ALLISON A/S

Vedtægter ændret: 12.10.2017

Selskabet tegnes af samtlige medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, der ikke må være registreret direktør i selskabet.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Karup Jørgensen, den 11.12.2017.

Tiltrådte:

Conradus Antonius Maria de Jong, den 11.12.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Karup Jørgensen (formand), den 11.12.2017, Anders Jacob Gad Thostrup, den 11.12.2017.

Tiltrådte:

Henrik Karup Jørgensen, den 11.12.2017, Anders Jacob Gad Thostrup (formand), den 11.12.2017.

Direktion:

Direktion:

Tiltrådte:

Bente Christensen, den 01.09.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Steen Agerbo Bødtker, den 10.07.2017.

Tiltrådte:

Julie Gad Thostrup, den 10.07.2017.

Revision:

Fratrådte:

KPMG P/S, den 06.12.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 25578198 KPMG P/S, Østre Havnegade 18, st. th., 9000 Aalborg, den 06.12.2016.

Vedtægter ændret: 24.06.2016

Regnskabsår ændret til: 01.05 - 30.04

Omlægningsperiode: 01.01.2016 - 30.04.2017

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 14.06.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 25578198 KPMG P/S, Bredskifte Alle 13, 8210 Aarhus V, den 14.06.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Claus Bertelsen, den 13.06.2016, Flemming Haahr, den 13.06.2016, Jørgen Lauridsen Jensen (formand), den 13.06.2016, Per Borup Jensen, den 13.06.2016, Gert Kristiansen, den 13.06.2016.

Tiltrådte:

Steen Bødtker, den 13.06.2016, Henrik Karup Jørgensen (formand), den 13.06.2016, Anders Jacob Gad Thostrup, den 13.06.2016.

Direktion:

Fratrådte:

.

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 34229465 BODYNORDIC A/S, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 25.04.2016

Nyt binavn: BodyNordic A/S

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 13216002 ALLISON A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene ALLISON OF DENMARK A/S, THE ALLISON CO., DENMARK A/S, MARINELLO COSMETIC'S A/S, GREEN & PASSION A/S, SCANDINAVIAN PURITY A/S, COSPRO A/S, BACK TO BASICS A/S, BACK TO NATURE A/S, BODY & MIND A/S, KOSPRO A/S, SILLE & SIGURT A/S og CVR-nummer: 34229465 BODYNORDIC A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 13216002 ALLISON A/S og CVR-nummer: 34229465 BODYNORDIC A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nete Bech Lauridsen Tinning, den 08.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jørgen Lauridsen Jensen (formand), den 08.05.2014.

Vedtægter ændret:

23.05.2012.

Nye binavne:

COSPRO A/S, BACK TO BASICS A/S, BACK TO NATURE A/S, BODY & MIND A/S, KOSPRO A/S, SILLE & SIGURT A/S.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 33351992 COSPRO A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan

for den påtænkte fusion mellem

CVR-NR. 13216002 ALLISON A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene ALLISON OF DENMARK A/S, THE ALLISON CO., DENMARK A/S, MARINELLO COSMETIC'S A/S, GREEN & PASSION A/S, SCANDINAVIAN PURITY A/S.

CVR-NR. 33351992 COSPRO A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene BACK TO BASICS A/S, BACK TO NATURE A/S, BODY & MIND A/S, KOSPRO A/S, SILLE & SIGURT A/S.

Der er endvidere modtaget erklæring fra

vurderingsmændene om, at kreditorerne i

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Nete Bech Lauridsen Tinning, den 09.02.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Lauridsen Jensen, den 09.02.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Claus Bertelsen, den 09.02.2012.

Vedtægter ændret:

16.02.2012.

Slettet binavn: BODYNORDIC A/S.

Vedtægter ændret:

31.08.2011.

Nye binavne:

BODYNORDIC A/S, SCANDINAVIAN PURITY A/S.

Vedtægter ændret:

03.12.2010.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktionen i forening med formanden.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 21.02.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Havnegade 33, 6700 Esbjerg, den 21.02.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Kristian Plauborg Højsgaard, den 04.02.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Flemming Haahr, den 04.02.2008.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Vedtægter ændret:

18.01.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Haahr, den 18.01.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Kristian Plauborg Højsgaard, den 18.01.2005, Direktør Per Borup Jensen, den 18.01.2005, Direktør Gert Kristiansen, den 18.01.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tonny Frilund Carstensen, den 17.05.2004.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Nete Bech Lauridsen Jensen, den 07.05.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Rølmer Christensen.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Tonny Frilund Carstensen.

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: formand Jørgen Lauridsen Jensen

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Kunøe.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Rølmer Christensen.

Vedtægter ændret:

29.09.2000.

Nyt binavn: GREEN & PASSION A/S (ALLISON A/S).

Vedtægter ændret:

23.06.1999.

Nyt binavn: MARINELLO COSMETIC'S A/S (ALLISON A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ivan Heine Hermansen, den 03.03.1999, Jan Stumpe Hummer, den 03.03.1999, Jens Christian Lorenzen, den 03.03.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ib Kunøe (formand), den 03.03.1999, Direktør Flemming Haahr, den 03.03.1999.

Revision:

Vedtægter ændret:

08.06.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 750.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 3.125.000,00.

Vedtægter ændret:

24.10.1997.

Kapitalforhøjelse kr. 375.000,00: kr. 275.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 2.700,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.375.000,00.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Alex Skaanning Jensen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Flemming Haahr.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steffen Møller.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Alex Skaanning Jensen.

Vedtægter ændret:

31.01.1995.

Kapitalforhøjelse kr. 1.920.000,00: kr. 1.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 250,00, kr. 420.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til A/S181232.

NAVN: ALLISON A/S.

ADRESSE: Hjortkjærsvej 2, Omme, 6740 Bramming.

Vedtægter ændret:

27.04.1992.

Nyt navn:

MONOL ApS

Vedtægter ændret:

08.08.1991.

Ny adresse:

c/o OTTO MØNSTED A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Vedtægter ændret:

14.11.1989.

Nyt navn:

DOMICILIA ELEKTRONIK ApS

Ny adresse:

c/o adv. Jørgen Følsgaard, Nørre Voldgade 88, 4, 1358 København K

Stiftelsesdato:

01.06.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1989

Kapital:

kr. 80.000,00