JORGENSEN ENGINEERING A/S

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Asger Thomsen, den 12.12.2018.

Tiltrådte:

René Ladager Jensen, den 12.12.2018.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 14.05.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C, den 14.05.2018.

Vedtægter ændret: 19.12.2016

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse..

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.10.2016 - 31.12.2017

Bestyrelse:

Fratrådte:

David Braae Holm (næstformand), den 24.11.2016, Henrik Bonde Jacobsen, den 24.11.2016, Christian Bøg Jørgensen, den 24.11.2016, Niels Christian Leth Nielsen (formand), den 24.11.2016.

Tiltrådte:

Frans Augustijn (næstformand), den 24.11.2016, Lennart Persson (formand), den 24.11.2016, Marie Ek Jonsson, den 24.11.2016.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

René Ladager Jensen, den 14.12.2015, for Johnny Rudi Hansen.

Tiltrådte:

René Ladager Jensen, den 14.12.2015.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

René Ladager Jensen, den 10.12.2015, for Johnny Rudi Hansen.

Tiltrådte:

René Ladager Jensen, den 10.12.2015, Karsten Hornum Rasmussen, den 10.12.2015.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Karsten Hornum Rasmussen, den 10.12.2015.

Tiltrådte:

Asger Thomsen, den 10.12.2015.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Niels Christian Leth Nielsen, den 19.02.2014, Tiltrådt som næstformand: David Braae Holm, den 19.02.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Rønne, den 19.02.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henrik Bonde Jacobsen, den 19.02.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Bonde Jacobsen, den 06.12.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

David Braae Holm, den 06.12.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Irene Bøg Jørgensen, den 31.01.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christian Bøg Jørgensen, den 31.01.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Tværkajen 5, 5000 Odense C, den 13.10.2011.

Ny adresse:

M.P. Allerups Vej 20, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Vedrørende det under 12.01.2011 registrerede selskab CVR-nr. 51452216 JORGENSEN ENGINEERING A/S meddeles, at vedtægtsdato blev registreret med: 15.12.2009, hvilket er forkert. Den rigtige vedtægtsdato er: 15.12.2010.

Vedtægter ændret:

15.12.2009.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Johnny Rudi Hansen, den 21.04.2009. (Suppleant: Rene Ladager Jensen, den 21.04.2009).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Palle Steen Jensen, den 01.01.2009.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Carsten Hald, den 01.01.2009, for Palle Steen Jensen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Jørgen Rasmussen, den 19.12.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Niels Christian Leth Nielsen, den 19.12.2007.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Axel Nørskov Laursen, den 14.12.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Irene Bøg Jørgensen, den 14.12.2005.

Vedtægter ændret:

13.07.2005.

Kapitalforhøjelse kr. 7.156.745,00: kr. 1.088.381,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 6.068.364,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.

Kapitalen udgør herefter kr. 30.000.000,00.

Vedtægter ændret:

01.02.2005.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Finn Rønne, den 01.02.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Bøg Jørgensen, den 01.02.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ib Jørgen Rasmussen, den 01.02.2005.

Vedtægter ændret:

22.01.2004.

Nyt binavn: R. BØG JØRGENSENS MASKINFABRIK A/S (JORGENSEN ENGINEERING A/S).

Selskabet fusioneret med CVR-NR. 41176628 R. BØG JØRGENSENS MASKINFABRIK A/S, der samtidig er opløst.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

CVR-NR. 51452216 JORGENSEN ENGINEERING A/S.

CVR-NR. 41176628 R. BØG JØRGENSENS MASKINFABRIK A/S.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §

134 c, stk. 4.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Irene Bøg Jørgensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christian Bøg Jørgensen.

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør og to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Vedtægter ændret:

16.11.1999.

Kapitalforhøjelse kr. 7.000.000,00: kr. 5.285.645,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 1.714.355,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.843.255,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-aktier kr. 7.843.255,00, B-aktier kr. 15.000.000,00.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Peter Wind.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Nyeng Christiansen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Karen Bay Jensen, den 01.05.1999. (Suppleant: Søren Nielsen Lehd, den 01.05.1999).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Karen Bay Jensen, den 01.05.1999, den 01.05.1999, for Palle Steen Jensen.

Tiltrådt som suppleant:

Michael Berg, den 01.05.1999, for Palle Steen Jensen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Bremer Petersen, den 01.03.1999.

Vedtægter ændret:

19.01.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 8.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 15.843.255,00.

Bestyrelse:

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Finn Rønne, den 19.01.1999.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Irene Bøg Jørgensen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Knud E Rasmussen, den 27.02.1998.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISREVISIONSAKTIESELSKAB, Slotsgade 21, 5000 Odense C, den 27.02.1998.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Maskinarbejder Palle Steen Jensen (Suppleant:, Karen Bay Jensen), Indkøbschef Arne Bremer Petersen (Suppleant:, Maskinarbejder Claes-Gøran Valter Andersson).

Vedtægter ændret:

14.10.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.593.255,00 indbetalt i værdier, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 7.843.255,00.

Selskabet fusioneret med REG.NR. ApS21425 R. BØG JØRGENSEN INDUSTRIMONTAGE ApS, der samtidig er opløst.

Vedtægter ændret:

31.01.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 750.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 31.01.1997 til dækning af underskud kr. 4.500.000,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.250.000,00.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a og

anpartsselskabslovens ¤ 65 for fusion mellem

REG.NR. A/S160245 JORGENSEN ENGINEERING A/S.

REG.NR. ApS21425 R. BØG JØRGENSEN INDUSTRIMONTAGE ApS.

Endvidere er modtaget erklæring fra

vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤

134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens ¤ 65.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hanne Jørgensen.

Indtrådt i direktionen:

Ingeniør Jørgen Peter Wind.