MARS DANMARK A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henning Astrup, den 30.04.2019.

Tiltrådte:

Kim Devald, den 30.04.2019.

Vedtægter ændret: 08.05.2017

Bestyrelse:

Fratrådte:

Sébastien Michele Thierry Léonard, den 08.05.2017, Klaus Ewald Madsen (formand), den 08.05.2017, Susana Canals Gras, den 08.05.2017.

Tiltrådte:

Henning Astrup, den 08.05.2017, Joseph Chemali (formand), den 08.05.2017.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør..

CVR-nummer:

63203211.

NAVN:

MARS DANMARK A/S.

Adresse: Ørestads Boulevard 67, 2300 København S.

Kommune: København.

CVR-nummer

63203211.

NAVN:

MARS DANMARK A/S.

Adresse: Ørestads Boulevard 67, 2300 København S.

Kommune: København.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Malte Damman, den 23.01.2015.

Indtrådt i bestyrelsen:

Annette Zeipel, den 23.01.2015.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Ole Lund-Andersen, den 28.04.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Klaus Ewald Madsen (formand), den 28.04.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Roland Sebastiaan Baas, den 01.10.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sébastian Léonard, den 01.10.2013.

Vedtægter ændret:

26.04.2012.

Nyt binavn: MARS NORDICS A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Atle Farmen, den 08.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Malte Dammann, den 08.09.2011.

Direktion:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Vedtægter ændret:

10.05.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Tinneberg Pedersen, den 10.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Roland Sebastiaan Baas, den 10.05.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 30.06.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 30.06.2005.

Vedtægter ændret:

01.09.2008.

Vedtægter ændret:

18.04.2007.

Nyt navn:

MARS DANMARK A/S.

Binavne:

EFFEM PETFOOD A/S (MARS DANMARK A/S), PEDIGREE PETCARE A/S (MARS DANMARK A/S), MARS CONFECTIONARY A/S (MARS DANMARK A/S), PEDIGREE PAL A/S (MARS DANMARK A/S).

Nyt binavn: MASTERFOODS A/S (MARS DANMARK A/S).

Slettet binavn: MARS DANMARK A/S (MASTERFOODS A/S).

Vedtægter ændret:

30.03.2007.

Nyt binavn: MARS DANMARK A/S (MASTERFOODS A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacek Szarzynski, den 26.05.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Tinneberg Pedersen, den 26.05.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stina Bjerg Nielsen, den 20.01.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anne-Marie Poliquin, den 20.01.2001, Jacek Szarzynski, den 20.01.2004.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jørgen Reimer Jensen, den 20.01.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Andreas Jacobsen, den 13.11.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Atle Farmen, den 13.11.2003.

Direktion:

Ny adresse:

Ørestadsboulevard 67, 2300 København S.

Vedtægter ændret:

29.08.2002.

Ny adresse:

Ørestadsboulevard 68, 2300 København S.

Ny kommune:

København.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ralf Josef Lottermann, den 31.05.2002, Gary John Williamson, den 31.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Andreas Jacobsen, den 31.05.2002, Stina Bjerg Nielsen, den 31.05.2002.

Direktion:

Vedtægter ændret:

18.12.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 12.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.400.000,00.

Vedtægter ændret:

09.10.2001.

Nyt navn:

MASTERFOODS A/S.

Binavne:

EFFEM PETFOOD A/S (MASTERFOODS A/S), PEDIGREE PETCARE A/S (MASTERFOODS A/S), MARS CONFECTIONARY A/S (MASTERFOODS A/S), PEDIGREE PAL A/S (MASTERFOODS A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.300.000,00 indbetalt kontant, kurs 811,32.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 30.03.2001 til dækning af underskud kr. 5.300.000,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.300.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter le Fevre, den 10.10.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gary John Williamson, den 10.10.2000.

Vedrørende den under 08.06.2000 registrerede ændring for CVR-nr. 63203211 MASTER FOODS A/S meddeles, at Helle Kruse Nielsen tillige er udtrådt af direktionen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helle Kruse Nielsen, den 23.05.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ralf Josef Lottermann, den 23.05.2000.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Ralf Josef Lottermann, den 23.05.2000.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helge Røstad, den 15.10.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter le Fevre, den 15.10.1998.

Ny adresse:

Ringager 2 A, 2605 Brøndby.

Vedtægter ændret:

13.01.1997.

Nyt binavn: PEDIGREE PAL A/S (MASTER FOODS A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Christian Mogensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Helge Røstad, den 20.08.1996.

Vedtægter ændret:

23.05.1996.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør.

Vedtægter ændret:

29.12.1989.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 5.300.000,00

Bestyrelse:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hermann Hans-Gerd Füchtenkort

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Helle Kruse Nielsen

Direktion:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Arthur Andersen & Co

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND I/S, Nr. Voldgade 11, 1358 København K

Binavne:

EFFEM PETFOOD A/S (MASTER FOODS A/S) PEDIGREE PETCARE A/S (MASTER FOODS A/S) MARS CONFECTIONARY A/S (MASTER FOODS A/S)

Stiftelsesdato:

05.11.1971

Seneste vedtægtsdato:

20.05.1986