SONION A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Walther Thygesen (formand), den 04.05.2018.

Tiltrådte:

Jesper Ahlmann Funding Andersen (formand), den 04.05.2018.

Direktion:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Christian Johannes Gellert Nielsen, den 04.12.2017.

Tiltrådte:

Isak Henrik Isacsson, den 04.12.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Christian Johannes Gellert Nielsen, den 05.12.2017.

Direktion:

Tiltrådte:

Jesper Ahlmann Funding Andersen (adm. dir), den 01.04.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Christina Bruun Geertsen, den 10.02.2017, Jørn Mørkeberg Nielsen (formand), den 10.02.2017.

Tiltrådte:

Kim Vorbeck Jans, den 10.02.2017, Walther Thygesen (formand), den 10.02.2017.

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Claus Bondo Jørgensen, den 23.01.2017, Dietmar Löhndorf, den 23.01.2017.

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 31270235 XILCO A/S, CVR-nummer: 33581475 XILCO HOLDING A/S og CVR-nummer: 36081325 NEW SONION DK A/S, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 29.02.2016

Nye binavne: Xilco A/S, Xilco Holding A/S, New Sonion DK A/S

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 25141350 SONION A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene SOUND HOLDING A/S, PULSE COMPONENTS A/S, PULSE A/S, TRONIC INVEST A/S, SONION ROSKILDE A/S, MICROTRONIC A/S, SONIONMICROTRONIC A/S, CVR-nummer: 31270235 XILCO A/S (ophørende), CVR-nummer: 33581475 XILCO HOLDING A/S (ophørende) og CVR-nummer: 36081325 NEW SONION DK A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 25141350 SONION A/S, CVR-nummer: 31270235 XILCO A/S, CVR-nummer: 33581475 XILCO HOLDING A/S og CVR-nummer: 36081325 NEW SONION DK A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Ny adresse:

Byleddet 12-14, 4000 Roskilde.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørn Mørkeberg Nielsen, den 02.09.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Dan Johansen, den 02.09.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Christina Bruun Geertsen, den 02.09.2014.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Mørkeberg Nielsen, den 27.12.2013.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Dan Johansen, den 31.05.2013.

Udtrådt af bestyrelsen:

Denis Jean Jørgen Viet-Jacobsen, den 31.05.2013, Kent Arentoft, den 31.05.2013, Birgit Nørgaard, den 31.05.2013, Karin Verland, den 31.05.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Falkesgaard Ørts, den 13.12.2012, Søren Thage Andersen, den 13.12.2012.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Lasse Guldborg Staal, den 13.12.2012, for Søren Thage Andersen

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Dan Johansen, den 09.01.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 13.10.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Falkesgaard Ørts, den 03.11.2011.

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Bondo, den 03.11.2011.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 12523246 PRICEWATERHOUSECOOPERS DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 10.08.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 10.08.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ulrik Taxholm, den 27.05.2011.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Christian Johannes Gellert Nielsen (Økonomidirektør), den 27.05.2011.

Vedtægter ændret:

25.03.2011.

Kapitalnedsættelse besluttet 25.03.2011 er gennemført 03.05.2011.

Kapitalen udgør herefter kr. 12.023.465,00.

Vedtægter ændret:

25.03.2011.

Binavne:

SOUND HOLDING A/S, PULSE COMPONENTS A/S, PULSE A/S, TRONIC INVEST A/S, SONION ROSKILDE A/S, MICROTRONIC A/S, SONIONMICROTRONIC A/S.

Kapitalnedsættelse besluttet 25.03.2011 henlæggelse til særlig reserve kr. 190.000.000,00 til kurs 100,00.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Vedtægter ændret:

26.09.2010.

Nye binavne:

MICROTRONIC A/S (SONION A/S), SONIONMICROTRONIC A/S (SONION A/S).

Slettede binavne:

SONIONMICROTONIC A/S (SONION A/S), MICROTONIC A/S (SONION A/S).

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Værktøjsmager Søren Thage Andersen, den 22.06.2010. (Suppleant: Lasse Guldborg Staal, den 22.06.2010).

Valgt af medarbejderne i koncernen:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Lilledal Holmgaard, den 22.06.2010, Jacob Wrisberg Larsen, den 22.06.2010.

Vedtægter ændret:

06.05.2010.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Birgit Nørgaard, den 06.05.2010.

Ny adresse:

Byleddet 14, 4000 Roskilde.

Vedtægter ændret:

26.10.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Anders Jesper Eliasson, den 26.10.2009, Olof Harald Mix, den 26.10.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktion:

Tiltrådt som Økonomidirektør:

Ulrik Taxholm.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Birger Rask, den 02.09.2009.

Indtrådt i direktionen:

CFO Ulrik Taxholm, den 02.09.2009.

Vedtægter ændret:

05.08.2009.

Nyt navn:

SONION A/S.

Binavne:

SOUND HOLDING A/S (SONION A/S), PULSE COMPONENTS A/S (SONION A/S).

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Executive Vice President og koncerndirektør Jørn Mørkeberg Nielsen (adm. dir), den 31.07.2009.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget

fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og

anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem

CVR-NR. 25141350 SONION HOLDING A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene SOUND HOLDING A/S (SONION HOLDING A/S), PULSE COMPONENTS A/S (SONION HOLDING A/S).

CVR-NR. 10360986 SONION ApS (ophørende). der tillige driver virksomhed under navnene SONION ROSKILDE ApS (SONION ApS), MICROTRONIC ApS (SONION ApS), TRONIC INVEST ApS (SONION ApS), SONIONMICROTRONIC ApS (SONION ApS), PULSE ApS (SONION ApS).

Endvidere er modtaget erklæring fra

Vedtægter ændret:

30.06.2009.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 25141350.

NAVN: SONION HOLDING A/S.

ADRESSE: c/o MICROTRONIC A/S, Byleddet 14, 4000 Roskilde.

Kommune:

Vedtægter ændret:

25.06.2009.

Nyt navn:

SONION HOLDING ApS.

Binavn:

SOUND HOLDING ApS (SONION HOLDING ApS).

Vedrørende det under 24.06.2009 registrerede ændring meddeles, at en del af kapitalforhøjelsen fejlagtigt blev registreret 2 gange med kr. 1.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld til kurs 45.094.841,00 således at kapitalen udgør kr. 202.024.465,00. Der er kun sket en forhøjelse på kr. 1.000,00 og kapitalen udgør kr. 202.023.465,00.

Vedtægter ændret:

24.06.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 45.094.841,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 202.024.465,00.

Vedtægter ændret:

24.06.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 45.094.841,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 202.023.465,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Edward James Prajzner, den 16.02.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Brian Edward Morrissey, den 16.02.2009.

Direktion:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 07.11.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 07.11.2008.

Vedtægter ændret:

06.08.2008.

Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 25141350.

NAVN: PULSE COMPONENTS ApS.

ADRESSE: c/o MICROTRONIC A/S, Byleddet 14, 4000 Roskilde.

Kommune:

Vedtægter ændret:

04.06.2008.

Nyt navn:

PULSE COMPONENTS A/S.

Binavn:

SOUND HOLDING A/S (PULSE COMPONENTS A/S).

Nyt binavn: SONION A/S (PULSE COMPONENTS A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Brandt, den 28.02.2008, Kent Stevens Larsen, den 28.02.2008, Carl-Lars Spongberg, den 28.02.2008, Niels-Christian Worning, den 28.02.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Drew Alan Moyer (formand), den 28.02.2008, Alan Howard Benjamin, den 28.02.2008, Michael James McGrath, den 28.02.2008, Edward James Prajzner, den 28.02.2008.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Christian Peter Dyvig, den 28.02.2008.