CALDERYS DANMARK A/S

Bestyrelse:

Fratrådte:

Rémy Vincent Serafin, den 01.02.2017.

Tiltrådte:

Julie Marie Emilie Thiery, den 01.02.2017.

Vedtægter ændret: 28.06.2016

Bestyrelse:

Fratrådte:

Hans Peter Jörgen Kristiansson (formand), den 04.04.2016.

Tiltrådte:

Sarang Tavallaey-Roodsari (formand), den 04.04.2016.

CVR-nummer:

23102714.

NAVN:

CALDERYS DANMARK A/S.

Adresse: Hammerholmen 48, postboks 1110, 2650 Hvidovre.

Kommune: Hvidovre.

CVR-nummer:

23102714.

NAVN:

CALDERYS DANMARK A/S.

Adresse: Hammerholmen 48, postboks 1110, 2650 Hvidovre.

Kommune: Hvidovre.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 10.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 10.10.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Franck Tarena, den 22.05.2014.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Finance Manager Hans Peter Jörgen Kristiansson, den 22.05.2014.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

General Manager Erik Tomas Eriksson (formand), den 17.10.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Håkan Frick, den 17.10.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christophe Gérard Joseph Gerault, den 30.05.2013.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Finance & IT Director Rémy Vincent Serafin, den 30.05.2013.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Dimitar Hristov Draganov, den 25.09.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Franck Tarena, den 25.09.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Girolamo Rossi, den 25.05.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Dimitar Hristov Draganov, den 25.05.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjell Håkan Ymsen, den 27.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Girolamo Rossi, den 27.05.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 07.05.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 07.05.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bror Ulf Kurt Nicklasson, den 28.05.2009.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Controller Christophe Gérard Joseph Gerault, den 28.05.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bror Ulf Kurt Nicklasson, den 08.05.2007.

Indtrådt i direktionen:

Country Manager Allan Højdorf (adm. dir), den 08.05.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torgny Olov Mikael Berg, den 08.05.2006, Mats Rune Porsö, den 08.05.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Håkan Frick (formand), den 08.05.2006, Allan Højdorf, den 08.05.2006.

Vedtægter ændret:

04.07.2005.

Nyt navn:

CALDERYS DANMARK A/S.

Binavn:

A/S STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET (CALDERYS DANMARK A/S).

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Ernst Clemens Gunnarsson Lindahl.

Udtrådt af bestyrelsen:

Clemens Lindahl, den 06.05.2003.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jean Richard Germain (formand), den 06.05.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Tommy Sven Henry Johansson, den 06.05.2003.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ernst Clemens Gunnarsson Lindahl (adm. dir), den 06.05.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Olivier Bernard Armel Marie Drevon, den 06.05.2003, Tommy Sven Henry Johansson, den 06.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ernst Clemens Gunnarsson Lindahl (formand), den 06.05.2003, Civilingeniør Bror Ulf Kurt Nicklasson, den 06.05.2003, Civiløkonom Kjell Håkan Ymsen, den 06.05.2003.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 14.11.2001.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 14.11.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michel Sommer, den 27.04.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Olivier Bernard Armel Marie Drevon, den 27.04.2000.

Selskabet tegnes af én direktør alene, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Richard William Mutch, den 19.11.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Clemens Lindahl.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Torbjorn Hedestad, den 28.12.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tommy Sven Henry Johansson, den 28.12.1998.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Egil Johan Friestad, den 05.05.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Sven-Olof Klippmark, den 07.04.1997.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Carl Torbjorn Hedestad, den 07.04.1997.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Herluf Jacobsen, Sven-Olof Klippmark, Henning Leopold Levin, Elke Lyhne.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Egil Johan Friestad, Adm. direktør Carl Torbjorn Hedestad, Adm. direktør Richard William Mutch, Adm. direktør Michel Sommer.

Revision:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sven-Åke Nordin, den 24.05.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Sven-Olof Klippmark, den 24.05.1996.

Direktion:

Vedtægter ændret:

24.01.1994.

Nyt navn:

HOGANAS ELDFAST A/S.

Binavn:

A/S STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET (HOGANAS ELDFAST A/S).

Vedtægter ændret:

30.07.1993.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Enok Keld Henriksen, Ingvar Carlo Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Hooge, Irene Wittrup

Indtrådt i bestyrelsen:

direktør Enok Keld Henriksen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Sven Åke Henningson

Vedtægter ændret:

05.11.1989

Ny adresse:

Hammerholmen 48, Postboks 1110, 2650 Hvidovre

Ny kommune:

Hvidovre

Vedtægter ændret:

26.09.1989

Slettet binavn: SLIPNAXOS DANMARK A/S (HØGANÆS A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Torsten Gustav Lindborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirma Torben Juncker,Poul Schwartz,Erik Wilhelmsen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Fritjof Dittmann, 2670 Greve Strand

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Bjørn Saltorp, Per Håkan Olof Tyden

Indtrådt i bestyrelsen:

Sven-Åke Nordin (Suppleant: Direktør Sven Åke Henningson, Advokat Irene Wittrup

Bestyrelsessuppleanter:

Nyt navn:

HØGANÆS A/S

Binavne:

A/S STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET (HØGANÆS A/S) SLIPNAXOS DANMARK A/S (HØGANÆS A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: