SYSTEMAIR A/S

CVR-nummer

82378014.

NAVN:

SYSTEMAIR A/S.

Adresse: Ved Milepælen 7, 8361 Hasselager.

Kommune: Århus.

Vedtægter ændret:

18.12.2014.

Selskabet tegnes af Gerald Engström, Anders Ulff og Henrik Villadsen hver for sig eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alex Rue Rasmussen, den 18.12.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Henrik Bo Villadsen, den 18.12.2014.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svein Nilsen, den 13.06.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anders Ulff, den 13.06.2012.

Vedtægter ændret:

13.03.2012.

Selskabet tegnes af Gerald Engström, Anders Ulff og Alex Rasmussen hver for sig eller af den samlede bestyrelse.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Kristian Boelt, den 15.09.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Kelfast, den 15.09.2010.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Michael Kelfast, den 15.09.2010, for John Kristian Boelt, Tom Lindy Jensen, den 15.09.2010, for Heins Heidelbach Munk.

Vedtægter ændret:

15.12.2004.

Nyt navn:

SYSTEMAIR A/S.

Binavn:

DANVENT A/S (SYSTEMAIR A/S).

Nyt binavn: DANVENT-SYSTEMAIR A/S (SYSTEMAIR A/S).

Slettet binavn: SYSTEMAIR A/S (DANVENT-SYSTEMAIR A/S).

Vedtægter ændret:

24.06.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 2.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.200.000,00.

Vedtægter ændret:

27.09.2002.

Kapitalforhøjelse kr. 100.000,00: kr. 15.000,00 indbetalt kontant, kurs 10.000,00, kr. 85.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 10.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.100.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tom Lindy Jensen, den 01.08.2002, Michael Kelfast, den 01.08.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Maskinarbejder John Kristian Boelt, den 01.08.2002. (Suppleant: Michael Kelfast, den 01.08.2002), Heins Heidelbach Munk, den 01.08.2002. (Suppleant: Konstruktør Tom Lindy Jensen, den 01.08.2002).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Steen Uhre, den 01.08.2002, for Tom Lindy Jensen, John Kristian Boelt, den 01.08.2002, for Michael Kelfast.

Vedtægter ændret:

03.06.2002.

Nyt navn:

DANVENT-SYSTEMAIR A/S.

Nye binavne:

DANVENT A/S (DANVENT-SYSTEMAIR A/S), SYSTEMAIR A/S (DANVENT-SYSTEMAIR A/S).

Vedtægter ændret:

02.04.2001.

Selskabet tegnes af Gerald Engström, Svein Nielsen og Alex Rasmussen hver for sig eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, den 02.04.2001.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj, den 02.04.2001.

Vedtægter ændret:

18.01.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 7.900.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

Selskabet tegnes af Gerald Engström, Svein Nielsen og Alex Rasmussen eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Walther Vishof Paulsen, den 16.11.2000, Flemming Vejgaard Andersen, den 16.11.2000, Karl Johan Levinsen, den 16.11.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gerald Engström (formand), den 16.11.2000, Svein Nilsen, den 16.11.2000, Direktør Alex Rue Rasmussen, den 16.11.2000.

Ny adresse:

Ved Milepælen 7, 8361 Hasselager.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christen Lauritz Galsgaard, Mogens Wejs Hansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Walther Vishof Paulsen (formand), Direktør Karl Johan Levinsen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alex Rue Rasmussen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Flemming Vejgaard Andersen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Konstruktør Tom Lindy Jensen (Suppleant:, Steen Uhre), Michael Kelfast (Suppleant:, Maskinarbejder John Kristian Boelt).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Jensen Thingholm.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Alex Rue Rasmussen.

Direktion:

Vedtægter ændret:

23.03.1998.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.1997 - 31.12.1997.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Søgaard-Christensen, Keld Toft Lauritsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Christen Lauritz Galsgaard (formand), Økonomidirektør Mogens Wejs Hansen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Carlsen Hyldgaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Jensen Thingholm.

Vedtægter ændret:

30.03.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 5.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.100.000,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, 8000 Århus C.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul Carlsen Hyldgaard

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peter Jensen Thingholm

Vedtægter ændret:

12.01.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 200,00

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 12.01.1993 til dækning af underskud kr. 1.600.000,00 til kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00

Vedtægter ændret:

28.02.1991.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 2000,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.600.000,00

Vedtægter ændret:

19.01.1990.

Vedtægter ændret:

30.09.1989

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hanne Møller Hansen, Børge Mikkelsen

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alice Connie Madsen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Hanne Møller Hansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Claus Søgaard-Christensen (formand)

Vedtægter ændret:

02.12.1987

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.200.000,00 indbetalt ved fonds, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.500.000,00

Vedtægter ændret:

06.06.1988

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend-Erik Just Hansen, Hugo Schmidt

Indtrådt i bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

04.12.1986

Ny adresse:

Stormosevej 31, 8361 Hasselager

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

REG.NR. A/S65535

NAVN: DANVENT A/S

ADRESSE: Bøgekildevej 7, 8361 Hasselager

Stiftelsesdato:

04.10.1982

Kapital: