ORTOFON A/S

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Carsten Lindegaard Andersen, den 14.04.2016, for Birgitte Møller Wikke, Eva Christiansen, den 14.04.2016, for Johnny Jan Klich.

Direktion:

Fratrådte:

Martin Christian Landin Andersen, den 19.03.2019.

Direktion:

Tiltrådte:

Martin Christian Landin Andersen, den 04.09.2018.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 10.04.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25578198 KPMG 2014 P/S, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, den 10.04.2014.

Vedtægter ændret:

05.07.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 05.07.2010.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Søndre Jernbanevej 18 D, 3400 Hillerød, den 05.07.2010.

Vedtægter ændret:

01.05.2010.

Nyt binavn: ORTOFON MICROTECH A/S (ORTOFON A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jakob Buus Lyngsø, den 15.12.2009.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Petersen, den 21.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Birgitte Møller Wikke, den 21.04.2008. (Suppleant: Carsten Lindegaard Andersen, den 21.04.2008).

Bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Løvdahl Rohmann, den 25.09.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Vedtægter ændret:

09.05.2005.

Ny adresse:

Stavangervej 9, 4900 Nakskov.

Ny kommune:

Nakskov.

Nyt binavn: SCAN MICRO A/S (ORTOFON A/S).

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et flertal i bestyrelsen, hvoraf formanden skal være den ene.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henning Svend Høffner, den 25.11.2004.

Direktion:

Fratrådt som Adm. direktør, men forbliver i Direktionen: Henning Svend Høffner.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Anne Løvdahl Rohmann, den 22.06.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Nicoline Møller-Sørensen, den 22.06.2004, Peter Hasse Møller-Sørensen, den 22.06.2004, Jesper Møller-Sørensen, den 22.06.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Kurt Flemming Holmsted (formand), den 22.06.2004, Direktør Jakob Buus Lyngsø, den 22.06.2004, Adm. direktør Christen Højgaard Nielsen, den 22.06.2004, Direktør Bernd Petersen, den 22.06.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Jacobsen, den 17.11.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

IT-chef Johnny Jan Klich, den 17.11.1999. (Suppleant: Værkfører Bente Christensen, den 17.11.1999).

Bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Anne Løvdahl Rohmann.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anne Løvdahl Rohmann.

Indtrådt i direktionen:

Salgs- og marketingchef Henning Svend Høffner (Adm. direktør).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Dybdahl Christoffersen, den 02.05.1997, Peter Friis, den 02.05.1997, Jørgen Hviid Linthoe, den 02.05.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Nicoline Møller-Sørensen, den 02.05.1997, Peter Hasse Møller-Sørensen, den 02.05.1997, Jesper Møller-Sørensen, den 02.05.1997.

Vedtægter ændret:

15.07.1996.

Nyt binavn: ORTOFON HANDELSAKTIESELSKAB (ORTOFON A/S).

Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S191250 ORTOFON HANDELSAKTIESELSKAB, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a

for fusion mellem

REG.NR. A/S20198 ORTOFON A/S, der tillige driver virksomhed under navnene ORTOFON MANUFACTURING A/S (ORTOFON A/S), FONOFILM INDUSTRI A/S (ORTOFON A/S), ORTOFON INSTRUMENTS A/S (ORTOFON A/S), SCANDINAVIAN MICROENGINEERING AND MICROELECTRONICS A/S (ORTOFON A/S).

REG.NR. A/S191250 ORTOFON HANDELSAKTIESELSKAB.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktie- selskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

19.05.1995.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Inge Patricia Heyn.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bendt Oluf Rørsted.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jørgen Hviid Linthoe.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Christian Thorsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Arild Helge Jensen.

Indtrådt i direktionen:

Direktionssekretær Anne Løvdahl Rohmann (Adm. direktør).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Rohmann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktionssekretær Anne Løvdahl Rohmann.

Direktion:

Vedtægter ændret:

01.04.1993

Ny adresse:

Telegrafvej 5, 2750 Ballerup

Ny kommune:

Ballerup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eva Christiansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Fabriksarbejder Inge Patricia Heyn (Suppleant: Tekniker Kim Petersen)

Bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Kim Engel

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Ib Dybdahl Christoffersen, Professor Bendt Oluf Rørsted

Vedtægter ændret:

29.05.1989.

Slettet binavn: ORTOFON HANDELSAKTIESELSKAB (ORTOFON A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Holck Andersen, Bendt Oluf Rørsted

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Peter Friis

Selskabsrepræsentation:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lars Kristian Møller for Niels Jacobsen, Bente Bøgh Michelsen for Eva Christiansen

Tiltrådt som suppleant:

Montrice Birgit Irene Wede, for Eva Christiansen

REG.NR. A/S20198

NAVN: ORTOFON A/S

ADRESSE: Mosedalsvej 11 B, 2500 Valby

Binavne:

ORTOFON MANUFACTURING A/S (ORTOFON A/S) FONOFILM INDUSTRI A/S (ORTOFON A/S) ORTOFON INSTRUMENTS A/S (ORTOFON A/S) ORTOFON HANDELSAKTIESELSKAB (ORTOFON A/S) SCANDINAVIAN MICROENGINEERING AND MICROELECTRONICS A/S (ORTOFON A/S)

Stiftelsesdato: