MONIER ApS

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jannie Johanne Heggøy, den 26.10.2017, Jørgen Nørgaard Øster (næstformand), den 26.10.2017.

Tiltrådte:

Flemming Adolfsen, den 26.10.2017, Klaus Sonne Ravn, den 26.10.2017, Alfons Horn (formand), den 26.10.2017, Jørgen Nørgaard Øster, den 26.10.2017.

Direktion:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Erik Torbjörn Eriksson (formand), den 14.09.2017.

Revision:

Fratrådte:

KPMG P/S, den 06.12.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 25578198 KPMG P/S, Østre Havnegade 18, st. th., 9000 Aalborg, den 06.12.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Georg Alfons Harrasser (formand), den 11.03.2016.

Tiltrådte:

Erik Torbjörn Eriksson (formand), den 11.03.2016.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Alessandro Cappellini (næstformand), den 10.12.2015, Bo Ulf Peter Borgquist (formand), den 10.12.2015, Georg Alfons Harrasser, den 10.12.2015, Jørgen Nørgaard Øster, den 10.12.2015.

Tiltrådte:

Jannie Aagaard, den 10.12.2015, Georg Alfons Harrasser (formand), den 10.12.2015, Jørgen Nørgaard Øster (næstformand), den 10.12.2015.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 21.08.2014.

Indtrådt i revisionen:

KPMG 2014 P/S, Bredskifte Alle 13, Hasle, 8210 Aarhus V, den 21.08.2014.

Vedtægter ændret:

22.05.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Håkan Olof Wanselius, den 22.05.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Alessandro Cappellini (næstformand), den 22.05.2014.

Vedtægter ændret:

12.12.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ingrid Margareta Söderström, den 12.12.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Georg Alfons Harrasser, den 12.12.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robert Stefan Foster, den 22.05.2013, Alastair Duncan Forbes, den 22.05.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bo Ulf Peter Borgquist (formand), den 22.05.2013, Håkan Olof Wanselius (næstformand), den 22.05.2013.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Jørgen Nørgaard Øster, den 22.02.2013.

Udtrådt af bestyrelsen:

Johannes Gijsbertus Boudewijn Gerardus van den Brink, den 22.02.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Alastair Duncan Forbes (næstformand), den 22.02.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Clein Johansson Ullenvik, den 19.12.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

CFO Robert Stefan Foster (formand), den 19.12.2012.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Clein Johansson Ullenvik, den 15.02.2012, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Johannes Gijsbertus Boudewijn Gerardus van den Brink, den 15.02.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Christer William Nilsson, den 15.02.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Troels Bendtsen, den 31.01.2010, for Carsten Møller Larsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 22.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg, den 22.09.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mark Patrick Randall, den 16.03.2009.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Indtrådt i bestyrelsen:

Administrerende direktør Clein Johansson Ullenvik, den 17.03.2009.

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af medarbejderne i koncernen tiltrådt som generalforsamlingsvalgt: Clein Johansson Ullenvik.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mats Ingvar Ekström, den 10.11.2008.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Industrial Director Johannes Gijsbertus Boudewijn Gerardus van den Brink (næstformand), den 26.03.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bo-Sixten Lindgren, den 26.03.2008.

Vedtægter ændret:

05.12.2007.

Nyt navn:

MONIER A/S.

Binavne:

RUFA A/S (MONIER A/S), B&C DANMARK, BETONTAGSTENSVÆRKERNE A/S (MONIER A/S), BRAAS TAG HOLDING A/S (MONIER A/S), BRAAS SCANDINAVIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (MONIER A/S), BRAAS DANSK TAG A/S (MONIER A/S), DAN TEGL A/S (MONIER A/S), DAN TEGL TAG A/S (MONIER A/S), LAFARGE BRAAS DANSK TAG A/S (MONIER A/S), LAFARGE TEKKIN A/S (MONIER A/S).

Nyt binavn: LAFARGE ROOFING A/S (MONIER A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Dybdahl Jensen, den 24.09.2007.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jens Arne Lydolph-Nielsen, den 24.07.2007, den 24.07.2007, for Jesper Dybdahl Jensen, Karsten Farum Kristiansen, den 24.07.2007, for Carsten Møller Larsen.

Tiltrådt som suppleant:

Troels Damgaard Bendtsen, 8600 Silkeborg, den 24.07.2007, for Carsten Møller Larsen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Sales Representative Jens Arne Lydolph-Nielsen.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Bo-Sixten Lindgren, den 29.05.2006, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Mark Patrick Randall, den 29.05.2006, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Thomas Christer William Nilsson, den 29.05.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bo-Sixten Lindgren, den 29.05.2006.

Vedtægter ændret:

25.11.2004.

Nyt navn:

LAFARGE ROOFING A/S.

Binavne:

RUFA A/S (LAFARGE ROOFING A/S), B&C DANMARK, BETONTAGSTENSVÆRKERNE A/S (LAFARGE ROOFING A/S), BRAAS TAG HOLDING A/S (LAFARGE ROOFING A/S), BRAAS SCANDINAVIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (LAFARGE ROOFING A/S), BRAAS DANSK TAG A/S (LAFARGE ROOFING A/S), DAN TEGL A/S (LAFARGE ROOFING A/S), DAN TEGL TAG A/S (LAFARGE ROOFING A/S), LAFARGE BRAAS DANSK TAG A/S (LAFARGE ROOFING A/S).

Nyt binavn: LAFARGE TEKKIN A/S (LAFARGE ROOFING A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kirsten Lundø, den 25.09.2003, Niels Kristian Andreasen Overballe, den 25.09.2003.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Key Account Manager Jesper Dybdahl Jensen, den 25.09.2003. (Suppleant: Sales Representative Jens Arne Lydolph-Nielsen, den 25.09.2003), Carsten Møller Larsen, den 25.09.2003. (Suppleant: Karsten Friis Kristiansen, den 25.09.2003).

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Smed Palle Villumsen, den 25.09.2003, for Jens Ove Vesterskov Christensen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Friis Kristiansen, den 13.06.2003, Johan Lund, den 13.06.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Ove Vesterskov Christensen, den 13.06.2003, Driftlederassistent Niels Kristian Andreasen Overballe, den 13.06.2003.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Niels Kristian Andreasen Overballe, den 13.06.2003, den 13.06.2003, for Karsten Friis Kristiansen, Jens Ove Vesterskov Christensen, den 13.06.2003, den 13.06.2003, for Johan Lund.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kurt Bob Johansen, den 31.12.2002.

Indtrådt i direktionen:

Bo-Sixten Lindgren (adm. dir), den 01.01.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bengt Ingvar Persson, den 29.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Mark Patrick Randall (formand), den 29.05.2002.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Geertsen, den 02.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kirsten Lundø, den 02.05.2002.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Kirsten Lundø, den 02.05.2002, den 02.05.2002, for Kim Geertsen.

Nyt navn:

LAFARGE TEKKIN A/S.

Binavne:

RUFA A/S (LAFARGE TEKKIN A/S), B&C DANMARK, BETONTAGSTENSVÆRKERNE A/S (LAFARGE TEKKIN A/S), BRAAS TAG HOLDING A/S (LAFARGE TEKKIN A/S), BRAAS SCANDINAVIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (LAFARGE TEKKIN A/S), BRAAS DANSK TAG A/S (LAFARGE TEKKIN A/S), DAN TEGL A/S (LAFARGE TEKKIN A/S), DAN TEGL TAG A/S (LAFARGE TEKKIN A/S).

Nyt binavn: LAFARGE BRAAS DANSK TAG A/S (LAFARGE TEKKIN A/S).

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bo-Sixten Lindgren, den 23.08.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Per White, den 15.05.2001.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Geertsen, den 15.05.2001. (Suppleant: Kirsten Lundø, den 15.05.2001).

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Thomas Christer William Nilsson, den 16.05.2000.

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Thorup, den 16.05.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mats Ingvar Ekström, den 16.05.2000, Ingrid Margareta Söderström, den 16.05.2000, Martin Per White, den 16.05.2000.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Leo Brøndum.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Geertsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Karsten Friis Kristiansen (Suppleant:, Driftlederassistent Niels Kristian Andreasen Overballe).

Suppleanter - selskabsvalgte:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 02.12.1998.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Åboulevarden 31, postboks 514, 8100 Århus C, den 02.12.1998.

Vedtægter ændret:

05.11.1998.

Nyt navn:

LAFARGE BRAAS DANSK TAG A/S.

Ny adresse:

Kong Christians Alle 53, 9000 Aalborg.

Vedtægter ændret:

12.06.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 33.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 259,18.

Kapitalen udgør herefter kr. 58.000.000,00.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a

for fusion mellem

REG.NR. A/S46592 B & C DANMARK, BETONTAGSTENSVÆRKERNE A/S. der tillige driver virksomhed under navnet RUFA A/S (B & C DANMARK, BETONTAGSTENSVÆRKERNE A/S).

REG.NR. A/S179072 BRAAS TAG HOLDING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene BRAAS SCANDINAVIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (BRAAS TAG HOLDING A/S), BRAAS DANSK TAG A/S (BRAAS TAG HOLDING A/S).

REG.NR. A/S180042 DAN TEGL A/S. der tillige driver virksomhed under navnet DAN TEGL TAG A/S (DAN TEGL A/S).