VELFAC A/S

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-nummer: 38317385 ApS STM nr. 6108.

Erhvervsstyrelsen har modtaget spaltningsplan for den påtænkte spaltning af CVR-nummer: 24347214 VELFAC A/S (indskydende fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene VELFAC VINDUER A/S, RIBO VINDUER A/S, VELFAC INTERNATIONAL A/S og CVR-nummer: 38317385 ApS STM nr. 6108 (modtagende).

Erhvervsstyrelsen har modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 24347214 VELFAC A/S og CVR-nummer: 38317385 ApS STM nr. 6108 må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kjeld Grostøl Nielsen, den 14.02.2017.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kurt Sørensen (formand), den 30.06.2016.

Tiltrådte:

Allan Lindhard Jørgensen (formand), den 01.07.2016.

Vedtægter ændret:

22.01.2015.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af to direktører i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Sylvester Nielsen, den 18.03.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jesper Skovbjerg Gordon, den 20.03.2014.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kjeld Grostøl Nielsen, den 06.01.2014.

Vedrørende den under 12.11.2012 registrerede ændring for CVR-nr. 24347214 VELFAC A/S meddeles, at tegningsreglen blev registreret forkert. Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsens formand alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Vedtægter ændret:

12.06.2012.

Selskabet tegnes af den adm. direktør og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsens formand alene eller af 3 bestyrelsesmedlemme i forening.

Vedtægter ændret:

01.06.2011.

Ny adresse:

Bygholm Søpark 23, 8700 Horsens.

Ny kommune:

Horsens.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Povl Friis, den 03.02.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Winther, den 17.11.2010.

Vedtægter ændret:

18.02.2010.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lene Tang Albertsen, den 18.02.2010, Kaj Bjerg, den 18.02.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Stig Romlund Kristensen, den 30.03.2009.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Jensen, den 18.02.2009, Jens Villum Kann-Rasmussen, den 18.02.2009, Henning Storm Rasmussen, den 18.02.2009, Hans Ole Voigt, den 18.02.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk direktør Povl Friis, den 18.02.2009, Finn Hansen, den 18.02.2009, Henrik Jesper Hansen, den 18.02.2009.

Vedtægter ændret:

10.12.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt i værdier, kurs 12.460,72.

Kapitalen udgør herefter kr. 23.500.000,00.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Finn Jespersen (adm. dir), den 01.09.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jesper Franck Petersen, den 27.06.2008.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 29.02.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 29.02.2008.

Vedtægter ændret:

20.03.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Erik Kann-Rasmussen, den 20.03.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Villum Kann-Rasmussen, den 20.03.2007.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne From, den 03.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anders Sylvester Nielsen, den 03.03.2006. (Suppleant: Martha Slot Jørgensen, den 03.03.2006).

Bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Akademiingeniør Lars Erik Kann-Rasmussen, den 13.04.2005.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kurt Bering Sørensen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Erik Kann-Rasmussen, den 13.04.2005, Bjarne Graabæk Thomsen, den 13.04.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

administrerende direktør Henning Storm Rasmussen, den 03.05.2005.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Ole Voigt, den 16.06.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Bernsen, den 13.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Kurt Bering Sørensen, den 13.04.2004.

Direktion:

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Bo Lynge, den 22.01.2004, for Lene Tang Albertsen, Ryan Gylden, den 22.01.2004, for Kaj Bjerg.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Inge-Lise Kristensen, den 16.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lene Tang Albertsen, den 16.05.2003.

Bestyrelsessuppleanter:

Vedtægter ændret:

01.04.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Franck Petersen, den 01.04.2003, Jørgen Troelsen, den 01.04.2003.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Leif Jensen, den 02.04.2002.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Biltoft Kristensen, den 02.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bjarne From, den 02.04.2002. (Suppleant: Flemming Visti Pedersen, den 02.04.2002), Træindustriarbejder Inge-Lise Kristensen, den 02.04.2002. (Suppleant: Lene Tang Albertsen, den 02.04.2002).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Inge-Lise Kristensen, den 02.04.2002, den 02.04.2002, for Karsten Biltoft Kristensen.

Vedtægter ændret:

18.04.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Ravn, den 18.04.2001, Ole Øhlenschlæger Madsen, den 18.04.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Leif Jensen, den 18.04.2001, Direktør Jesper Franck Petersen, den 18.04.2001, Direktør Jørgen Troelsen, den 18.04.2001.

Vedtægter ændret:

18.04.2000.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør, produktion & logistik Stig Romlund Kristensen, den 18.04.2000, Direktør, salg Jens Winther, den 18.04.2000.

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af bestyrelsens formand alene eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Niels Ravn, den 20.04.1999.

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Peter Caspersen, den 20.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bjarne Graabæk Thomsen, den 20.04.1999.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Jens Bernsen, den 22.04.1998.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Aase Elkjær, den 22.04.1998.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, den 22.04.1997.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede revisorer, 6701 Esbjerg, den 22.04.1997.

Vedtægter ændret:

23.04.1996.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Professor, dr. oecon Ole Øhlenschlæger Madsen.

Vedtægter ændret:

02.01.1995.

Nyt navn:

VELFAC A/S.

Binavne:

VELFAC VINDUER A/S (VELFAC A/S) RIBO VINDUER A/S (VELFAC A/S).

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Svend Peter Caspersen

Udtrådt af bestyrelsen:

Leo Marinus Blaaberg Sørensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Erik Kann-Rasmussen (formand)