LEGO SYSTEM A/S

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Frank Gaardsvig, den 23.04.2018.

Tiltrådte:

Jesper Laursen, den 23.04.2018.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jørgen Vig Knudstorp (formand), den 24.04.2017.

Tiltrådte:

Carsten Rasmussen (formand), den 24.04.2017.

Direktion:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mads Nipper, den 30.06.2014.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Poul Hartvig Nielsen, den 30.06.2014.

Vedtægter ændret:

05.05.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robbert Nickolaj Stecher, den 05.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Nanna Birgitta Gudum, den 05.05.2014, Claus Flyger Pejstrup, den 05.05.2014.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Flyger Pejstrup, den 11.02.2014.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Claus Flyger Pejstrup, den 11.02.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Schaar, den 29.11.2013.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Fredslund Sørensen, den 30.08.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lagerarbejder Benny Pedersen, den 30.08.2013.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Benny Pedersen, den 30.08.2013, for Bent Fredslund Sørensen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sten Daugaard, den 12.12.2011, Christian Iversen, den 12.12.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Schaar, den 12.12.2011, Robbert Nickolaj Stecher, den 12.12.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Christian Iversen, den 12.12.2011, Lisbeth Valther Pallesen, den 12.12.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Lagerarbejder Benny Pedersen, den 24.03.2010, for Bent Fredslund Sørensen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Lyngsø Simonsen, den 24.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Operatør Berit Pedersen, den 24.03.2010. (Suppleant: Packaging Assistent Karen Kristensen, den 24.03.2010).

Bestyrelsessuppleanter:

Vedtægter ændret:

03.05.2010.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Finansdirektør Sten Daugaard, den 20.04.2009.

Vedtægter ændret:

28.04.2008.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Vig Knudstorp, den 25.10.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Jesper Ovesen, den 25.10.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

17.05.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 24.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 50.000.000,00.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Jesper Ovesen, den 26.04.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjeld Kirk Kristiansen, den 26.04.2006.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Berit Pedersen, den 21.03.2006, Lene Steinicke, den 21.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bent Fredslund Sørensen, den 21.03.2006. (Suppleant: IT assistent Torben Jakob Jørgensen, den 21.03.2006), Erik Lyngsø Simonsen, den 21.03.2006. (Suppleant: Lagerarbejder Benny Pedersen, den 21.03.2006).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Niels Ole Jensen, den 21.03.2006, for Berit Pedersen, Benny Pedersenden 21.03.2006, for Lene Steinicke.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Gunnar Altemark, den 31.10.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 26.04.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 26.04.2005.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Jørgen Vig Knudstorp, den 22.11.2004.

Udtrådt af direktionen:

Jens Jesper Ovesen, den 22.11.2004.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Lars Gunnar Altemark, den 22.11.2004, Mads Nipper, den 22.11.2004.

Vedtægter ændret:

18.05.2004.

Nyt binavn: LEGO MUSIC PUBLISHING COMPANY A/S (LEGO SYSTEM A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Plougmann, den 08.01.2004, Stig Toftgaard, den 08.01.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Senior Vice President Jørgen Vig Knudstorp, den 08.01.2004, Senior Vice President Jens Jesper Ovesen, den 08.01.2004.

Direktion:

Vedtægter ændret:

02.04.2003.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gerda Rasmussen, den 03.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Projekt Manager Lene Steinicke, den 04.03.2002. (Suppleant: Lagerarbejder Benny Pedersen, den 04.03.2002).

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

IT Application Engineer Niels Ole Jensen, den 04.03.2002, for Berit Pedersen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Anette May Rasmussen, den 31.10.1999, for Berit Pedersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Bornstein, den 24.01.2001.

Indtrådt i direktionen:

Vice. adm. direktør Poul Plougmann Laursen, den 24.01.2001.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Christian Jensen, den 07.04.2000.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Majgaard Nielsen, den 07.04.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Poul Hartvig Nielsen, den 09.04.2000, Underdirektør Stig Toftgaard, den 09.04.2000.

Revision:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Elbæk, den 01.11.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Operatør Gerda Rasmussen, den 01.11.1999.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Gerda Rasmussen, den 01.11.1999, den 01.11.1999, for Henning Elbæk.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Bøndergaard, den 25.05.1999.

Vedtægter ændret:

25.05.1999.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjeld Møller Pedersen, den 13.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Plougmann Laursen, den 13.04.1999.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Christian Hyldelund, den 01.04.1998.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Erik Bisgaard Gaarde, den 30.06.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Smed Henning Elbæk, den 30.06.1998. (Suppleant: Operatør Gerda Rasmussen, den 30.06.1998).

Bestyrelsessuppleanter:

Vedtægter ændret:

28.11.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000.000,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 1.550,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 47.500.000,00.

Vedtægter ændret:

04.08.1997.

Nye binavne:

LEGO OVERSEAS A/S (LEGO SYSTEM A/S), LEGO DANMARK A/S (LEGO SYSTEM A/S), LEGO TRADING A/S (LEGO SYSTEM A/S), LEGO FUTURA A/S (LEGO SYSTEM A/S), LEGO FORM A/S (LEGO SYSTEM A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 7.500.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 2.593,44.

Kapitalen udgør herefter kr. 37.500.000,00.

Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S59942 LEGO DANMARK A/S, REG.NR. A/S202881 LEGO TRADING A/S, REG.NR. ApS999 LEGO FUTURA ApS, REG.NR. A/S60299 LEGO OVERSEAS A/S, der samtidig er opløst.