AVK HOLDING A/S

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Tina Grundtvig Christensen, den 19.12.2018, John Mellergaard, den 19.12.2018.

Tiltrådte:

Rasmus Møller Martensen, den 19.12.2018.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Lars Skaarup Damgaard Nielsen, den 15.09.2017.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Flemming Hasselgaard Larsen, den 15.09.2017, for Lars Skaarup Damgaard Nielsen, Aage Kjær Sørensen, den 15.09.2017, for Tina Grundtvig Christensen.

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 11.08.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 2, 18., 8000 Aarhus C, den 11.08.2016.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Olesen, den 01.10.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Søren Østergaard Sørensen, den 01.10.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Aage Kjær, den 01.10.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anne Mette Kjær, den 01.10.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.

Vedtægter ændret:

19.10.2010.

Nyt binavn: AVK TECH A/S (AVK HOLDING A/S).

Vedtægter ændret:

27.09.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 4.000,00,

Klasser:

A kr. 1.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Henry Jensen, den 20.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Bjarne Olesen, den 20.05.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.06.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 24.06.2009.

Vedtægter ændret:

21.11.2007.

Nyt navn:

AVK HOLDING A/S.

Nye binavne:

AAGE V. KJÆRS MASKINFABRIK A/S (AVK HOLDING A/S), AVK GROUP A/S (AVK HOLDING A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ole Steen Andersen, den 01.06.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Lars Kudsk, den 01.12.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Vita Højberg, den 31.10.2005.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Vita Højberg, den 01.11.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjeld Peter Knarreborg, den 08.06.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Eusebius Jakobsen, den 10.02.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Normark Sørensen, den 17.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Henry Jensen, den 17.02.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Arne Kristian Andersen, den 17.02.2004.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Jørgensen, den 17.02.2004, Aage Kjær Sørensen, den 17.02.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Specialarbejder Tina Grundtvig Christensen, den 17.02.2004. (Suppleant: Maskinarbejder Aage Kjær Sørensen, den 17.02.2004), Maskinarbejder John Mellergaard, den 17.02.2004. (Suppleant: Værkfører Henrik Erlandsen, den 17.02.2004), Maskinarbejder Lars Skaarup Damgaard Nielsen. (Suppleant: Specialarbejder Flemming Hasselgaard Larsen, den 17.02.2004).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Flemming Hasselgaard Larsenden 17.02.2004, for Henning Arne Kristian Andersen, Freddy Lykke Peter Jakobsen, den 17.02.2004, for Henrik Jørgensen, Lars Skaarup Damgaard Nielsen, den 17.02.2004, for Aage Kjær Sørensen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 28.02.2001.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, c/o Arosgården, Åboulevarden 31, 8000 Århus C, den 28.02.2001.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Maskinarbejder Lars Skaarup Damgaard Nielsen, den 09.02.2000, for Aage Kjær Sørensen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som valgt af medarbejderne i koncernen tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Henning Arne Kristian Andersen, den 09.02.2000, Fratrådt som valgt af medarbejderne i koncernen tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Henrik Jørgensen, den 09.02.2000, Fratrådt som valgt af medarbejderne i koncernen tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Aage Kjær Sørensen, den 09.02.2000.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Brian Veje Guldbæk, den 09.02.2000, for Henning Arne Kristian Andersen, Ib Sletten Hille, den 09.02.2000, for Henrik Jørgensen, Lars Skaarup Damgaard Nielsen, den 09.02.2000, den 09.02.2000, for Aage Kjær Sørensen.

Tiltrådt som suppleant:

Specialarbejder Flemming Hasselgaard Larsen, den 09.02.2000, for Henning Arne Kristian Andersen, Freddy Lykke Peter Jakobsen, den 09.02.2000, for Henrik Jørgensen, Freddy Lykke Peter Jakobsen, den 09.02.2000, for Henrik Jørgensen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Hedegaard, den 09.06.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ole Eusebius Jakobsen, den 09.06.1999.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Margrethe Folkmann, den 18.06.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Specialarbejder Henning Arne Kristian Andersen, den 15.10.1997. (Suppleant: Specialarbejder Brian Veje Guldbæk, den 15.10.1997).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Carsten Fode, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jens Hedegaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ebbe Normark Sørensen.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Jansen, den 11.12.1996.

Suppleanter - koncernvalgte.

Fratrådt som suppleant:

Karen Margrethe Folkmann for Aage Kjær Sørensen.

Tiltrådt som suppleant:

Karen Margrethe Folkmann for Jan Grundtmann Nielsen.

Fratrådt som suppleant:

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Carsten Fode.

Suppleanter - koncernvalgte.

Fratrådt som suppleant:

Karen Marie Rose for Aage Kjær Sørensen.

Vedtægter ændret:

13.10.1995.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to direktører i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ellen Margrethe Kjær.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Knud Flemming Madsen.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Jensen.

Vedtægter ændret:

18.03.1994.

Nyt binavn: AVK HOLDING A/S (AAGE V. KJÆRS MASKINFABRIK A/S).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Hedegaard, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Erik Jensen.

Nyt navn:

AAGE V. KJÆRS MASKINFABRIK A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Øhlenschlæger Madsen

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Ny adresse:

Søndergade 33, 8464 Galten

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jane Reinert

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Tom Erikstrup for Henrik Jørgensen, Erik Verner Olsen for Jane Reinert

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Vita Højberg

Vedtægter ændret:

14.02.1989

Kapitalforhøjelse:

kr. 14.700.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 15.000.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hartvig Steen Poulsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Makinarbejder Henrik Jørgensen (Suppleant: Maskinarbejder Tom Erikstrup)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bo Christian Lindh Nielsen for Hartvig Steen Poulsen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Elholm Jakobsen