Aalborg Portland Holding A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Walter Montevecchi, den 11.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Riccardo Nicolini, den 11.04.2013.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Marinus Hougaard, den 01.03.2013, Kim Poulin Poulsen, den 01.03.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Børglum, den 01.03.2013, Ernst Aage Jensen, den 01.03.2013.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Vedtægter ændret:

14.09.2011.

Vedtægter ændret:

14.09.2011.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Francesco Caltagirone Jr, den 14.09.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Riccardo Nicolini, den 14.09.2011.

Vedtægter ændret:

22.03.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Riccardo Nicolini, den 22.03.2011, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Francesco Caltagirone Jr, den 22.03.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kalle Jensen, den 01.03.2011.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Mads Kjeld Max Nielsen, den 01.03.2011, for Kalle Jensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Agnete Raaschou-Nielsen, den 25.11.2010.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 20589299 CEMMILJØ A/S, der samtidig er opløst.

Vedtægter ændret:

29.04.2010.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan for fusion mellem

CVR-NR. 14244441 AALBORG PORTLAND A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene CEMENTFABRIKKEN DANIA A/S (AALBORG PORTLAND A/S), CEMENTFABRIKKEN KONGSDAL A/S (AALBORG PORTLAND A/S), DANSK CEMENT CENTRAL A/S (AALBORG PORTLAND A/S), NØRRESUNDBY PORTLAND CEMENTFABRIK A/S (AALBORG PORTLAND A/S), PORTLAND-CEMENTFABRIKKEN DANMARK A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG PORTLAND-CEMENT-FABRIK A/S (AALBORG PORTLAND A/S), MØRCHS CEMENT A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG PORTLAND HOLDING A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG PORTLAND WHITE A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG WHITE A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG PORTLAND WHITE CHINA A/S (AALBORG PORTLAND A/S).

CVR-NR. 20589299 CEMMILJØ A/S (ophørende).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om kreditorernes stilling.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Svendsen, den 31.01.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Poulin Poulsen, den 31.01.2010.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Kim Poulin Poulsen, den 31.01.2010, for Claus Svendsen.

Vedtægter ændret:

04.03.2009.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Heilskov, den 04.03.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

12.09.2008.

Nye binavne:

AALBORG PORTLAND WHITE A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG WHITE A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG PORTLAND WHITE CHINA A/S (AALBORG PORTLAND A/S).

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 27507476 AALBORG PORTLAND WHITE CHINA A/S, CVR-NR. 20877383 AALBORG PORTLAND WHITE A/S, der samtidig er opløst.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Agnete Raaschou-Nielsen, den 01.07.2008.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 14244441 AALBORG PORTLAND A/S. der tillige driver virksomhed under navnene CEMENTFABRIKKEN DANIA A/S (AALBORG PORTLAND A/S), CEMENTFABRIKKEN KONGSDAL A/S (AALBORG PORTLAND A/S), DANSK CEMENT CENTRAL A/S (AALBORG PORTLAND A/S), NØRRESUNDBY PORTLAND CEMENTFABRIK A/S (AALBORG PORTLAND A/S), PORTLAND-CEMENTFABRIKKEN DANMARK A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG PORTLAND-CEMENT-FABRIK A/S (AALBORG PORTLAND A/S), MØRCHS CEMENT A/S (AALBORG PORTLAND A/S), AALBORG PORTLAND HOLDING A/S (AALBORG PORTLAND A/S).

CVR-NR. 20877383 AALBORG PORTLAND WHITE A/S. der tillige driver virksomhed under navnet AALBORG WHITE A/S (AALBORG PORTLAND WHITE A/S).

CVR-NR. 27507476 AALBORG PORTLAND WHITE CHINA A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Vinther, den 04.03.2008.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 04.03.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg, den 04.03.2008.

Vedtægter ændret:

06.03.2007.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Søren Vinther, den 06.03.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Vinther, den 06.03.2007.

Selskabet tegnes på en af følgende måder: bestyrelsens formand i forening med næstformanden, bestyrelsens formand i forening med selskabets administrerende direktør eller økonomi- og finansdirektør, bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, bestyrelsens næstformand i forening med selskabets administrerende direktør eller økonomi- og finansdirektør, bestyrelsens næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

11.12.2006.

Selskabet tegnes af Selskabet tegnes på en af følgende måder: bestyrelsens formand i forening med næstformanden, bestyrelsens formand i forening med selskabets administrerende direktør eller økonomi- og finansdirektør, bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, bestyrelsens næstformand i forening med selskabets administrerende direktør eller økonomi- og finansdirektør, bestyrelsens næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægter ændret:

24.04.2006.

Nyt binavn: AALBORG PORTLAND HOLDING A/S (AALBORG PORTLAND A/S).

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Koncernøkonomi- og finansdirektør Henning Bæk, den 11.01.2006.

Vedtægter ændret:

29.10.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Moltke Hansen, den 29.10.2004, Jørgen Huno Rasmussen, den 29.10.2004, Poul Erik Tofte, den 29.10.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Philip Kjær, den 03.02.2004, Bent Nyboe Andersen, den 03.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen (næstformand), den 03.02.2004, Koncernfinans- og økonomi- direktør, Poul Erik Tofte, den 03.02.2004.

Vedtægter ændret:

23.01.2003.

Nyt binavn: MØRCHS CEMENT A/S (AALBORG PORTLAND A/S).

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: næstformand Philip Kjær

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Severin Stephensen, Kalle Jensen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Michael Christian Arnstedt, den 31.08.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Overlæge Bent Nyboe Andersen, den 31.08.2001.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Kenneth William George, den 13.09.2000, Geoffrey Alec Trantham, den 13.09.2000, Paul Christopher Hedley Wood, den 13.09.2000.

Vedtægter ændret:

13.09.2000.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Jens Severin Stephensen, den 13.09.2000.

Udtrådt af bestyrelsen:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, 9000 Aalborg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Arnull Beale, den 07.03.2000, Kurt Ib Christensen, den 07.03.2000, Richard Neil Haythornthwaite, den 07.03.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Assam (formand), den 07.03.2000, Michael Richard Schofeild (næstformand), den 07.03.2000, Peter Leslie Dover, den 07.03.2000.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ian Stuart Varley McKenzie, den 03.03.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Chief Executive Richard Neil Haythornthwaite (næstformand), den 03.03.1998.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Ny adresse:

Rørdalsvej 44, postboks 165, 9100 Aalborg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Keith Orrell-Jones, James Rushworth Hope Loudon.

Indtrådt i bestyrelsen:

John Arnull Beale, Colin Terry Hunter.

Bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Ian Stuart Varley McKenzie.

Vedtægter ændret:

23.06.1994.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Birger Riisager.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

3R TVEEDE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, 9400 Nørresundby.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Stevens Larsen, Poul Skovgaard.

Indtrådt i direktionen:

Koncerndirektør Birger Riisager, Direktør Søren Vinther.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Hugh Gordon Beevor.

Tiltrådt som suppleant:

Kenneth Willian George.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Christian Tage Kjær

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Kurt Ib Christensen (formand)

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Geoffrey Alec Trantham

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

James William McColgan

Indtrådt i bestyrelsen:

Keith Orrell-Jones, (næstformand), Clover Barn, Claverton, Bath, GB-Avon BA2 7BG

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Keith Orrell-Jones