UNIBOLT A/S

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Lene Vølker Nielsen, den 03.03.2020, Jan Sørensen, den 03.03.2020.

Vedtægter ændret: 02.12.2019

Kapitalnedsættelse besluttet 02.12.2019 udbetaling i værdier kr. 10.584.300,00 til kurs 100,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 02.12.2019 udbetaling til aktionær anpartshaver kr. 515.700,00 til kurs 100,00.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at indberette deres krav til virksomheden. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal indberettes senest 4 uger fra dags dato.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, af bestyrelsesformanden alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening..

Revision:

Fratrådte:

DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.08.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 20222670 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Kystvejen 29, 8000 Aarhus C, den 13.08.2018.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Jan Jul Nielsen, den 08.07.2016, for Lene Vølker Nielsen.

Bestyrelse:

Fratrådte:

.

Direktion:

Fratrådte:

Glenn Goltermann Lassen, den 08.07.2016.

Tiltrådte:

Glenn Goltermann Lassen (adm. dir), den 08.07.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Anders Kristian Worsøe, den 08.07.2016, Christoph Dumpe, den 08.07.2016, Thomas Bamberger (formand), den 08.07.2016.

Tiltrådte:

Glenn Goltermann Lassen, den 08.07.2016, John Goltermann Lassen, (formand), den 08.07.2016, Lene Bundgaard Nielsen, den 08.07.2016.

Direktion:

Vedtægter ændret: 04.07.2016

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 04.07.2016.

kr. 100.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 7.541,66.

Kapitalen udgør herefter kr. 13.100.000,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 11937942 GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.02.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Frederiksgade 1, 1265 København K, den 15.02.2012.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Ludvig Axel Christensen, den 31.01.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jan Sørensen, den 31.01.2011.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jan Sørensen, den 31.01.2011, for Thomas Ludvig Axel Christensen.

Vedtægter ændret:

31.12.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 3.957,02.

Kapitalen udgør herefter kr. 13.000.000,00.

Vedtægter ændret:

20.10.2010.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Thomas Bamberger, den 01.07.2010, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Anders Kristian Worsøe, den 01.07.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thomas Bamberger, den 01.07.2010.

Indtrådt i direktionen:

Glenn Goltermann Lassen (adm. dir), den 01.07.2010.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Maskinarb Jan Jul Nielsen, den 15.01.2009, for Lene Vølker Nielsen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Jan Jul Nielsenden 15.01.2009, for Lene Vølker Nielsen.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Maskinarb Jan Jul Nielsen, den 15.01.2009.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Anders Kristian Worsøe, den 05.12.2008, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Thomas Bamberger, den 05.12.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Helmut Heinz Roland Biermann, den 05.12.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Thomas Bamberger, den 29.05.2006, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Helmut Heinz Roland Biermann, den 29.05.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Christen Lauritz Galsgaard, den 29.05.2006.

Indtrådt i direktionen:

Helmut Heinz Roland Biermann (adm. dir), den 29.05.2006.

Vedtægter ændret:

07.06.2002.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Korremann Petersen, den 07.06.2002, Gert Keld Jensen, den 07.06.2002, Kim Enger Larsen, den 07.06.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vedtægter ændret:

05.07.2002.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, af bestyrelsesformanden alene eller af 3 bestyrelsesmedlmmer i forening.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gunnar Arndt, den 29.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Indkøbsdirektør Kim Enger Larsen, den 29.04.2002.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Peter Korremann Petersen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Gert Keld Jensen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Korremann Petersen.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Christen Lauritz Galsgaard (adm. dir).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Gert Keld Jensen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Peter Korremann Petersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Kongsmark Flanding.

Indtrådt i direktionen:

Adm.direktør Peter Korremann Petersen (adm. dir).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Brund.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gunnar Arndt.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Peter Korremann Petersen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jørgen Brund.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Korremann Petersen.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Finn Kongsmark Flanding (adm. dir).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørgen Brund, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Peter Korremann Petersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Petter Nygård, den 22.03.1999.

Indtrådt i direktionen:

Adm.direktør Peter Korremann Petersen.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Peter Korremann Petersen.

Vedtægter ændret:

16.04.1998.

Nyt navn:

UNIBOLT A/S.

Slettede binavne:

HENZE BOLTE A/S (UNI-BOLT A/S), KØBENHAVNS BOLTE- OG MØTRIKFABRIK A/S (UNI-BOLT A/S), BRØDRENE HENZE A/S (UNI-BOLT A/S).

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Ib Christensen.

Vedtægter ændret:

24.02.1997.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Werner Fugmann, den 24.02.1997, Ole Bramsnæs, den 24.02.1997, Ebbe Sunke, den 24.02.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Gerdøe-Vilen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Ole Bramsnæs.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Christian Cornelius-Knudsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ebbe Sunke.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Hans Werner Fugmann.

Udtrådt af bestyrelsen:

Keld Sengeløv, Knud Rasmussen, Ebbe Sunke.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Erik Gerdøe-Vilen, 2920 Charl., Direktionsassistent Christian Cornelius-Knudsen, 2800 Lyngby.

Vedtægter ændret:

12.03.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 130,00

Kapitalen udgør herefter kr. 12.000.000,00

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Werner Fugmann

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Eriksen Andresen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ebbe Sunke

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Alexander Poulsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Specialarbejder Poul Winther Jørgensen (Suppleant: Specialarbejder Kim Robert Pedersen)

Bestyrelsessuppleanter:

Selskabsrepræsentation:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Hans Peter Højer for Thomas Ludvig Axel Christensen, Henry Jagd for Kurt Alexander Poulsen

Tiltrådt som suppleant:

Hans Peter Højer for Kurt Alexander Poulsen, for Thomas Ludvig Axel Christensen

Binavne:

HENZE BOLTE A/S (UNI-BOLT A/S) KØBENHAVNS BOLTE- OG MØTRIKFABRIK A/S (UNI-BOLT A/S) BRØDRENE HENZE A/S (UNI-BOLT A/S)

Stiftelsesdato:

15.05.1959

Seneste vedtægtsdato:

10.10.1979