BHJ A/S

Vedtægter ændret:

01.01.2012.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Vilhelm Hald-Christensen, den 01.01.2012, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Nixon E Lauridsen, den 01.01.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

17.12.2010.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Christine Jessie Lauridsen, den 17.12.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Roger Dean Jacobsen, den 04.01.2011.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Andreas Tornby, den 01.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Birgitte Jespersen, den 01.03.2010.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Birgitte Jespersen, den 01.03.2010, for Peter Andreas Tornby.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

John F. Wheeler, den 02.09.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

J. Patrick McIntyre, den 02.04.2009.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede revisorer, den 03.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Sundsmarkvej 12, 6400 Sønderborg, den 03.04.2008.

Vedtægter ændret:

03.04.2008.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

J. Patrick McIntyre, den 03.04.2008.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rene Jensen, den 30.11.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Boutrup, den 30.11.2007.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Kim Boutrup, den 30.11.2007, den 30.11.2007, for Rene Jensen.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Vedtægter ændret:

15.03.2006.

Selskabet tegnes af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer, der ikke samtidig er medlemmer af direktionen, eller af en direktør og bestyrelsens formand i forening.

Vedtægter ændret:

25.01.2005.

Selskabet tegnes af en direktør og to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør og bestyrelsens formand i forening.

Vedtægter ændret:

06.01.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19867943 H. MARTINSEN, ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 06.01.2005.

Vedtægter ændret:

24.11.2004.

Nyt binavn: THE LAURIDSEN GROUP DENMARK A/S (BHJ A/S).

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Leif Kjærgaard, den 24.11.2004.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm.direktør Vilhelm Hald-Christensen.

Selskabet tegnes af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af to direktører og bestyrelsens formand i forening.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vilhelm Hald-Christensen, den 09.12.2003, den 09.12.2003, Bjarne Hansen, den 09.12.2003, Hans Lindum Møller, den 09.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bjørn Albinus (formand), den 09.12.2003, Direktør Vagn Jacobsen, den 09.12.2003, Direktør Leif Kjærgaard, den 09.12.2003, Direktør Per Vinther Møller, den 09.12.2003, Direktør Bjarne Nielsen, den 09.12.2003.

Direktion:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ove Maag Hansen, den 09.12.2003.

Vedtægter ændret:

17.12.2003.

Nyt navn:

BHJ A/S.

Binavne:

PETER HOLM PRODUKTION A/S (BHJ A/S), PH-PRODUKTION A/S (BHJ A/S), ESBJERG INDUSTRIFRYS A/S (BHJ A/S), PETER HOLM A/S (BHJ A/S), PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S (BHJ A/S), NORDIC FOOD A/S (BHJ A/S), LØKKEN FRYSEHUS A/S (BHJ A/S).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 11423418 DANEXPORT A/S. der tillige driver virksomhed under navnene PETER HOLM PRODUKTION A/S (DANEXPORT A/S), PH-PRODUKTION A/S (DANEXPORT A/S), ESBJERG INDUSTRIFRYS A/S (DANEXPORT A/S), PETER HOLM A/S (DANEXPORT A/S), PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S (DANEXPORT A/S), NORDIC FOOD A/S (DANEXPORT A/S), LØKKEN FRYSEHUS A/S (DANEXPORT A/S).

CVR-NR. 47558328 BHJ A/S.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Aage Pedersen, den 05.05.2003.

Vedtægter ændret:

07.04.2003.

Slettet binavn: FARMFOOD A/S (DANEXPORT A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Hans Lindum Møller, den 07.04.2003.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Jens Peder Pedersen (Direktør).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bjarne Hansen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Møller.

Vedtægter ændret:

19.04.2001.

Nye binavne:

FARMFOOD A/S (DANEXPORT A/S), LØKKEN FRYSEHUS A/S (DANEXPORT A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 13266840 FARMFOOD A/S, der samtidig er opløst.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Most.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 11423418 DANEXPORT A/S. der tillige driver virksomhed under navnene PETER HOLM PRODUKTION A/S (DANEXPORT A/S), PH-PRODUKTION A/S (DANEXPORT A/S), ESBJERG INDUSTRIFRYS A/S (DANEXPORT A/S), PETER HOLM A/S (DANEXPORT A/S), PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S (DANEXPORT A/S), NORDIC FOOD A/S (DANEXPORT A/S).

CVR-NR. 13266840 FARMFOOD A/S. der tillige driver virksomhed under navnet LØKKEN FRYSEHUS A/S (FARMFOOD A/S).

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Vilhelm Hald-Christensen.

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: formand Vilhelm Hald-Christensen

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Møller.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Krogh.

Ny adresse:

Ulsnæs 33, 6300 Gråsten.

Ny kommune:

Gråsten.

Vedtægter ændret:

14.12.1999.

Ny adresse:

Kornvej 1, 9500 Hobro.

Ny kommune:

Hobro.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kaj Hansen, Keld Christensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marketingskoordinator Lise-Lotte Moehring Larsen (Suppleant:, Lennart Larsen), Smed Kim Dreyer (Suppleant:, Bogholder Povl Otto Struckmann).

Suppleanter - selskabsvalgte:

Vedtægter ændret:

07.06.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt i værdier, kurs 231,43.

Kapitalen udgør herefter kr. 40.100.000,00.

Vedtægter ændret:

22.04.1999.

Nyt binavn: NORDIC FOOD A/S (DANEXPORT A/S).

Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S220446 NORDIC FOOD A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

REG.NR. A/S59697 DANEXPORT A/S. der tillige driver virksomhed under navnene PETER HOLM PRODUKTION A/S (DANEXPORT A/S), PH-PRODUKTION A/S (DANEXPORT A/S), ESBJERG INDUSTRIFRYS A/S (DANEXPORT A/S), PETER HOLM A/S (DANEXPORT A/S), PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S (DANEXPORT A/S).

REG.NR. A/S220446 NORDIC FOOD A/S.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Jacobsen, den 05.02.1998, Svend Aage Beck, den 05.02.1998, Jørn Bjarne Jensen, den 05.02.1998, Erik Møller, den 05.02.1998, Henry Petersen, den 05.02.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Krogh (formand), den 05.02.1998, Adm.direktør Vilhelm Hald-Christensen, den 05.02.1998, Direktør Ole Most, den 05.02.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Svend Krogh, den 05.02.1998, den 05.02.1998.

Vedtægter ændret:

01.10.1997.