HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Roderich Achim Kirschenlohr, den 01.04.2016.

Tiltrådte:

Simon Richard Gamble, den 01.04.2016.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Søren Bech, den 11.11.2015.

CVR-nummer:

12673310.

NAVN:

HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S.

Adresse: Stamholmen 193E, 2650 Hvidovre.

Kommune: Hvidovre.

CVR-nummer

12673310.

NAVN:

HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S.

Adresse: Stamholmen 193E, 2650 Hvidovre.

Kommune: Hvidovre.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Achim Max Wilhelm Schäfer, den 31.08.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marie Elisabeth Henricsson, den 01.09.2012.

Vedtægter ændret:

23.11.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

George William Herbert Clarke, den 31.03.2012.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Roderich Achim Kirschenlohr, den 01.04.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Tiltrådt som suppleant:

Elektriker Per Kjær Randrup, den 01.08.2011, for Per Graabach

Ny adresse:

Stamholmen 193E, 2650 Hvidovre.

Ny kommune:

Hvidovre.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Gerard Joseph Heanue, den 01.04.2011, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: George William Herbert Clarke, den 01.04.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Stielund Jørgensen, den 31.03.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

03.07.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Walter Stählin, den 01.04.2009, Thomas Koefoed Hjorth, den 01.04.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

George William Herbert Clarke (formand), den 01.04.2009, Gerard Joseph Heanue, den 01.04.2009, Direktør Niels Stielund Jørgensen, den 01.04.2009.

Direktion:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Achim Reichert, den 01.01.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Projektkonsulent Morten Eskildsen, den 01.01.2009.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Morten Eskildsen, den 01.01.2009, for Thomas Achim Reichert.

Vedtægter ændret:

28.08.2008.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Frühwirth, den 28.08.2008, Per Graabach, den 28.08.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Achim Max Wilhelm Schäfer, den 28.08.2008.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Thomas Achim Reichert

Vedtægter ændret:

11.12.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens-Peter Fischer, den 29.06.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Achim Max Wilhelm Schäfer, den 29.06.2007.

Vedtægter ændret:

15.12.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 2.215,36.

Kapitalen udgør herefter kr. 13.000.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Rudolf Christiansen, den 28.09.2004, Jane Kanstrup, den 28.09.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Frühwirth, den 28.09.2004. (Suppleant: Kim Tadsen, den 28.09.2004), Per Graabach, den 28.09.2004. (Suppleant: Berbel Bruun Jensen, den 28.09.2004).

Vedtægter ændret:

01.03.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 21.603,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 12.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

George William Herbert Clarke, den 27.02.2004, Henrik Ejsing, den 27.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Dr. Walter Stählin (formand), den 27.02.2004, Jens-Peter Fischer, den 27.02.2004.

Vedtægter ændret:

10.11.2003.

Nye binavne:

HEIDELBERG DANMARK A/S (HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S), HEIDELBERG NORDIC A/S (HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S), HEIDELBERG (KOREA) LTD. A/S (HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S), EAC GRAPHICS A/S (HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S), ELGRAFIK A/S (HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S), ERIK LEVISON A/S (HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ny adresse:

Industriparken 20C, 2750 Ballerup.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og

anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem

CVR-NR. 12673310 HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S.

CVR-NR. 21999717 HEIDELBERG DANMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene ELGRAFIK A/S (HEIDELBERG DANMARK A/S), ERIK LEVISON A/S (HEIDELBERG DANMARK A/S), EAC GRAPHICS A/S (HEIDELBERG DANMARK A/S).

CVR-NR. 36429828 HEIDELBERG (KOREA) LTD. ApS. der tillige driver virksomhed under navnene ApS A. APPELTS SÆBEFABRIK (HEIDELBERG (KOREA) LTD. ApS), ApS SKANDINAVISK GØDNINGSSELSKAB (HEIDELBERG (KOREA) LTD. ApS), ApS DET DANSKE MEDICINAL OG KEMIKALIE-KOMPAGNI (HEIDELBERG (KOREA) LTD. ApS).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Howard Dare, den 31.08.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gerard Heanue, den 31.08.2000, Guenter Zorn, den 31.08.2000.

Direktion:

Vedtægter ændret:

25.03.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 14.598,55.

Kapitalen udgør herefter kr. 11.000.000,00.

Vedtægter ændret:

12.12.1998.

Nyt navn:

HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S.

Ny adresse:

Tempovej 10, 2750 Ballerup.

Vedtægter ændret:

30.04.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 1.350,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

Ny adresse:

c/o EAC Trading, Nikolaj Plads 34, 1067 København K.

Vedtægter ændret:

26.03.1997.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, den 26.03.1997.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S212885 PRICE WATERHOUSE/ SEIER-PETERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, den 26.03.1997.

Vedtægter ændret:

22.03.1996.

Selskabet er omdannet til A/S227106.

NAVN: EAC GRAPHICS INTERNATIONAL LTD. A/S.

ADRESSE: Midtermolen 7, Company House, postboks 2710, 2100 København Ø.

Kommune:

Vedtægter ændret:

18.01.1996.

Nyt navn:

EAC GRAPHICS INTERNATIONAL LTD. ApS.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren.

Vedtægter ændret:

31.05.1995.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Henrik Fischer, den 31.05.1995.

Indtrådt i bestyrelsen:

Divisionsdirektør Bent Kløcker Kierkegaard (formand), den 31.05.1995.

Ny adresse:

Midtermolen 7, Company House, postboks 2710, 2100 København Ø.

Ny adresse:

Midtermolen 7, Company House, 2100 København Ø.

Bestyrelse:

Fratrådt som Næstformand tiltrådt som formand: Hans Henrik Fischer.

Udtrådt af bestyrelsen:

Asbjørn Holst Larsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Poul Christian Gowers Lund (næstformand).

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET LUNDGAARD ANDERSEN & GLUD A/S

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Flach Hasle, Sven-Erik Finn Ronak

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Asbjørn Holst Larsen (Formand), advokat Hans Henrik Fischer (Næstformand)