

05.12.1994.

Nyt navn:

REMA 1000 DANMARK A/S.

Slettet binavn: PRISA DISCOUNT A/S (BRDR. LØVBJERG A/S).

Bestyrelse:

Vedtægter ændret:

07.02.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.200.000,00 indbetalt kontant, kurs 4.545,50.

Kapitalen udgør herefter kr. 4.400.000,00.