KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Direktion:

Tiltrådte:

Christian Poulsen, (adm. dir), den 01.01.2024.

Direktion:

Fratrådte:

Thomas Woldbye, (adm. dir), den 29.09.2023.

Tiltrådte:

Rasmus Hagstad Lund, den 29.09.2023.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Dan Hansen, den 30.03.2023.

Vedtægter ændret: 30.03.2023

Bestyrelse:

Fratrådte:

Martin Dollaris Præstegaard, (næstformand), den 30.03.2023.

Tiltrådte:

Niels Konstantin Jensen, (næstformand), den 30.03.2023.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

John Flyttov, den 31.01.2022.

Tiltrådte:

Michael Marott Bock, den 01.02.2022.

Vedtægter ændret: 26.04.2021

Bestyrelse:

Fratrådte:

Martin Dollaris Præstegaard, den 26.04.2021, Ulrik Dan Weuder, (næstformand), den 26.04.2021.

Tiltrådte:

Martin Dollaris Præstegaard, (næstformand), den 26.04.2021, Lars Sandahl Sørensen, den 26.04.2021.

Vedtægter ændret: 02.04.2020

Bestyrelse:

Fratrådte:

Marlene Høj Haugaard, den 02.04.2020.

Tiltrådte:

Martin Dollaris Præstegaard, den 02.04.2020.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Jesper Bak Larsen, den 10.04.2019.

Tiltrådte:

Betina Hvolbøl Thomsen, den 10.04.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Annemette Moesgaard, den 11.04.2018.

Tiltrådte:

Marlene Høj Haugaard, den 11.04.2018.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Annemette Moesgaard, den 19.12.2017, Ulrik Dan Weuder (næstformand), den 19.12.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

John Kevin Bruen, den 24.11.2017, Simon Boyd Geere (næstformand), den 24.11.2017.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Joachim Nygaard, den 04.04.2017.

Vedtægter ændret: 12.04.2016

Formål ændret: 2.1 Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets formål er tillige at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Roskilde. 2.2 Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med driften af flyvepladserne.2.3 Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden flyvepladsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med flyvepladsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 2.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20 % af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes.2.4 Selskabet kan udøve den i pkt. 2.2 og 2.3 nævnte virksomhed gennem erhvervelse og besiddelse af ejerandele i virksomheder, der driver aktiviteter omfattet af pkt. 2.2 og 2.3.2.5 Selskabets udbygning af flyvepladsen i Kastrup og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 37297445 P10/P12 A/S, der samtidigt er opløst.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 14707204 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene COPENHAGEN AIRPORTS A/S, CPH PARKERING A/S og CVR-nummer: 37297445 P10/P12 A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 14707204 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S og CVR-nummer: 37297445 P10/P12 A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

CVR-nummer:

14707204.

NAVN:

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S.

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Kommune: Tårnby.

CVR-nummer

14707204.

NAVN:

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S.

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Kommune: Tårnby.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Henrik Leksø, den 08.04.2014.

Tiltrådt som suppleant:

Tidligere 2. suppleant, nu 1. suppleant: Betina Hvolbøl Thomsen, den 08.04.2014, Tidligere 3. suppleant, nu 2. suppleant: Kim Melsted Graham, den 08.04.2014, Tidligere 4. suppleant, nu 3. suppleant: Claus Liebach Jensen, den 08.04.2014, Tidligere 5. suppleant, nu 4. suppleant: Pernille Vivian Basler Jensen, den 08.04.2014, Tidligere 6. suppleant, nu 5. suppleant: Torben Germundsson, den 08.04.2014, Tidligere 7. suppleant, nu 6. suppleant: Robert Marius Brahe, den 08.04.2014, Tidligere 8. suppleant, nu 7. suppleant: Thomas Nikolai Bay-Schmith, den 08.04.2014, Tidligere 9. suppleant, nu 8. suppleant: Michael Marott Bock, den 08.04.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Gürtler, den 08.04.2014, Christopher Timothy Frost, den 08.04.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Nørby Johansen (formand), den 08.04.2014, John Kevin Bruen, den 08.04.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martyn Booth, den 09.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christopher Timothy Frost, den 09.04.2013.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Madsen, den 01.08.2012.

Vedtægter ændret:

08.05.2012.

Nyt binavn: CPH PARKERING A/S.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 21646318 CPH PARKERING A/S, der samtidig er opløst.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

8. suppleant: Poul-Henning Gottorp, den 31.10.2011.

Tiltrådt som suppleant:

Tidligere 10. suppleant, nu 8. suppleant: Thomas Nikolai Bay-Schmith, den 31.10.2011, Tidligere 11. suppleant, nu 9. suppleant: Michael Marott Bock, den 31.10.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christopher Timothy Frost, den 27.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Janis Carol Kong, den 27.03.2012.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 14707204 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnet COPENHAGEN AIRPORTS A/S.

CVR-NR. 21646318 CPH PARKERING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet LUFTHAVNSPARKERINGEN KØBENHAVN A/S.

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

9. suppleant: Martin Robin Erstrup Petersen, den 31.10.2011.

Vedtægter ændret:

24.10.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Simon Boyd Geere, den 24.10.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Thomas Woldbye (adm. dir), den 01.05.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Jesper Bak Larsen.

Vedtægter ændret:

30.03.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Kerrie Mather, den 30.03.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Brian Petersen, den 01.10.2010.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Executive Vice President & CFO Per Madsen, den 01.10.2010.

Vedtægter ændret:

22.03.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Luke Joseph Kameron, den 22.03.2010, Martin Stephen William Stanley, den 22.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Simon Boyd Geere, den 22.03.2010, Damian Philip Stanley, den 22.03.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Andrew Christian Cowley, den 25.03.2009.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Martyn Booth, den 25.03.2009, Martin Stephen William Stanley, den 25.03.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Julian Stent, den 16.02.2009.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsint eressentskab, den 27.05.2008.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Vedtægter ændret:

27.03.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Philippe Hamon, den 27.03.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Luke Joseph Kameron, den 27.03.2008.