UNICON A/S

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Massimo Angelo Sala, den 14.04.2016.

Revision:

Fratrådte:

KPMG P/S, den 07.04.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 25578198 KPMG P/S, Bredskifte Alle 13, 8210 Aarhus V, den 07.04.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Marco Maria Bianconi, den 01.01.2016, Paolo Zugaro, den 01.01.2016, Riccardo Nicolini (næstformand), den 01.01.2016.

Tiltrådte:

Marco Maria Bianconi (næstformand), den 01.01.2016, Riccardo Nicolini, den 01.01.2016.

Direktion:

CVR-nummer:

16064939.

NAVN:

UNICON A/S.

Adresse: Islands Brygge 43, 2300 København S.

Kommune: København.

Vedtægter ændret: 14.04.2015

Vedtægter ændret:

15.04.2014.

Selskabet tegnes på en af følgende måder: i) bestyrelsens formand i forening med næstformanden, ii) bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør, iii) bestyrelsens formand i forening med en direktør, iv) bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, v) bestyrelsens næstformand i foreningen med den administrerende direktør, vi) bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, vii) bestyrelsens næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, viii) et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør, ix) den administrerende direktør i forening med en anden direktør, x) den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 15.04.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25578198 KPMG 2014 P/S, Amerika Plads 38, 2100 København Ø, den 15.04.2014.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 11.04.2013.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg, den 11.04.2013.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Lund Jepsen, den 01.03.2013, Werner Westermann, den 01.03.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lene Høgfeldt, den 01.03.2013, Chauffør Torben Jørgensen, den 01.03.2013.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Vedtægter ændret:

14.09.2011.

Vedtægter ændret:

14.09.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Francesco Caltagirone Jr, den 14.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Søren Vinther (formand), den 14.09.2011.

Selskabet tegnes på en af følgende måder: (i) bestyrelsens formand i forening med næstformanden, (ii) bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør, (iii) bestyrelsens formand i forening med en direktør, (iv) bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, (v) bestyrelsens næstformand i foreningen med den administrerende direktør, (vi) bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, (vii) bestyrelsens næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, (viii) den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

22.03.2011.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Francesco Caltagirone Jr, den 22.03.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Mario Ciliberto, den 22.03.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Agnete Raaschou-Nielsen, den 25.11.2010.

Vedtægter ændret:

29.04.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Walter Montevecchi, den 29.04.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Paolo Zugaro, den 29.04.2010.

Vedtægter ændret:

06.04.2010.

Nye binavne:

4 K BETON A/S (UNICON A/S), 4 K A/S (UNICON A/S), BETONCO A/S (UNICON A/S), K K K K A/S (UNICON A/S), KØBENHAVNS KUL OG KOKS KOMPAGNI A/S (UNICON A/S), ODENSE BETON- OG MØRTELVÆRKER A/S (UNICON A/S), READYMIX BETON A/S (UNICON A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Chauffør Werner Westermann, den 04.03.2009. (Suppleant: Chauffør Johnny Michael Larsen, den 04.03.2009).

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Chauffør Torben Jørgensen, den 04.03.2009, for Ib Lund Jepsen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Peter Andersen, den 04.03.2009.

Vedtægter ændret:

20.11.2008.

Nyt binavn: KUDSK & DAHL RMC A/S (UNICON A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 31619629 KUDSK & DAHL RMC A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 16064939 UNICON A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene FÆRDIGBETON FREDERIKSHAVN A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON BROVST A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON NØRRESUNDBY A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON HOBRO A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON RANDERS A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON VIBORG A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON HORSENS A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON TØRRING A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON VEJLE A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON ODENSE A/S (UNICON A/S), L.C. BETONELEMENTER A/S (UNICON A/S), JYSK PUMPE BETON A/S (UNICON A/S), ULVE BETON AF 1982 A/S (UNICON A/S), VEJLE BETONVÆRK AF 1982 A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON, AALBORG A/S (UNICON A/S), KH BETON A/S (UNICON A/S), DE DANSKE BETONFABRIKKER A/S (UNICON A/S), FLEXTON A/S (UNICON A/S), HØRSHOLM BETON A/S (UNICON A/S), NORDSJÆLLANDS FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), UNICON BETON A/S (UNICON A/S), A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK (UNICON A/S), AARHUS BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), AKTIESELSKABET ES-FÆRDIGBETON (UNICON A/S), NR. NEBEL BETON A/S (UNICON A/S), BETONVAREFABRIKKEN SJÆLLAND A/S (UNICON A/S), FABRIKSBETON A/S (UNICON A/S), FABRIKSBETON SØNDERBORG A/S (UNICON A/S), FABRIKSBETON TØNDER A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON SØNDERBORG A/S (UNICON A/S), HOLBÆK FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), KALUNDBORG FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), KALØVIG MØRTELVÆRK & BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), KØGE BETON A/S (UNICON A/S), KØGE BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), RINGSTED BETON A/S (UNICON A/S), RINGSTED BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), RMC BETONVARER A/S (UNICON A/S), RO-BETON A/S (UNICON A/S), ROSKILDE BETON A/S (UNICON A/S), ROSKILDE BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), SORØ BETON A/S (UNICON A/S), SORØ BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), SORØ FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK KORSØR A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK SLAGELSE A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK SORØ A/S (UNICON A/S), VS-BETON A/S (UNICON A/S), VEJEN CEMENTVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), INTERNATIONALT BETON COMPAGNI A/S (UNICON A/S), UNICON GROUP A/S (UNICON A/S).

CVR-NR. 31619629 KUDSK & DAHL RMC A/S (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.

aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

31.07.2008.

Selskabet tegnes på en af følgende måder: (i) bestyrelsens formand i forening med næstformanden, (ii) bestyrelsens formand i forening med en direktør, (iii) bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, (iv) bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, (v) bestyrelsens næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af (vi) den samlede bestyrelse.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Agnete Raaschou-Nielsen, den 01.07.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Ulslev, den 28.04.2008.

Indtrådt i direktionen:

Koncernøkonomi- og finansdirektør Henning Bæk, den 28.04.2008.

Direktion:

Fratrådt som adm. dir, men forbliver i Direktionen: Søren Ulslev.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bo Ankerfelt, den 01.11.2007.

Indtrådt i direktionen:

Søren Ulslev (adm. dir), den 01.11.2007.

Vedtægter ændret:

08.05.2007.

Nye binavne:

A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK (UNICON A/S), AARHUS BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), AKTIESELSKABET ES-FÆRDIGBETON (UNICON A/S), NR. NEBEL BETON A/S (UNICON A/S), BETONVAREFABRIKKEN SJÆLLAND A/S (UNICON A/S), FABRIKSBETON A/S (UNICON A/S), FABRIKSBETON SØNDERBORG A/S (UNICON A/S), FABRIKSBETON TØNDER A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON SØNDERBORG A/S (UNICON A/S), HOLBÆK FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), KALUNDBORG FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), KALØVIG MØRTELVÆRK & BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), KØGE BETON A/S (UNICON A/S), KØGE BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), RINGSTED BETON A/S (UNICON A/S), RINGSTED BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), RMC BETONVARER A/S (UNICON A/S), RO-BETON A/S (UNICON A/S), ROSKILDE BETON A/S (UNICON A/S), ROSKILDE BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), SORØ BETON A/S (UNICON A/S), SORØ BETONVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), SORØ FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK KORSØR A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK SLAGELSE A/S (UNICON A/S), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK SORØ A/S (UNICON A/S), VS-BETON A/S (UNICON A/S), VEJEN CEMENTVAREFABRIK A/S (UNICON A/S), INTERNATIONALT BETON COMPAGNI A/S (UNICON A/S), UNICON GROUP A/S (UNICON A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 15701293 A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK, der samtidig er opløst.

Ny adresse:

Islands Brygge 43, 2300 København S.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 16064939 UNICON A/S. der tillige driver virksomhed under navnene FÆRDIGBETON FREDERIKSHAVN A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON BROVST A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON NØRRESUNDBY A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON HOBRO A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON RANDERS A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON VIBORG A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON HORSENS A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON TØRRING A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON VEJLE A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON ODENSE A/S (UNICON A/S), L.C. BETONELEMENTER A/S (UNICON A/S), JYSK PUMPE BETON A/S (UNICON A/S), ULVE BETON AF 1982 A/S (UNICON A/S), VEJLE BETONVÆRK AF 1982 A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON, AALBORG A/S (UNICON A/S), KH BETON A/S (UNICON A/S), DE DANSKE BETONFABRIKKER A/S (UNICON A/S), FLEXTON A/S (UNICON A/S), HØRSHOLM BETON A/S (UNICON A/S), NORDSJÆLLANDS FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S), UNICON BETON A/S (UNICON A/S).

CVR-NR. 15701293 A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK. der tillige driver virksomhed under navnene BETONVAREFABRIKKEN SJÆLLAND A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), FABRIKSBETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), FABRIKSBETON SØNDERBORG A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), FABRIKSBETON TØNDER A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), FÆRDIGBETON SØNDERBORG A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), HOLBÆK FÆRDIGBETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), KALUNDBORG FÆRDIGBETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), KALØVIG MØRTELVÆRK & BETONVAREFABRIK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), KØGE BETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), KØGE BETONVAREFABRIK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), RINGSTED BETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), RINGSTED BETONVAREFABRIK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), RMC BETONVARER A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), RO-BETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), ROSKILDE BETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), ROSKILDE BETONVAREFABRIK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), SORØ BETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), SORØ BETONVAREFABRIK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), SORØ FÆRDIGBETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK KORSØR A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK SLAGELSE A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), VESTSJÆLLANDS BETONVÆRK SORØ A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), VS-BETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), AARHUS BETONVAREFABRIK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), VEJEN CEMENTVAREFABRIK A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), INTERNATIONALT BETON COMPAGNI A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), AKTIESELSKABET ES-FÆRDIGBETON (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), NR. NEBEL BETON A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK), UNICON GROUP A/S (A/S KØBENHAVNS BETONFABRIK).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 06.03.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 06.03.2007.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Chauffør Niels Peter Andersen, den 03.11.2005, Chauffør Ib Lund Jepsen, den 03.11.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Vinther, den 12.01.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marco Maria Bianconi, den 12.01.2007.

Vedtægter ændret:

12.07.2006.

Ny adresse:

Islands Brygge 43, postboks 1978, 2300 København S.

Ny kommune:

København.

Vedtægter ændret:

12.07.2006.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Sørensen, den 21.10.2005, Werner Westermann, den 21.10.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Niels Peter Andersen, den 21.10.2005, for Werner Westermann.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kent Arentoft, den 25.08.2005.

Indtrådt i direktionen:

Bo Ankerfelt, den 25.08.2005.

Vedtægter ændret:

29.10.2004.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Vinther, den 29.10.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Moltke Hansen, den 29.10.2004, Jørgen Huno Rasmussen, den 20.10.2004, Poul Erik Tofte, den 29.10.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Wraae Folting, den 04.02.2004, Philip Kjær, den 04.02.2004, Claus Fadum Nissen, den 04.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen, den 04.02.2004, Koncernfinans- og økonomi- direktør, Poul Erik Tofte, den 04.02.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Rahbek, den 13.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Chauffør Werner Westermann, den 10.09.2003. (Suppleant: Chauffør Niels Peter Andersen, den 10.09.2003).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Tommy Boye Pedersen, den 13.05.2003, for Mogens Rahbek, Werner Westermann, den 10.09.2003, den 10.09.2003, for Christian Sørensen.

Vedtægter ændret:

17.12.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 50.000.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 600,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 150.000.000,00.

Vedtægter ændret:

07.09.2001.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

MBA Philip Kjær, den 07.09.2001.

Vedtægter ændret:

14.03.2001.

Nyt navn:

UNICON A/S.

Binavne:

FÆRDIGBETON FREDERIKSHAVN A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON BROVST A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON NØRRESUNDBY A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON HOBRO A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON RANDERS A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON VIBORG A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON HORSENS A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON TØRRING A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON VEJLE A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON ODENSE A/S (UNICON A/S), L.C. BETONELEMENTER A/S (UNICON A/S), JYSK PUMPE BETON A/S (UNICON A/S), ULVE BETON AF 1982 A/S (UNICON A/S), VEJLE BETONVÆRK AF 1982 A/S (UNICON A/S), FÆRDIGBETON, AALBORG A/S (UNICON A/S), KH BETON A/S (UNICON A/S), DE DANSKE BETONFABRIKKER A/S (UNICON A/S), FLEXTON A/S (UNICON A/S), HØRSHOLM BETON A/S (UNICON A/S), NORDSJÆLLANDS FÆRDIGBETON A/S (UNICON A/S).

Nyt binavn: UNICON BETON A/S (UNICON A/S).

Slettet binavn: UNICON A/S (UNICON BETON A/S).

Nye binavne:

FÆRDIGBETON, AALBORG A/S (UNICON BETON A/S), KH BETON A/S (UNICON BETON A/S), DE DANSKE BETONFABRIKKER A/S (UNICON BETON A/S), FLEXTON A/S (UNICON BETON A/S), HØRSHOLM BETON A/S (UNICON BETON A/S), NORDSJÆLLANDS FÆRDIGBETON A/S (UNICON BETON A/S).

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Søren Vinther.