TRINITY HOTEL OG KONFERENCECENTER A/S

Vedtægter ændret: 23.04.2021

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Henrik Neelmeyer, den 23.04.2021.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Filbert, den 01.07.2020.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Morten Kirkegaard-Jensen, den 30.11.2019.

Tiltrådte:

Allan Naismith Hansen, den 01.12.2019.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Allan Naismith Hansen, den 19.06.2017, for Morten Kirkegaard-Jensen, Cordula Schmidt-Ruf, den 05.04.2019, for Rene Lind Andersen.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mikael Arendt Laursen, den 26.04.2019, Carsten Thygesen, (formand), den 26.04.2019, Finn Vestergaard, (næstformand), den 26.04.2019.

Tiltrådte:

Maja Volquards Hesselholt, den 26.04.2019, Mikael Arendt Laursen, (næstformand), den 26.04.2019, Finn Vestergaard, (formand), den 26.04.2019.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Filbert (næstformand), den 09.06.2017, Finn Vestergaard, den 21.08.2017.

Tiltrådte:

Søren Filbert, den 09.06.2017, Finn Vestergaard (næstformand), den 21.08.2017.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Tanya Sørensen (næstformand), den 09.06.2017.

Tiltrådte:

Søren Filbert (næstformand), den 09.06.2017.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Finn Vestergaard, den 21.04.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mette Bock, den 28.11.2016.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Jakob Vestergaard, den 31.12.2015.

Tiltrådte:

Allan Naismith Hansen, den 01.01.2016.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mette Cooper, den 31.08.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Receptionist Jakob Vestergaard, den 06.10.2014. (Suppleant: Lars Kopp Kristiansen, den 06.10.2014).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Jesper Wengel, den 01.07.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mikael Arendt Laursen, den 01.07.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Jesper Wengel, den 01.01.2014.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Eva Jæger Ejlskov, den 01.01.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hermann Christensen, den 15.11.2013.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hans Jesper Wengel, den 15.11.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Boiskov Hansen, den 19.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tanya Sørensen (næstformand), den 19.04.2013.

Bestyrelsessuppleanter:

Vedtægter ændret:

27.04.2012.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.

Vedtægter ændret:

27.04.2012.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Prorektor Mette Bock, den 27.04.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lone Risom Jakobsen, den 30.04.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Recept elev Mette Cooper, den 01.05.2012. (Suppleant: Mads Ole Søren Tofte, den 01.05.2012).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bo Kjøller Mejlgaard, den 30.06.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Eilersen, den 30.04.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Konference assistent Lone Risom Jakobsen, den 01.05.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding, den 13.10.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lars Henrik Sørensen, den 07.12.2007, for Ejner Sloth Møller.

Vedtægter ændret:

21.08.2007.

Kapitalnedsættelse besluttet 21.08.2007 er gennemført 03.12.2007.

Kapitalen udgør herefter kr. 8.000.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 7.916.666,67, B kr. 83.333,33.

Vedtægter ændret:

21.08.2007.

Binavn:

TRINITY HOLDING A/S (TRINITY HOTEL OG KONFERENCECENTER A/S).

Kapitalnedsættelse besluttet 21.08.2007 med udbetaling til aktionærer kr. 40.000.000,00 til kurs 84,00.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.

Klasser:

A kr. 39.583.333,33, B kr. 416.666,67.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Einar Kring, den 27.04.2007.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Sigurd Oluf Pretsch, den 27.04.2007, for Susanne Eilersen, Else-Marie Bak Jensen, den 27.04.2007, for Einar Kring.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 05.04.2005.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 05.04.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Stig Nielsen, den 31.07.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jes Asmus Jessen, den 31.08.2004.

Indtrådt i direktionen:

Hermann Christensen, den 01.09.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Eckardt Aagaard, den 19.03.2004, Kai Aage Hansen, den 19.03.2004, Henrik Munch, den 26.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Carsten Thygesen (formand), den 15.04.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Emil Jensen, den 31.10.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Konsulent Henrik Munch, den 01.11.2003.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Henrik Munch, den 01.11.2003, den 01.11.2003, for Henning Emil Jensen.

Vedtægter ændret:

28.04.2003.

Nyt navn:

TRINITY HOTEL OG KONFERENCECENTER A/S.

Nyt binavn: TRINITY HOLDING A/S (TRINITY HOTEL OG KONFERENCECENTER A/S).

Bestyrelse:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 12812930 TRINITY HOLDING A/S.

CVR-NR. 14248390 TRINITY HOTEL OG KONFERENCECENTER A/S.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Vedtægter ændret:

22.03.2002.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henry Jakobsen, den 17.03.2000, for Børge Rosenberg Nørgaard, Anker Stensig Andersen, den 27.04.2001, Ebbe Nørgaard Heintze, den 23.03.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bo Kjøller Mejlgaard (valgt af Kristelig arbejdsgiverforening), den 27.04.2001.

Vedtægter ændret:

17.03.2000.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Christian Eckardt Aagaard,

Tiltrådt som næstformand:

Vedtægter ændret:

12.03.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.740,00.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 12.03.1999 til dækning af underskud kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 48.000.000,00.

Vedtægter ændret:

13.03.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.400.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00,

Klasser:

A kr. 5.400.000,00.

Vedtægter ændret:

21.03.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.600.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00,

Klasser:

A kr. 5.600.000,00.

Vedtægter ændret:

19.04.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 3.250.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00,

Klasser:

A kr. 3.250.000,00.

Vedtægter ændret:

07.04.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 569.590,00 indbetalt kontant, kurs 100,00,

Klasser:

A kr. 569.590,00.

Vedtægter ændret:

07.03.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.550.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00,

Klasser:

A kr. 1.550.000,00.